警惕以投资转账为名的常见诈骗套路说明
随着加密货币市场的火热，越来越多的人参与到加密货币的投资与交易中。由于加密货币的匿名性和去中心化特征，也给不法分子提供了可乘之机。本文将介绍几种常见的加密货币诈骗套路，帮助用户提高警惕，避免落入陷阱。
1. 白名单地址诈骗
骗子通过修改地址名称伪造成 MEXC 官网钱包地址，获取受害用户信任，以“存款返利”等名义骗受害用户不断向假冒地址进行转账。
由于 EOS 或 TLOS 网络的性质，允许用户自定义用户名，骗子利用这一特性将用户名修改为 MEXC TLOS 等名称，假冒这一地址为 MEXC 官方地址。
当骗子完成假冒地址创建后，通过存款返利的名义，吸引用户向这一假冒地址进行转账存款。
通常骗子收到受害者的转账后，一种情况是不会返还任何代币，诈骗成功。另外一种情况是会按照约定比例返还给受害者存入的金额以及获得的奖励，多次重复后进一步获取受害者的信任，最终成功骗取受害者更多的金额。
案例：用户在 MEXC 平台的用户名为 makemoney，骗子骗取到用户的用户名后，创建了 EOS 假冒地址 mαkemoney。骗子告诉用户他在 MEXC 的新 EOS 充值地址为 mαkemoney，如果向 mαkemoney 这个地址充值代币，将会获得更多的 EOS 代币。当用户向假冒地址 mαkemoney 充值则会发现自己被骗。
请注意：
1）将地址添加到您的提币地址列表或提币白名单中，并不会以任何方式将其与您的 MEXC 账户联系起来，请在添加前确认该地址的安全性。关于提币白名单，您还可以阅读《如何进行提币设置》了解更多详情。
2）切忌随意将平台上的个人信息暴露给陌生人。
3）转账前在平台官网或 App 核对资金接收地址，确保真实性和安全性。
骗子虚假 EOS 常见账户：
2. 投资类诈骗
骗子通过社交平台添加 X（Twitter）、Telegram 等渠道拉您入群，擅自宣称各类大型平台合作，冒充官方人员等方式获取信任，以“搬砖套利”、“高额返利”、“带单操作”、“存币生息”等形式诱导，加上群友不断收益晒单进行刺激。
常见投资类型包括新币投资（没在其他主流交易所上线）、ICO、博彩、赌博、传销币、资金盘、存币生息等投资类型。一旦参与则大概率丢失投资资金。
请注意：任何擅自宣称 MEXC 合作方或冒充 MEXC 官方人员身份的均涉嫌诈骗。警惕投资、博彩、赌博等各类形式诈骗。
3. 冒充好友进行诈骗
诈骗分子冒充或盗取您的好友社交账号，以借贷、周转等理由向您借币，并在过程中拒绝视频或语音等方式进行身份确认。
请注意：提币给朋友，请您先确认对方是本人操作。
4. 平台外交易诈骗
骗子通过网络恋爱、网络交友、投资老师等身份获取用户信任，随后进行平台外交易诈骗。常见方式如下：
1）场外交易不付款：进行平台外交易，约定先币后款，您提币完成后，买家却不付款。
2）场外交易不给币：进行平台外交易，约定先款后币，您付款后，卖家未给币。
3）场外交易充假币：进行平台外交易，约定先款后币，您付款后，卖家充值假 USDT（非 Tether 公司发行 USDT）。
4）委托代卖充假币：前期以交易限额等理由，小额充值委托您进行平台代卖。后期诈骗较大一笔资金后，充值假 USDT（非 Tether 公司发行 USDT）。
请注意：请勿在平台外私下交易，私下交易风险极高，且平台无法为您的资产安全提供保障。为自身资金安全，请始终在平台内进行交易。
5. 假币诈骗（假MX）
骗子以组建类似名为“MEXC 官方搬砖套利群”的 Telegram 群进行诈骗。假借“搬砖套利”的说辞，诱导用户将个人 ETH 转入某钱包中，承诺会按照比例给用户转 MX。实际转的为假“MX”（非 MEXC 官方发行的 MX Token）从而骗取用户资产。
请注意：平台活动相关信息请以官方公告为准，访问平台活动信息时，始终通过官网或官方 App 进入。
随着加密货币市场的发展，各类诈骗手段层出不穷，给投资者带来了极大风险。为了保障您的资金安全，请务必保持警惕，坚决避免私下交易，所有活动信息均以官方公告为准，不轻信任何非官方渠道的信息。提高安全意识，规范操作，是守护您资产最有效的方式。
您还可以阅读新手学院安全板块内容，学习更多关于加密货币防骗、防盗及账户保护等方面的知识。通过系统学习，提升自身风险识别能力和安全意识，为您的加密资产保驾护航。