Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã sử dụng hai sàn tiền điện tử đăng ký tại Vương quốc Anh để chuyển khoảng 1 tỷ USD từ năm 2023, nhằm né các lệnh trừng phạt quốc tế, theo phân tích mới của TRM Labs được The Washington Post đưa tin.
Hai sàn này, Zedcex và Zedxion, thực chất là cùng một hoạt động dưới hai thương hiệu khác nhau. Các giao dịch liên quan IRGC chiếm 56% tổng khối lượng giao dịch của hai sàn từ 2023 đến 2025, phần lớn thực hiện bằng stablecoin USDT trên mạng Tron.
Hoạt động của IRGC tăng nhanh, từ 24 triệu USD năm 2023 lên 619 triệu USD năm 2024 và 410 triệu USD năm 2025. Báo cáo cho thấy Iran đang xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính riêng để né trừng phạt, thay vì chỉ thực hiện các giao dịch crypto đơn lẻ.
Miad Maleki, cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ, nhận xét: “Con số 1 tỷ USD trong hai năm cho thấy tiền điện tử đang trở thành kênh tài chính của hệ thống ngân hàng bóng tối của Iran.”
IRGC chịu các lệnh trừng phạt rộng rãi từ Mỹ và phương Tây do lo ngại chương trình hạt nhân Iran. Lực lượng này cũng hỗ trợ tài chính cho Hamas, Houthis và Hezbollah, các tổ chức bị Mỹ xem là khủng bố. Gần đây, Financial Times đưa tin Iran có kế hoạch chấp nhận thanh toán crypto trong bán vũ khí tiên tiến như tên lửa đạn đạo và tàu chiến.
TRM Labs truy vết hoạt động của hai sàn bằng cách thực hiện các khoản gửi và rút nhỏ để lộ cơ sở hạ tầng ví nội bộ, đồng thời theo dõi 187 địa chỉ ví mà Israel xác định là thuộc IRGC. Trong số các giao dịch phát hiện có khoản thanh toán 10 triệu USD từ ví IRGC tới địa chỉ của một công dân Yemen bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt năm 2021 vì buôn lậu nhiên liệu Iran hỗ trợ Houthis.
TRM Labs cũng liên kết hai sàn với Babak Zanjani, doanh nhân Iran từng giúp chính phủ né trừng phạt dầu mỏ dưới thời Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Zanjani sau đó bị kết án tham nhũng và tử hình, nhưng sau được giảm án và vừa được phóng thích.
Cả hai sàn đều khẳng định tuân thủ các quy định chống rửa tiền trên trang web của mình. Zedcex liệt Iran vào danh sách các khu vực bị cấm, trong khi Zedxion không. Cả hai chưa phản hồi trước câu hỏi của The Washington Post. Người phát ngôn của phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc và Văn phòng Thực thi Trừng phạt Tài chính Anh cũng từ chối bình luận.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
X (Twitter): @coinphoton_vi
Discord: @coinphoton_vn
