Сенатор Блюменталь проводит расследование в отношении Binance по обвинениям в нарушении санкций против Ирана и России

• Письмо Блюменталя также обвинило Binance в игнорировании явных предупреждающих признаков, позволяя потенциально незаконным счетам функционировать. 
• Binance официально отрицает, что намеренно способствовал обходу санкций или что его сотрудники отдела комплаенса были наказаны за выражение обеспокоенности. 

Сенатор США Ричард Блюменталь обнародовал официальное расследование Сената в отношении Binance после последних новостных сообщений, которые раскрыли, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа предположительно обработала около 1,7 миллиарда рупий в транзакциях, связанных с санкционированными иранскими организациями и так называемым российским «теневым флотом» нефтяных танкеров. 

Высокопоставленный член Постоянного подкомитета Сената по расследованиям написал письмо генеральному директору Binance Ричарду Тенгу, требуя документы и записи с изложением обстоятельств, связанных с незаконными переводами, и причин, по которым сотрудники отдела комплаенса, раскрывшие эту деятельность, были якобы отстранены или уволены. 

Интересно отметить, что расследование началось вскоре после того, как Binance объявил о резком сокращении своей причастности к санкционированным организациям, зафиксировав снижение связанной деятельности примерно на 96% в период с начала 2024 года до середины 2025 года. 

Опровержение обвинений 

Биржа заявила, что транзакции, связанные с санкциями, теперь составляют лишь малую долю общего объема торгов. Согласно отчетам New York Times и Wall Street Journal, внутренние следователи Binance обнаружили более 1 500 счетов, полученных из Ирана, и отследили средства, переданные через посредников, включая Hexa Whale и Blessed Trust, организациям, связанным с Корпусом стражей исламской революции Ирана, и платежи персоналу на российских судах, уклоняющихся от санкций. 

Письмо Блюменталя также обвинило Binance в игнорировании явных предупреждающих признаков, позволяя потенциально незаконным счетам функционировать, и даже предположительно оказывая поддержку организациям, занимающимся отмыванием денег, несмотря на урегулирование 2023 года с властями США, которое требовало усиленного контроля по борьбе с отмыванием денег.

Запрос сенатора также вызывает обеспокоенность в отношении сообщений об увольнении внутренних следователей, которые указали на то, что эта деятельность вызывает вопросы относительно корпоративной культуры комплаенса. 

Binance официально отрицает, что намеренно способствовал обходу санкций или что его сотрудники отдела комплаенса были наказаны за выражение обеспокоенности, упоминая, что отмеченные счета были изолированы и что компания сотрудничает с регуляторами. 

Главные новости криптовалют сегодня: 

Обращение Трампа о положении дел в стране вызывает контролируемый рост криптовалют