Hàn Quốc mở rộng hệ thống AI theo dõi thao túng tiền mã hóa

Hàn Quốc nâng cấp hệ thống phân tích giao dịch tiền điện tử VISTA của Financial Supervisory Service (FSS), bổ sung thuật toán phát hiện tự động nhằm nhận diện các giai đoạn nghi thao túng giá mà không cần can thiệp của con người.

Ngày 2/2, FSS cho biết bản nâng cấp tập trung vào điều tra giao dịch không phù hợp trên thị trường tiền điện tử, với cơ chế quét dữ liệu theo mọi chu kỳ con để tìm khoảng thời gian có dấu hiệu thao túng mà phân tích truyền thống dễ bỏ sót.

VISTA được nâng cấp để tự động phát hiện thao túng giá

FSS đã nâng cấp Virtual Asset Trading Analysis Intelligent System (VISTA) để điều tra giao dịch tiền điện tử không phù hợp, bổ sung thuật toán tự động nhận diện các khoảng thời gian có dấu hiệu thao túng giá.

Thuật toán mới sử dụng kỹ thuật sliding window grid search, cho phép hệ thống tự động quét toàn bộ các chu kỳ con có thể có trong tập dữ liệu giao dịch. Mục tiêu là xác định giai đoạn nghi vấn mà không cần người phân tích chọn thủ công các khung thời gian hay phân đoạn dữ liệu.

Cách tiếp cận này tập trung vào việc tìm các giai đoạn có thể xảy ra thao túng giá trong nhiều nhịp giao dịch khác nhau. Việc tự động hóa giúp mở rộng phạm vi rà soát, giảm phụ thuộc vào giả định ban đầu của người điều tra về thời điểm hoặc độ dài của chu kỳ thao túng.

Kết quả thử nghiệm: phát hiện đầy đủ các giai đoạn đã biết và bổ sung dấu hiệu mới

FSS cho biết thử nghiệm hiệu năng trên các vụ việc đã hoàn tất cho thấy VISTA có thể phát hiện tất cả các giai đoạn thao túng đã từng được xác định trước đó.

Ngoài việc khớp lại toàn bộ các khoảng thời gian đã biết, hệ thống còn nhận diện thêm các giai đoạn đáng ngờ mới. FSS nhấn mạnh rằng đây là những khoảng thời gian mà phương pháp phân tích truyền thống gặp khó khăn trong việc phát hiện.

Thông tin này cho thấy mục tiêu của bản nâng cấp không chỉ là tái tạo kết quả điều tra cũ, mà còn tăng độ phủ phát hiện đối với các mô hình thao túng tinh vi, xuất hiện ngắt quãng hoặc ẩn trong các chu kỳ con nhỏ hơn của dữ liệu giao dịch.