Como evitar golpes comuns de transferência de investimentos
À medida que o mercado de criptomoedas continua a crescer, mais pessoas estão se envolvendo em investimentos e negociações de criptoativos. No entanto, a natureza anônima e descentralizada dos ativos digitais também criou novas oportunidades para golpistas. Este artigo descreve várias táticas comuns usadas em golpes relacionados a criptomoedas, com o objetivo de ajudar os usuários a se manterem atentos e evitarem cair em fraudes.
1. Golpes de endereço em whitelist (lista de permissões)
Golpistas frequentemente forjam endereços de carteira MEXC, modificando o nome para se assemelhar aos endereços oficiais. Posando como representantes da MEXC, eles enganam os usuários para transferir fundos repetidamente para esses endereços falsos, muitas vezes sob o pretexto de "reembolsos de depósito" ou incentivos semelhantes.
Em redes como EOS ou TLOS, onde nomes de usuários podem ser personalizados, os golpistas aproveitam essa funcionalidade para criar nomes enganosos como "MEXC TLOS", fazendo-os parecer legítimos.
Depois que o endereço falso é configurado, os golpistas atraem usuários com promessas de recompensas atraentes para depositar fundos.
Após receber um depósito, os golpistas geralmente tomam uma de duas abordagens: desaparecem imediatamente sem devolver os tokens, executando um golpe único; ou devolvem uma pequena parte dos fundos junto com uma suposta "recompensa" para parecerem confiáveis. Eles repetem essa tática para ganhar a confiança da vítima, apenas para eventualmente aplicar um golpe muito maior.
Exemplo: um usuário possui o nome de usuário MEXC "makemoney". Após obter essa informação, um golpista cria um endereço falso EOS chamado "mαkemoney". O golpista então afirma que esse é o novo endereço de depósito EOS do usuário na MEXC e promete EOS extra para depósitos. Uma vez que o usuário envia fundos para esse endereço falso, rapidamente percebe que foi enganado.
Lembretes importantes:
1) Adicionar um endereço à sua lista de saque ou whitelist (lista de permissões) não o vincula automaticamente à sua conta MEXC. Sempre verifique a autenticidade do endereço antes de adicioná-lo. Consulte "Como definir configurações de saque" para mais detalhes.
2) Nunca compartilhe suas informações pessoais com estranhos.
3) Antes de transferir fundos, confirme sempre o endereço do destinatário através do site oficial ou app da MEXC.
Endereços falsos conhecidos (EOS):
2. Golpes de investimento
Golpistas muitas vezes abordam usuários em plataformas como X (Twitter) ou Telegram, convidando-os a participar de grupos que afirmam falsamente ter parcerias com grandes plataformas ou se passam por representantes oficiais. Eles usam palavras-chave como "arbitragem", "altos retornos", "sinais de negociação", "rendimentos de juros" e "arbitragem com bridge cross-chain" para construir credibilidade. Integrantes falsos do grupo frequentemente postam capturas de tela de lucros fabricados para reforçar a ilusão.
Esses golpes geralmente giram em torno de oportunidades atraentes, como investimentos em novos tokens que não estão listados em exchanges confiáveis, ICOs, esquemas de apostas, pirâmides financeiras, esquemas Ponzi ou produtos falsos com juros. Embora pareçam legítimos a princípio, os usuários que se envolvem frequentemente acabam sofrendo grandes perdas financeiras.
Caso de golpe de arbitragem: um usuário viu um suposto “tutorial de arbitragem de HIVE” em um grupo da comunidade. O golpista usou um argumento como “Deposite 100, receba 120, ganhe 20 instantaneamente” para atrair a participação. O UID do usuário na MEXC era 123456. Após obter esse UID, o golpista criou um endereço de depósito falso semelhante a uid123456. Seguindo as instruções do golpista, o usuário transferiu fundos para esse endereço fraudulento. O golpista então enviou de volta o valor investido junto com o suposto “lucro” para o endereço legítimo de depósito HIVE do usuário na MEXC. Após receber retornos de várias pequenas transações de teste, a confiança do usuário aumentou, e ele passou a fazer depósitos cada vez maiores. Quando o usuário finalmente enviou uma quantia significativa para o endereço do golpista, este desapareceu com os fundos, resultando em perdas substanciais para o usuário.
Endereços de golpes reportados:
- bitgethive:659279463
- bitgethive:245508188
- bitgethive:862062286
- mxchivebonus:112287
- mxchivemxcsteem:112403
- mxccommxchive:112456
- mxccommxchive:112776
- mxchivebnb:111360
- mxchive:112825
- hivemexc:112952
Caso de golpe de arbitragem com bridge cross-chain: um usuário foi atraído por golpistas a transferir seus ativos STEEM da MEXC para um endereço IOST fornecido pelos golpistas, sob o pretexto de obter altos retornos por meio de uma bridge cross-chain. No início, o usuário fez várias pequenas transferências e recebeu parte dos “lucros” conforme prometido. Isso gradualmente aumentou a confiança, e o usuário entrou em um grupo criado pelos golpistas. Seguindo as instruções no grupo, o usuário realizou transferências de valores maiores. No entanto, após múltiplas transferências de alto valor, nenhum retorno adicional foi recebido, e o usuário acabou percebendo que havia sido vítima de um golpe.
Lembrete importante:
1) Qualquer pessoa que afirme falsamente ser parceira ou afiliada da MEXC, estar vinculada à MEXC ou se passar por membro oficial da equipe da MEXC provavelmente está envolvida em fraude. Cuidado com todas as formas de golpes, incluindo esquemas de investimento, apostas e jogos de azar.
2) Realize transações apenas pelo aplicativo oficial da MEXC e pelo site oficial.
3) Tenha cautela com qualquer incentivo para baixar “ferramentas de arbitragem” de terceiros.
4) Nunca transfira fundos para endereços pertencentes a estranhos ou a outras pessoas.
3. Usurpação de identidade de amigos
Alguns golpistas sequestram ou falsificam contas sociais de seus amigos, solicitando criptomoedas para "emergências" ou problemas temporários de fluxo de caixa. Eles geralmente evitam verificações por vídeo ou voz para escapar da confirmação de identidade.
Lembrete importante: Antes de enviar fundos para alguém que afirma ser seu amigo, sempre verifique a identidade da pessoa diretamente.
4. Golpes de negociação fora da plataforma
Golpistas podem construir confiança fingindo ser parceiros românticos, amigos próximos ou mentores de investimento, eventualmente atraindo os usuários para transações fora da plataforma. As táticas mais comuns incluem:
1) Não pagamento após receber os tokens: você envia a cripto primeiro, mas o comprador nunca faz o pagamento.
2) Não recebimento de cripto após o pagamento: você paga primeiro, mas o vendedor não entrega os tokens.
3) Tokens falsos: você paga, mas o golpista envia USDT falso, não emitido pela Tether.
4) Golpes de negociação delegada: o golpista primeiro pede para você ajudá-lo a vender uma pequena quantidade de cripto na plataforma. Depois, envia USDT falso em uma transação maior para enganá-lo e roubar mais fundos.
Lembrete importante: Evite negociações fora da plataforma a todo custo. Essas transações carregam altos riscos e a MEXC não pode garantir a segurança de seus ativos. Sempre negocie dentro da plataforma para sua segurança.
5. Golpes de tokens falsos (MX falsificado)
Golpistas podem criar grupos no Telegram com nomes como "MEXC Official Arbitrage Group" e oferecer falsas oportunidades de arbitragem. Eles instruem os usuários a enviar ETH para uma carteira específica em troca de tokens MX. No entanto, os tokens enviados de volta são falsos e não foram emitidos pela MEXC.
Lembrete importante: Sempre confie em anúncios oficiais da MEXC para obter informações sobre eventos. Apenas acesse eventos e promoções através do site oficial ou aplicativo da MEXC.
À medida que o mercado de criptomoedas cresce e evolui, as táticas de golpe estão se tornando mais sofisticadas, apresentando riscos sérios para os investidores. Para proteger seus ativos, é crucial manter-se vigilante, evitar transações fora da plataforma e confiar apenas em fontes oficiais de informação. Fortalecer a conscientização sobre segurança e seguir procedimentos de segurança adequados de forma consistente continuam sendo as maneiras mais eficazes de proteger suas criptomoedas.
Para mais dicas sobre prevenção de golpes, proteção de contas e segurança em criptomoedas, explore a seção Conhecimento sobre segurança no Aprendizado MEXC. O aprendizado estruturado é fundamental para fortalecer sua consciência sobre riscos e proteger seus ativos.