韓国第2位の暗号資産取引所、最大6ヶ月の業務停止の可能性！詳細はこちら

韓国拠点の暗号資産取引所Bithumbは、金融当局から重大な制裁を受ける可能性があります。

韓国の放送局KBS(Korean Broadcasting System)が報じた情報によると、同取引所はマネーロンダリング防止義務違反により、最大6ヶ月の業務一部停止処分と多額の罰金を受ける見通しです。また、同社の経営幹部に対する懲戒処分も検討されていると報じられています。

報道によると、金融規制当局は顧客の本人確認プロセスの不備を処罰の主な理由として挙げています。調査は、暗号資産取引所にユーザーの身元確認を義務付ける本人確認(KYC)手続きの不十分な実施に焦点を当てました。

また、当局は以前からBithumbに対し、これらの違反に対して数百億ウォンの罰金の可能性について警告していたとされています。

計画されている制裁には、6ヶ月間の業務一部停止処分が含まれています。しかし、この処罰は取引所のすべての取引を完全に停止させるものではないと述べられています。この文脈において、ユーザーが暗号資産を外部ウォレットに出金するなどの一部サービスが一時的に制限される可能性があります。

Bithumbは本件に関する声明で、プロセスが続く中で自社の立場を詳細に説明する予定であると述べました。同社は、規制当局との今後の会議で弁護を提示し、プロセスの結果に応じて必要な措置を講じると表明しました。

韓国では近年、暗号資産市場が厳格な規制監視下に置かれています。当局は特に、マネーロンダリングのリスクを軽減するため、取引所のコンプライアンスプロセスを注意深く監視しています。この文脈において、Bithumbに対する制裁は、同国における暗号資産セクターへの規制圧力が引き続き高まっていることを示すものと見られています。

*これは投資アドバイスではありません。

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