2人のエストニア人が暗号資産史上最大級のポンジスキーム（HashFlare）を仕組んだ罪で、すでに勾留されていた16ヶ月の期間と同等の刑期を言い渡され、追加の服役を免れた。セルゲイ・ポタペンコとイヴァン・トゥロギン（ともに40歳）は、2015年から2019年にかけて世界中の何十万人もの投資家を被害者とした5億7700万ドルのHashFlare詐欺に関与した罪で、米国連邦地方裁判所のロバート・S・ラスニック判事により判決を受けた。ラスニック判事は、被告人それぞれに2万5000ドルの罰金と、エストニアでの監視付き釈放期間中に360時間の社会奉仕活動を命じた。この判決には、被害者への補償のために押収された4億5000万ドル以上の資産没収が含まれていたが、検察側は10年の懲役を求めており、控訴を検討している。セルゲイ・ポタペンコとイヴァン・トゥロギン（出典：Postimees） 5億7700万ドルのマイニング幻想 HashFlareはブロックチェーン検証活動からの利益配分を顧客に約束する契約を販売するクラウドマイニングサービスとして自らを売り込んでいた。裁判所の文書によると、この運営は偽のオンラインダッシュボードを使用して虚偽のマイニング活動を表示し、主張されていた暗号資産の大部分をマイニングするための計算能力を欠いていた。司法省の公式プレスリリースによると、二人の装置は主張されていた計算能力の1%未満でビットコインマイニングを行っていたという。投資家が出金を要求すると、ポタペンコとトゥロギンは支払いを拒否するか、実際のマイニング報酬ではなく新たに購入した暗号資産を使用した。被告人たちは何百万ドルもの資金を不正流用し、不動産、高級車、高価な宝飾品、そして十数回のチャーター・プライベートジェット旅行を購入する一方で、被害者たちは大きな損失を被った。 彼らの計画はHashFlareを超えて、2017年のICOを通じて2500万ドルを調達したが、実際の金融機関として運営されることのなかった架空の「仮想通貨銀行」であるPolybius Bankにまで及んでいた。2023年の逮捕は複雑な引き渡し手続きを引き起こし、エストニアが2024年初頭に米国での訴追に直面するための移送を承認する前に行われた。両者は2月に電信詐欺の共謀罪で有罪を認め、4億ドル以上の資産没収に同意し、最大20年の刑に直面していた。 ⚠️2人のエストニア人が「世界中の何十万人もの人々を被害者とした大規模で多面的な暗号資産ポンジスキーム」を運営した罪で米国で有罪を認めた。#暗号資産 #CryptoScam #詐欺 https://t.co/86BnJd3fj9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 2025年2月14日 「これらの被告人は、魅力的な資産である暗号資産マイニングの幻想を伴う典型的なポンジスキームを運営していました」と連邦検事代行のティール・ルーシー・ミラー氏は述べた。 寛大な判決は厳しい暗号資産罰則の新たな傾向に反する HashFlare被告人の16ヶ月の判決は、計画の規模や複雑さに関係なく、暗号資産犯罪に対する厳しい処罰への司法傾向の強化と一致していないように見える。例えば、ニコラス・トルグリアの判決は、2200万ドルのSIMスワッピング計画に対して18ヶ月から12年に跳ね上がったが、これは被害者に何百万ドルもの借金がある中で「豪華な」ライフスタイルを送っていたことを裁判官が非難した後のことだった。同様に、元ラグビー選手のシェーン・ムーアは90万ドルのマイニング詐欺で30ヶ月の刑を宣告され、彼らの事業の0.2%未満の価値しかない計画に対してHashFlare被告人の勾留期間のほぼ2倍を受けた。 この量刑の不均衡は、非暗号資産の金融詐欺事件と比較するとさらに顕著になり、被告人は通常、HashFlareの5億ドル規模の事業よりもはるかに少額の計画に対して何年もの刑を受ける。モハメド・アズハルディン・チッパはISIS工作員に18万5000ドルの暗号資産を流した罪で30年の刑を受けたが、これはHashFlareの創設者の刑期の約20倍長く、はるかに少額の関与にもかかわらずだ。 この対比は特定の事例を超えて検察のアプローチにも及び、ドウェイン・ゴールデンは4000万ドルのポンジスキームで8年の刑を受け、検察官は5億5000万ドルの詐欺事件で元Celsius CEOのアレックス・マシンスキーに20年の刑を求めている。 ⚖️ Celsius創設者のアレックス・マシンスキーは、高い暗号資産リターンの虚偽の約束で投資家を欺いた罪で12年の懲役刑を宣告された。#Celsius #AlexMashinsky https://t.co/R4syyDiKaU — Cryptonews.com (@cryptonews) 2025年5月9日 法律専門家は、被告人の協力、資産没収、またはその他の未公開の要因が、このような大規模な国際詐欺に対する異常に寛大な結果に影響を与えたかどうかを疑問視している。しかし、司法省が控訴を検討していることは、判決の均衡性に関する内部的な意見の相違を示唆しているが、刑事判決の控訴は高い法的障壁と不確実な結果に直面している。2人のエストニア人が暗号資産史上最大級のポンジスキーム（HashFlare）を仕組んだ罪で、すでに勾留されていた16ヶ月の期間と同等の刑期を言い渡され、追加の服役を免れた。セルゲイ・ポタペンコとイヴァン・トゥロギン（ともに40歳）は、2015年から2019年にかけて世界中の何十万人もの投資家を被害者とした5億7700万ドルのHashFlare詐欺に関与した罪で、米国連邦地方裁判所のロバート・S・ラスニック判事により判決を受けた。ラスニック判事は、被告人それぞれに2万5000ドルの罰金と、エストニアでの監視付き釈放期間中に360時間の社会奉仕活動を命じた。この判決には、被害者への補償のために押収された4億5000万ドル以上の資産没収が含まれていたが、検察側は10年の懲役を求めており、控訴を検討している。セルゲイ・ポタペンコとイヴァン・トゥロギン（出典：Postimees） 5億7700万ドルのマイニング幻想 HashFlareはブロックチェーン検証活動からの利益配分を顧客に約束する契約を販売するクラウドマイニングサービスとして自らを売り込んでいた。裁判所の文書によると、この運営は偽のオンラインダッシュボードを使用して虚偽のマイニング活動を表示し、主張されていた暗号資産の大部分をマイニングするための計算能力を欠いていた。司法省の公式プレスリリースによると、二人の装置は主張されていた計算能力の1%未満でビットコインマイニングを行っていたという。投資家が出金を要求すると、ポタペンコとトゥロギンは支払いを拒否するか、実際のマイニング報酬ではなく新たに購入した暗号資産を使用した。被告人たちは何百万ドルもの資金を不正流用し、不動産、高級車、高価な宝飾品、そして十数回のチャーター・プライベートジェット旅行を購入する一方で、被害者たちは大きな損失を被った。 彼らの計画はHashFlareを超えて、2017年のICOを通じて2500万ドルを調達したが、実際の金融機関として運営されることのなかった架空の「仮想通貨銀行」であるPolybius Bankにまで及んでいた。2023年の逮捕は複雑な引き渡し手続きを引き起こし、エストニアが2024年初頭に米国での訴追に直面するための移送を承認する前に行われた。両者は2月に電信詐欺の共謀罪で有罪を認め、4億ドル以上の資産没収に同意し、最大20年の刑に直面していた。 ⚠️2人のエストニア人が「世界中の何十万人もの人々を被害者とした大規模で多面的な暗号資産ポンジスキーム」を運営した罪で米国で有罪を認めた。#暗号資産 #CryptoScam #詐欺 https://t.co/86BnJd3fj9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 2025年2月14日 「これらの被告人は、魅力的な資産である暗号資産マイニングの幻想を伴う典型的なポンジスキームを運営していました」と連邦検事代行のティール・ルーシー・ミラー氏は述べた。 寛大な判決は厳しい暗号資産罰則の新たな傾向に反する HashFlare被告人の16ヶ月の判決は、計画の規模や複雑さに関係なく、暗号資産犯罪に対する厳しい処罰への司法傾向の強化と一致していないように見える。例えば、ニコラス・トルグリアの判決は、2200万ドルのSIMスワッピング計画に対して18ヶ月から12年に跳ね上がったが、これは被害者に何百万ドルもの借金がある中で「豪華な」ライフスタイルを送っていたことを裁判官が非難した後のことだった。同様に、元ラグビー選手のシェーン・ムーアは90万ドルのマイニング詐欺で30ヶ月の刑を宣告され、彼らの事業の0.2%未満の価値しかない計画に対してHashFlare被告人の勾留期間のほぼ2倍を受けた。 この量刑の不均衡は、非暗号資産の金融詐欺事件と比較するとさらに顕著になり、被告人は通常、HashFlareの5億ドル規模の事業よりもはるかに少額の計画に対して何年もの刑を受ける。モハメド・アズハルディン・チッパはISIS工作員に18万5000ドルの暗号資産を流した罪で30年の刑を受けたが、これはHashFlareの創設者の刑期の約20倍長く、はるかに少額の関与にもかかわらずだ。 この対比は特定の事例を超えて検察のアプローチにも及び、ドウェイン・ゴールデンは4000万ドルのポンジスキームで8年の刑を受け、検察官は5億5000万ドルの詐欺事件で元Celsius CEOのアレックス・マシンスキーに20年の刑を求めている。 ⚖️ Celsius創設者のアレックス・マシンスキーは、高い暗号資産リターンの虚偽の約束で投資家を欺いた罪で12年の懲役刑を宣告された。#Celsius #AlexMashinsky https://t.co/R4syyDiKaU — Cryptonews.com (@cryptonews) 2025年5月9日 法律専門家は、被告人の協力、資産没収、またはその他の未公開の要因が、このような大規模な国際詐欺に対する異常に寛大な結果に影響を与えたかどうかを疑問視している。しかし、司法省が控訴を検討していることは、判決の均衡性に関する内部的な意見の相違を示唆しているが、刑事判決の控訴は高い法的障壁と不確実な結果に直面している。