22歳の若者が2億6300万ドル相当のビットコインと暗号資産の窃盗で有罪を認める

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22歳の若者が2億6300万ドルのビットコインと暗号資産窃盗で有罪を認める

カリフォルニア州の22歳の住民が、約2億6300万ドルの暗号資産を盗んだ複数州にまたがるソーシャルエンジニアリング計画への関与について有罪を認めました。

カリフォルニア州ニューポートビーチのエヴァン・タンジマンは、犯罪組織のために350万ドルの暗号資産をマネーロンダリングしたことを認めたと、米国検察庁が月曜日に発表しました。

タンジマンは、コリーン・コラー＝コテリー連邦地方裁判所判事の前で、恐喝影響・腐敗組織法（RICO）共謀に参加したことを認めました。 

判決は2026年4月24日に予定されています。彼はこの特定の捜査で有罪を認めた9人目の被告人です。

裁判所はまた、第二次追加起訴状の封印を解除し、さらに3人の被告人を追加しました。「ニック」または「ソウジャ」としても知られるニコラス・デレケイブ、「クラスト」としても知られるムスタファ・イブラヒム、そして「ダニー」または「ミーチ」としても知られるデニッシュ・ズルフィカーは、ソーシャルエンジニアリング企業（SE企業）の他のメンバーとともにRICO共謀の罪に問われています。 

デレケイブは2025年12月3日にマイアミで逮捕されました。イブラヒムとズルフィカーは最近ドバイで逮捕されました。

検察によると、この組織は2023年10月に始まり、少なくとも2025年5月まで続きました。それはオンラインゲームプラットフォームで形成された友情から始まりました。このグループにはカリフォルニア州、コネチカット州、ニューヨーク州、フロリダ州、および海外の個人が含まれていました。

蔓延する暗号資産犯罪の詳細

この計画には、暗号資産を含むハードウェアウォレットを標的にしたデータベースハッカー、組織者、標的識別者、発信者、および住宅侵入者が関与していました。ハッカーは盗まれたデータベースを使用して高価値の標的を特定しました。 

発信者は暗号資産取引所のスタッフやメールプロバイダーになりすまし、被害者をだましてアカウント認証情報を明かすよう仕向けました。 

侵入者は物理的に家に侵入してハードウェアウォレットを盗みました。

タンジマンはマネーロンダラーとして行動しました。彼は大量現金変換機を使用して盗まれた暗号資産を現金に変換しました。タンジマンはその後、その現金を使用してグループのメンバーのためのレンタル住宅を取得し、リース契約に偽名を記載することがよくありました。 

一部の物件は月額4万ドルから8万ドルで賃貸されました。彼はロサンゼルスとマイアミの住宅を確保しました。

最大の既知の窃盗は2024年8月18日に発生しました。タンジマンの共謀者（マローン・ラムとデニッシュ・ズルフィカーを含む）は、ワシントンD.C.の被害者を騙して4,100以上のビットコインを送金させました。当時、その暗号資産は2億6300万ドルの価値がありました。同じ金額は現在3億6800万ドル以上の価値があります。

タンジマンはまた、ラムが賃貸物件を確保するために盗まれた暗号資産から約300万ドルの現金を得るのを手伝いました。 

2024年9月18日のラムの逮捕後、タンジマンは家庭用セキュリティシステムにアクセスして、捜索中のFBI捜査官のスクリーンショットを撮影しました。彼はまた、別のメンバーにラムのロサンゼルスの住居からデジタル機器を回収して破壊するよう依頼しました。

検察は、この組織が盗んだ資金を贅沢なライフスタイルに費やしたと述べました。購入品には、一晩に最大50万ドルのナイトクラブサービス、高級ハンドバッグ、10万ドルから50万ドルの価値の時計、デザイナー服、レンタル住宅、プライベートジェット、警備員、そして10万ドルから380万ドルの価格帯の少なくとも28台のエキゾチックカーが含まれていました。

さらに3人の被告人の封印解除

タンジマンの有罪認否により、検察は3人の追加被告人に対する告発の封印を解除しました。第二次追加起訴状は捜査が継続中であることを示しています。当局は盗まれたビットコインが回収されたかどうか、または賠償が求められるかどうかについては明らかにしていません。

SE企業は高度なハッキング技術ではなく、ソーシャルエンジニアリングに依存していました。このグループの活動はオンラインの友情から始まりましたが、盗まれた資金は注目を集める高額な購入に使われました。 

当局は、被告人の派手な支出が彼らの活動を暴露する役割を果たしたと述べています。

タンジマンは判決を待つ間、自由のままです。 

RICO共謀とマネーロンダリングに対する連邦刑罰は重大な懲役刑を伴います。司法省は、捜査が続くにつれて追加の告発が続く可能性があることを示しています。

RICO共謀は、個人が「企業」を通じて犯罪活動のパターン、または恐喝に参加することに同意した場合に発生します。恐喝影響・腐敗組織法（RICO）の下で、検察官は別々の犯罪と個人を単一の告発でつなげることができます。

焦点は、共有された犯罪目的を証明することであり、すべての参加者がすべての行為を行ったことを証明することではありません。

この投稿「22歳の若者が2億6300万ドルのビットコインと暗号資産窃盗で有罪を認める」は、最初にビットコインマガジンに掲載され、ミカ・ジマーマンによって書かれました。