暗号通貨ATM運営者が1000万ドルのマネーロンダリング計画で起訴される

米国連邦検察官がシカゴの暗号資産会社の創業者にマネーロンダリング共謀の罪で起訴しました。

イリノイ州フランクフォート在住の36歳のフィラス・イサ氏と彼の会社である仮想資産LLC（Virtual Assets LLC）は、電信詐欺と薬物取引から得た少なくとも1000万ドルの収益に関連する罪に直面しています。この疑惑のスキームは2018年8月から2025年5月まで続いていたとされています。

同社はCrypto Dispensersとして運営され、イリノイ州北部地区の米国検察局によると、米国全土の様々な場所にビットコイン BTC $91 467 24時間のボラティリティ: 0.1% 時価総額: $1.83 T 24時間の取引高: $76.06 B ATMを含む現金から暗号資産への交換ビジネスを運営していました。

犯罪者や詐欺被害者が収益を同社またはイサ氏に直接送金していました。イサ氏はこれらの入金を暗号資産に変換し、その出所と所有権を隠蔽するために仮想ウォレットに送金していました。

法的状況

イサ氏と彼の会社の両方が1件のマネーロンダリング共謀罪に直面しています。有罪となった場合、イサ氏は最大20年の懲役刑を受ける可能性があります。

被告らは無罪を主張しています。CBSニュースによると、イサ氏は25万ドルの保釈金で釈放されました。次回の法廷出廷はシカゴの連邦裁判所で2026年1月30日に予定されています。

業界の背景

イリノイ州知事JBプリツカー氏は2024年8月、暗号資産ATM運営者に州への登録を義務付ける法案に署名しました。

この法案は、暗号資産ATMが詐欺やマネーロンダリングを促進しているという懸念に対応したものです。

以前の事例では、創業者のソニー・メラバン氏が2023年11月に軽い罪で有罪を認めたイリノイ州を拠点とする会社「Bitcoin of America」が標的となりました。

オハイオ州の検察官は、詐欺師が同社の暗号資産ATMを通じて収益を送金することを許可したとしてメラバン氏を起訴しました。同社は2023年に閉鎖しました。

バイナンス創業者のチャンペン・ジャオ氏は、銀行秘密法違反で4ヶ月服役した後、10月に大統領恩赦を受けました。

彼の法律チームは、彼がマネーロンダリングの罪で有罪を認めたことは一度もないと明確にしました。別の事件では、英国の10代の若者が調査員のデータベースを使用して被害者を特定し、430万ドルの暗号資産強盗を計画したとして懲役刑を受けました。

記事「暗号資産ATM運営者が1000万ドルのマネーロンダリング計画で起訴される」はCoinspeakerで最初に公開されました。