仮想資産LLC創業者、1000万ドルのビットコインATMマネーロンダリング事件で起訴される

TLDR

• ビットコインATM企業の創業者フィラス・イサ氏が、仮想資産LLCを通じて1000万ドルのマネーロンダリング操作を指示した疑いで告発されています。
• 検察側によると、イサ氏は詐欺や麻薬取引の収益を暗号資産に変換していました。
• 当局の報告によれば、イサ氏はビットコインATM運営者に義務付けられている本人確認(KYC)規則を回避していました。
• イサ氏と仮想資産LLCはそれぞれマネーロンダリング共謀の連邦罪1件に直面しています。
• 2026年1月30日に現状確認の審問が設定されており、裁判所は事件と有罪判決が出た場合の資産没収の可能性を検討します。

米国全土でビットコインATMのネットワークを運営する仮想資産LLCの創業者フィラス・イサ氏が、1000万ドル以上の犯罪収益に関連するマネーロンダリング共謀の容疑で起訴されました。シカゴの連邦検察官は、イサ氏がATMを使用して不正資金を暗号資産に変換し、それらを他のウォレットに送金して資金の出所を隠していたと主張しています。

違法なビットコインATMの申し立ての詳細

イリノイ州北部地区で公開された起訴状によると、イサ氏と彼の会社（Crypto Dispensersとして事業を展開）は、詐欺や麻薬活動からの資金移動に関与していました。検察側によれば、被害者や犯罪者がイサ氏の会社または共謀者に資金を送り、それが暗号資産に変換されていたとのことです。変換された資金はその後、他のデジタルウォレットに送金されていました。

起訴状によれば、ビットコインATMは法律上、違法取引を防止するために本人確認(KYC)ポリシーに従うことが義務付けられています。しかし、イサ氏はこれらの規制を回避し、自社のビットコインATMネットワークを通じて不正資金のロンダリングを促進したとされています。

起訴と法的手続き

イサ氏と仮想資産LLCはマネーロンダリング共謀の1件の罪に直面しており、最高で連邦刑務所での20年の刑が科される可能性があります。イサ氏と会社の両方が容疑に対して無罪を主張しています。現状確認の審問は2026年1月30日にイレイン・バックロ連邦地方裁判所判事の前で予定されています。裁判手続きでは、イサ氏と彼の会社がさらなる法的結果に直面するかどうかが決定されます。この事件は、連邦当局による暗号資産業界への監視が強まる中で発生しています。

米国司法省は最近、単に違法取引を促進するだけの暗号資産取引所やサービスに対する刑事事件の追及を停止するよう方針を転換しました。しかし、政府はデジタル通貨に関連するマネーロンダリングやその他の金融犯罪を含む刑事事件の追及を継続することを明確にしています。有罪判決が下された場合、イサ氏と彼の会社は、疑惑のあるマネーロンダリング活動に関連する財産を没収されることになります。政府は、元の財産を回収できない場合、代替資産を求める可能性もあります。

この記事「仮想資産LLC創業者、1000万ドルのビットコインATMマネーロンダリング操作で起訴される」は最初にBlockonomiに掲載されました。