2025年11月6日の逮捕は、ヨーロッパ最大の暗号資産関連ねずみ講の一つを摘発するものであり、複数の国にわたる3,000人以上の被害者に影響を与えました。
スペイン市民警備隊は、ユーロポールおよびアメリカ合衆国、シンガポール、マレーシア、タイの法執行機関の支援を受け、作戦PONEIの下で逮捕を実行しました。ロミーヨは11月7日に出廷し、逃亡リスクの懸念から保釈を拒否されました。ホセ・ルイス・カラマ判事は、裁判を待つ間、彼を仮拘留するよう命じました。
マデイラ・インベスト・クラブの詐欺スキーム
ロミーヨの詐欺的な事業は、2023年初頭に立ち上げられたマデイラ・インベスト・クラブ（MIC）を中心に展開されました。このクラブは、不動産、高級車、ヨット、希少なウイスキー、金、そして暗号資産を含む高級資産への投資機会を提供する独占的なプライベート投資グループとして自らを紹介していました。
投資家には20%から53%の年間利回りが約束されていました。このスキームはデジタルアートワーク購入契約を使用し、NFTやその他のデジタルアートを購入し、後に保証された利益で再販すると主張していました。しかし、調査官たちはこの事業の背後に実際のビジネス活動が存在しないことを発見しました。
スペイン当局によると、マデイラ・インベスト・クラブは典型的なポンジ・スキームとして機能していました。新規投資家からの資金が以前の参加者への利益を支払い、事業が内部から崩壊する中で収益性の幻想を作り出していました。このスキームは2024年9月に閉鎖される前に、会員費だけで700万ユーロを集めていました。
国際的な犯罪ネットワーク
調査により、少なくとも15カ国にまたがる広範な犯罪ネットワークが明らかになりました。ロミーヨは52のペーパーカンパニーを支配し、ポルトガル、イギリス、エストニア、ドミニカ共和国、アルバニア、マレーシア、香港、シンガポールを含む複数の法域にわたる106の銀行口座を維持していたとされています。
ロミーヨの保釈を拒否する重要な要因は、被告に関連するシンガポールの銀行口座で2,900万ユーロが発見されたことでした。この多額のオフショア資産は、彼が起訴を避けるために逃亡するという懸念を高めました。
調査官はまた、ロミーヨがマドリードを拠点とする会社SentinelBQに関与していることを発見しました。この会社は約5,000の安全な保管箱を提供し、顧客が現金、金、暗号資産を法的記録なしで保管することを可能にし、事実上、脱税とマネーロンダリングを促進していました。
政治スキャンダルの発生
ロミーヨが欧州議会の極右議員であるルイス「アルビセ」・ペレス・フェルナンデスに10万ユーロの現金を渡したことを認めた時、この事件は政治的な展開を見せました。この支払いは2024年5月27日、欧州選挙の数日前に行われ、ペレスもこれを受け取ったことを認めています。
ペレスは政治運動「セ・アカボ・ラ・フィエスタ」（パーティーは終わった）を率いており、2024年6月の欧州議会選挙で驚くべきことに3議席を獲得しました。スペインの検察官は現在、ロミーヨが匿名の政治献金を受け取るための暗号資産ウォレットの作成を手伝ったかどうかを調査しており、これは選挙資金法に違反する可能性があります。
最高裁判所はペレスに対して、違法な選挙資金調達、詐欺、マネーロンダリングの容疑を含む複数の事件を開始しました。この展開により、スペインにおける暗号資産詐欺と極右政治運動との間の潜在的なつながりが明らかになりました。
贅沢なライフスタイルと差し押さえられた資産
逮捕される前、ロミーヨは投資家のお金で賄われた贅沢なライフスタイルを誇示していました。彼は「オムニア」という2,300万ユーロの価値がある豪華ヨットを所有しており、長さ59メートル、4つのデッキ、17人の乗組員のための宿泊施設を備えていました。当局はこの船舶と共に、「ザ・クープ」、「ジョーカー」、「アルター・エゴ」という名前の他のヨットも差し押さえました。
法執行機関はまた、複数の不動産、高級車、暗号資産ウォレット、銀行口座も没収しました。これらの資産は、被害者のために投資されるべきだった資金を使用して購入されました。パンデミック中、ロミーヨは暗号資産と脱税戦略に関するビデオを投稿することでフォロワーを獲得し、常に顔を隠すマスクを着用して登場していました。
無視された以前の警告
スペイン国家証券市場委員会（CNMV）は2023年5月にマデイラ・インベスト・クラブについて警告を発し、同社が集団投資機関として運営する認可を欠いていると述べました。この公的警告にもかかわらず、このスキームは最終的に閉鎖される前に1年以上運営を続けました。
ロミーヨはまた、適切な資格なしに金融アドバイスを提供したとして非難を受けました。暗号資産ユーザー協会は、彼が必要な資格とCNMV登録を欠いているにもかかわらず、ソーシャルメディアを通じて税金と投資のガイダンスを提供したと主張する苦情を提出しました。彼のTikTokアカウントは、スキームが崩壊する前に21万2,000人のフォロワーを集めていました。
続く余波
ロミーヨ自身を超えて、調査官たちはネットワークの運営を手伝ったとされる彼の親しい仲間や家族を調査しています。これには、マデイラ・インベスト・クラブのウェブサイトと銀行口座を管理していた彼の父親、ドミンゴ・ロミーヨ・イリアルテ、および関連会社を支配していた他の数人の家族が含まれます。
当局が盗まれた資産を回収し、追加の共犯者を特定するために取り組む中、この事件は積極的な調査下にあります。被害者たちは法的代理を通じて補償を求めるために組織化していますが、複雑な国際的スキームから資金を回収することは多くの場合、困難であることが証明されています。
一部の被害投資家は現在、このスキームへの参加に関連する「税金の正規化」についてスペインの税務当局からの要求に直面しており、最初の損失を超えた財政的圧力が加わっています。
約束が明るすぎる時
CryptoSpainの事例は、異常に高い利回りは通常、機会ではなく詐欺を示すという厳しい警告として役立ちます。暗号資産市場は正当な投資の可能性を提供していますが、年間20-53%の保証された利益を約束するスキームは即座に警戒すべきです。規制当局の警告、匿名の運営、政治的なつながりの組み合わせは、最終的に崩壊し、何千人もの被害者が正義を求め、投資の回収に苦しむ欺瞞の網を作り出しました。
Source: https://bravenewcoin.com/insights/spanish-crypto-influencer-arrested-in-300-million-fraud-scheme
