ZachXBT révèle une arnaque d'usurpation d'identité Coinbase de 2 millions de dollars grâce à des indices onchain

ZachXBT est l'expert on-chain dont on parle souvent. Il a découvert une escroquerie complexe dans laquelle quelqu'un se faisait passer pour un représentant de Coinbase, dans le but de tromper des personnes ordinaires et de les amener à abandonner leurs biens. La façon dont cette escroquerie a fonctionné est assez stupéfiante.

Comment l'enquête de ZachXBT a mené à l'exposition

Lors de l'enquête sur l'escroquerie, l'auteur a fini par perdre environ deux millions de dollars en cryptomonnaies volées. L'exposition s'est déroulée de manière relativement fluide au final. Cependant, la façon dont cela s'est déroulé est remarquable.

Reconnu pour son travail méticuleux, il a utilisé des captures d'écran de discussions de groupe Telegram, des publications sur les réseaux sociaux et l'activité on-chain pour recouper les informations et identifier l'escroc. L'excès de confiance et les vantardises de l'escroc sur les réseaux sociaux, et pratiquement partout ailleurs en ligne, ont finalement scellé son destin. 

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Méfiez-vous des escroqueries par ingénierie sociale

L'ingénierie sociale, comme l'a souligné le FBI, constitue une menace massive dans l'espace crypto, et le FBI a signalé plus de 16 milliards de dollars de pertes dues à la cybercriminalité l'année dernière. Coinbase et d'autres plateformes d'échange avertissent qu'aucun support légitime ne demandera de mots de passe, de codes 2FA ou ne vous enverra vers une adresse « sûre ».

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Vérifiez avant d'agir

Coinbase répète qu'ils ne demandent jamais de mots de passe ou de codes d'authentification à deux facteurs, ni de transférer des fonds vers un endroit sûr. Vous devez vérifier vous-même tout message de support, ne pas simplement vous y conformer, et en quelque sorte perturber rapidement ce que l'attaquant essaie de faire.

Le travail de ZachXBT met en évidence l'importance d'être vigilant dans le domaine des crypto-monnaies. Comprendre ce que font les escrocs et maintenir de bonnes habitudes aide, mais on n'est pas totalement sûr que tout le monde le fasse tout le temps.

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