El fraude cripto de JPEX se intensifica mientras un influencer enfrenta nuevos cargos de lavado de dinero

TLDR

• El influencer Chu Ka-fai enfrenta un total de cuatro cargos en el caso de fraude cripto de JPEX en curso.

• Supuestamente lavó HK$18,78M a través de cuatro cuentas bancarias digitales.

• El caso, que involucra más de $206M en pérdidas, afecta a más de 2.700 inversores.

• Los procedimientos judiciales se trasladarán al Tribunal de Distrito; la próxima audiencia es el 27 de marzo.

Las autoridades de Hong Kong han presentado cargos adicionales en una de las investigaciones de fraude de criptomonedas más extensas de la ciudad. Los fiscales añadieron tres cargos más de lavado de dinero contra el influencer Chu Ka-fai, también conocido como "Sr. Zhu", vinculado al colapso del exchange JPEX.

Los cargos modificados fueron anunciados durante una sesión judicial en el Tribunal de Magistrados del Este el 2 de enero. Los fiscales afirman que entre noviembre de 2020 y agosto de 2023, Chu lavó aproximadamente HK$18,78 millones a través de cuentas en ZA Bank, Mox Bank, Livi Bank y WeLab Bank.

Ahora enfrenta un total de cuatro cargos de lavado de dinero y permanece bajo fianza mientras el caso avanza a un tribunal superior.

El caso del exchange JPEX trasladado al Tribunal de Distrito

Debido a la gravedad del caso y la cantidad involucrada, el Departamento de Justicia ha confirmado planes para trasladar los procedimientos al Tribunal de Distrito. El magistrado Lam Tsz-kang aplazó el caso hasta el 27 de marzo para permitir tiempo para la preparación de documentos de transferencia legal.

Los fiscales alegan que Chu sabía o debería haber sabido que los fondos eran producto de actividad criminal. A pesar de esto, afirman que continuó manejando y transfiriendo los fondos durante un período de casi tres años.

La decisión de escalar el caso se alinea con el aumento de la aplicación de la ley contra plataformas de criptomonedas sin licencia que operan sin el registro adecuado en Hong Kong.

Parte de una investigación más amplia sobre el fraude de JPEX

Los cargos contra Chu son parte de una investigación más amplia sobre el colapso de la plataforma de trading cripto JPEX. Las autoridades creen que la plataforma defraudó a más de 2.700 inversores, resultando en más de $206 millones en pérdidas totales.

JPEX no tenía licencia para operar en Hong Kong. Sin embargo, utilizó influencers en línea, incluidos Chu y otros, para promover sus servicios y atraer inversores. La policía ha realizado más de 80 arrestos en relación con el caso.

Dieciséis personas, incluidas figuras públicas y personalidades de internet, han sido acusadas oficialmente. Interpol también ha emitido avisos rojos para tres sospechosos que se cree que han abandonado Hong Kong.

La aplicación de la ley se endurece contra la promoción cripto sin licencia

El caso JPEX ha llevado a los reguladores de Hong Kong a intensificar el escrutinio de las promociones cripto. La Comisión de Valores y Futuros había advertido al público sobre la plataforma antes de su colapso, citando promesas de retornos exageradas y afirmaciones engañosas sobre licencias.

Los funcionarios dicen que la estrategia de marketing de la plataforma dependía en gran medida de la promoción en redes sociales, generando preocupaciones sobre la responsabilidad de los influencers. Las autoridades continúan monitoreando actividades relacionadas e investigando a otros vinculados al caso.

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