中國集團透過南韓洗錢1億美元加密貨幣

• 三名中國公民透過加密貨幣洗錢約 1 億美元。
• 該計劃使用了國內外錢包以及南韓的銀行。
• 資金以合法支出的名義進行轉移。

南韓關稅廳（KCS）表示，已破獲一個國際犯罪集團，該集團洗錢約 1,490 億韓元（約 1.017 億美元）的加密貨幣。當地媒體報導了此事。

根據 KCS 的說法,三名中國公民已被移送檢察官。他們涉嫌違反該國的外匯法。據了解，從 2021 年 9 月到 2023 年 6 月，嫌疑人使用了南韓境內外的加密貨幣錢包。透過這些錢包，他們轉移資金，將其轉換為南韓韓元，並透過當地機構的銀行帳戶進行流轉。

參與者將轉帳偽裝成外國人整形手術費用、留學生學費以及其他合法支出的付款。

此前，Chainalysis 發布了一份報告稱，2025 年加密貨幣詐騙者竊取了約 170 億美元——這是有記錄以來的最高數字。