簡要內容
- TRM Labs的一份報告發現,兩家在英國註冊的公司一直在轉移數十億美元的穩定幣,以資助伊朗伊斯蘭革命衛隊。
- 這兩家公司成立於2021年和2022年,作為單一企業運作,登記相同地址並提交非常相似的財務報告。
- 專家證實,這兩家加密貨幣交易所的活動顯示出伊朗規避制裁網絡的廣泛程度,以及它對加密貨幣的依賴程度。
根據TRM Labs的一份新報告,兩家在英國註冊的加密貨幣交易所公司代表伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)轉移了數十億美元的穩定幣。
該報告作為TRM Labs 2026年加密貨幣犯罪報告的一部分發布,報告確認了Zedcex和Zedxion這兩家公司,它們將自己宣傳為傳統的加密貨幣交易所。
然而實際上,TRM Labs發現這兩家公司作為單一實體運作,致力於在國際間轉移加密貨幣,作為伊朗規避制裁網絡的一部分。
這家區塊鏈情報公司的分析師發現,在2023年,通過與IRGC相關的Zedcex和Zedxion錢包地址轉移了2,370萬美元的加密貨幣,占兩家交易所所有活動的60%。
這一數字在2024年增加了2,500%,增加到6.191億美元,占所有Zedcex和Zedxion交易的87%,而在2025年降低到4.104億美元。
Zedcex和Zedxion
Zedcex和Zedxion的註冊文件顯示,這兩家公司目前都處於活躍狀態,儘管它們可用的財務帳目與它們據稱代表IRGC處理的資金量不符。
Zedxion還列出Babak Morteza在2021年10月(公司成立時)至2022年8月期間擔任董事,而Babak Morteza Zanjani曾在2013年因為伊朗政府轉移「數十億美元」而受到美國制裁。
TRM Labs指出,Zedcex於2022年8月22日成立,就在Morteza從Zedxion董事職位辭職幾天後,兩家公司共用相同的註冊地址,並在財務報表中記錄了類似的資產。
除了強調Morteza的角色外,TRM Labs的報告還解釋了Zedcex和Zedxion如何成為更廣泛網絡的一部分,使伊朗能夠規避制裁。
公司記錄顯示,Zedxion與Zedpay整合,Zedpay是一家土耳其的行動支付提供商,與土耳其金融公司有業務關係,其中包括一些因違反反洗錢規定而被暫停執照的公司。
鏈上分析還顯示,從與Zedcex相關的渠道流出的資金最終流向了伊朗一些最大的加密貨幣交易所,包括Nobitex(該交易所在6月遭到駭客攻擊)和Wallex。
同樣,有1,000萬美元的資金被追蹤到Sa'id Ahmad Muhammad al‑Jamal,這是一名受制裁的個人,他此前曾為IRGC提供財務支持,據稱還代表葉門的胡塞武裝管理走私網絡。
「這不是機會主義的加密貨幣濫用——而是一個受制裁的軍事組織在離岸運營交易所品牌的基礎設施,」TRM Labs全球政策主管Ari Redbord說。
Redbord表示,Zedcex是加密貨幣如何被用作平行金融系統的典型例子,這種系統掩蓋所有權和許可,以促成非法資金流動。
「這裡最重大的風險不是單一交易——而是誰控制平台本身,」他說。「這個案例凸顯了為什麼加密貨幣中的制裁執行必須向上游轉移,關注基礎設施、治理和所有權。」
伊朗與加密貨幣
其他區塊鏈情報公司也觀察到加密貨幣在伊朗發揮的重要作用,無論是在規避制裁還是在資助恐怖主義方面。
「我們正在追蹤伊朗大量使用加密資產規避制裁的情況,特別是USDT穩定幣,」英國分析公司Elliptic的聯合創始人兼首席科學家Tom Robinson說。
Robinson在接受Decrypt採訪時指出,Elliptic與其客戶分享有關伊朗使用加密貨幣的情報,以確保「他們不會被利用成為這項活動的一部分。」
他還提到了6月對Nobitex的攻擊,以色列相關的駭客將其作為目標,認為它是「資助恐怖主義和違反制裁」的關鍵政權工具。
該國國防部出口中心最近開始接受加密貨幣作為先進武器的支付方式,Chainalysis指出,面對制裁,加密貨幣作為「促進跨境貿易的替代支付渠道」發揮作用。
根據人權組織的數據,伊朗目前正受到反政權抗議的衝擊,已有約650名抗議者喪生,而該國的互聯網流量在全國性關閉中已降低到「接近零」。在Decrypt母公司Dastan旗下的預測市場Myriad上,用戶認為該政權持續到10月的機率為60%。
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來源: https://decrypt.co/354260/two-uk-registered-companies-moved-1b-in-stablecoins-for-iran-report
