涉150億美元比特幣藏匿案的加密貨幣詐騙嫌犯在柬埔寨被捕後遣返中國

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柬埔寨當局逮捕了一名被指控為亞洲最大加密貨幣詐騙犯之一的男子。根據週三發布的最新報導,陳智是一個企業集團的負責人,該集團被指控經營數十個強迫勞動詐騙中心並竊取了數十億美元的加密貨幣,他在柬埔寨被拘留並遣返中國接受調查。

陳智在柬埔寨被拘留並遣返中國

根據《柬中時報》的報導,一名被美國調查人員與大規模加密貨幣詐騙行動關聯的商人在柬埔寨被捕並遣送至中國。此舉是在美國當局尋求扣押數十億美元據稱與該詐騙計畫有關的Bitcoin數月後發生的。

柬埔寨資訊部週三表示,王子集團創辦人兼董事長陳智本週稍早被拘留,並在聯合調查後應中國當局要求遣返中國。柬埔寨官員並未透露陳智是否已在中國被正式起訴。

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10月,美國當局表示已著手扣押據稱與陳智有關的超過127,000枚Bitcoin,當時價值約150億美元。該行動由多個機構領導,包括司法部國家安全部門。

同一天,美國和英國聯合將王子集團列為跨國犯罪組織。當月稍晚,美國財政部擴大其制裁名單,新增25個與陳智相關的加密貨幣錢包地址,據稱這些地址合計持有約7.8億美元的Bitcoin。

王子集團在11月發表聲明回應,否認所有指控,稱該公司和陳智都未參與任何非法活動。

陳智是誰?

38歲的陳智是一名出生於中國的商人,後來放棄了中國國籍。他自2015年左右開始領導王子集團,監督著一個在30多個國家營運的龐大企業網絡。

雖然該集團公開宣稱自己是一家房地產和金融服務公司,但美國檢察官指控,在陳智的領導下,它在幕後擴張成為亞洲最大的跨國犯罪組織之一。

美國財政部表示,王子集團透過非法線上賭博、性勒索、洗錢,以及與柬埔寨至少十個詐騙中心虐待和剝削工人有關的大規模人口販運獲利。

王子集團在11月發布的聲明中否認這些指控,稱完全拒絕這些指控,並譴責其所謂非法扣押價值數十億美元資產的行為。

根據美國財政部的說法,從這些詐騙中獲取的資金透過全球100多家空殼公司和控股公司組成的複雜網絡進行清洗和轉移。