錢包從TRON橋接700萬美元至以太坊,與加密詐騙案有關

700萬美元從TRON轉移至Ethereum與殺豬盤詐騙有關;310萬美元通過Tornado Cash轉移以保護隱私。

一個錢包最近從TRON區塊鏈上的多個錢包轉移了700萬美元至Ethereum。調查人員懷疑這些資金來自一種名為「殺豬盤」的加密貨幣投資詐騙。

這種詐騙通常涉及長期誘騙受害者投資大筆金錢。首先,詐騙者欺騙受害者進行投資。

然後,他們通過多個渠道轉移收益。此外,這些資金會通過Tornado Cash(一種基於Ethereum的隱私工具)流轉,進一步隱藏交易軌跡。

從TRON到Ethereum的可疑轉帳引起警示

詐騙者在將資金轉移到Ethereum之前,從多個TRON錢包轉移了700萬美元。這種交易模式與殺豬盤詐騙中常見的模式相似。

在這些詐騙中,詐騙者首先操縱受害者進行投資,通常通過社交媒體或即時通訊平台進行。

隨著時間推移,詐騙者鼓勵受害者發送越來越多的資金。然後,他們將資金跨不同區塊鏈轉移,以進一步隱藏其來源。

在詐騙者將資金轉移到Ethereum後,他們將相當大一部分資金轉移到Tornado Cash。值得注意的是,這個平台切斷了發送者和接收者之間的聯繫,使交易更難追蹤。

這種隱私功能引起了擔憂,因為它使追蹤潛在非法資金來源的工作變得複雜。

跨鏈轉帳和去中心化交易所(DEXs)的使用增加了此交易的複雜性。

通過跨區塊鏈轉移資金,詐騙者有效地使調查人員更難追蹤被盜資產的流向。隨著犯罪分子適應對區塊鏈交易日益增長的審查,這種策略變得越來越普遍。

Tornado Cash在模糊資金流向中的角色

Tornado Cash混合資金以提供隱私。因此,調查人員發現很難追蹤交易來源。

一旦詐騙者將資金存入Tornado Cash,該平台就會切斷發送者和接收者之間的區塊鏈聯繫。

因此,詐騙者將700萬美元中的310萬美元通過該平台轉移,這因此使調查變得更加複雜。

雖然Tornado Cash最初是為注重隱私的用戶而建,但它因被用於非法活動而受到關注。

該平台過去曾與多起高調的洗錢案件有關。這包括涉及北韓駭客組織Lazarus的事件,該組織使用該平台來洗白被盜資金。

在這個案例中使用Tornado Cash標誌著加密貨幣詐騙正轉向更複雜的策略。

該平台的隱私功能對試圖掩蓋其行蹤的不法分子具有吸引力。因此,Tornado Cash仍受到當局的審查,並繼續成為與金融犯罪相關調查的關鍵要素。

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追蹤疑似殺豬盤詐騙

從TRON轉移到Ethereum的資金被懷疑與殺豬盤詐騙有關。

這些詐騙是長期進行的,通常涉及說服受害者投資虛假的加密貨幣計劃。

一旦詐騙者建立了信任,他們就會鼓勵受害者發送更大金額的資金,然後這些資金會通過各種錢包轉移。

在這個案例中,資金在轉移到Ethereum之前,跨TRON上的多個錢包進行了轉移。

詐騙者經常使用這種策略,使追蹤被盜資產的流向變得更加困難。跨鏈轉帳,結合使用Tornado Cash等隱私服務,為交易增加了多層複雜性。

這些詐騙的性質引起了人們對加密貨幣投資安全性的擔憂。隨著越來越多的人投資數位資產,成為此類計劃受害者的風險增加了。

這些詐騙日益增長的複雜性凸顯了在加密貨幣領域加強安全措施的必要性。

文章《錢包從TRON轉移700萬美元至Ethereum與加密貨幣詐騙有關》首次發表於Live Bitcoin News。