CBI 打擊針對美國公民的詐騙集團

印度中央調查局（CBI）破獲了一個針對美國公民進行精心詐騙的複雜跨國犯罪企業。在一次打擊金融犯罪的重大行動中，CBI聲稱逮捕了使用數位資產進行非法活動的嫌疑人。

在其聲明中，CBI提到在突襲期間，成功抓獲了六名嫌疑人，並從犯罪分子處收繳了約1.88克羅爾盧比（約207,000美元）的現金——這是此類突襲行動中最大的一次收繳之一。

被逮捕的嫌疑人已被確認為Shubham Sing（化名Domnic）、Daltanlian（化名Michael）、George T Zamlianlal（化名Miles）、L Seiminlen Haokip（化名Ronny）、Magkholun（化名Maxy）以及Robert Thangkhankhual（使用化名David和Munroin）。

CBI破獲針對美國公民的犯罪活動

根據CBI的說法，這個犯罪集團自2022年以來一直在運作，針對美國國民進行多種詐騙。當局還聲稱，犯罪分子從這些詐騙中獲利超過800萬美元。導致他們被捕的行動是由CBI執行的，該局根據聯邦調查局（FBI）提供的情報採取行動。

聲明中提到，被告以美國緝毒署（DEA）、FBI和社會安全管理局（SSA）官員的多個假身份進行操作。他們實施了一個複雜的陰謀來欺騙美國公民，成功詐騙了毫無戒心的受害者辛苦賺來的資金。CBI在聲明中表示，他們的作案手法包括打電話威脅美國居民。

CBI聲稱，在某些情況下，犯罪分子會打電話給美國居民，告訴他們的社會安全號碼（SSN）涉及洗錢和毒品交付計劃。他們會進一步聲稱有權凍結受害者銀行賬戶中的所有資產。利用這種恐嚇策略，他們能夠操縱大多數受害者將資金轉入提供的加密錢包和銀行賬戶。

據一名官員表示，他們用於詐騙的銀行賬戶和加密錢包由集團成員之一控制。CBI於12月9日立案，立即開始調查。這導致在包括德里和諾伊達在內的多個相關地區同時進行搜查。CBI成功逮捕了在諾伊達由該集團經營的一個非法呼叫中心從事犯罪活動的嫌疑人。

查克拉行動繼續取得成功

當局聲稱，搜查行動在12月10日和11日繼續進行，瓦解了該網絡的運作區域。他們聲稱，犯罪分子能夠通過複雜的數位資產和銀行轉賬網絡來轉移非法所得。警方能夠從被告處收繳現金和電子設備，包括筆記本電腦、手機、硬盤驅動器以及與犯罪相關的證據。

這次打擊行動是查克拉行動的一部分，這是印度批准的打擊跨國犯罪網絡的旗艦計劃。該行動與國際刑警組織、FBI和多個外國執法機構密切協調進行。CBI官員還補充說，調查仍在進行中，以追查其他同謀並建立資金流向，以確定完整的犯罪所得。

CBI最初於11月24日逮捕了被告Vikas Kumar Nimar，發現了他在勒克瑙經營的一個非法呼叫中心。該機構根據情報，在該處所進行了多次搜查，以逮捕與被告有關聯的嫌疑人。該嫌疑人是在善意居民察覺到建築物內進行的活動後向當局舉報的。

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