深入伊朗最大加密貨幣交易所：制裁規避與新最高領袖的密切關係

路透社一項新調查對伊朗最大加密貨幣交易所Nobitex提出了嚴重質疑，稱其為一套平行金融體系中的重要渠道，借助該國安全相關機構及普通用戶，協助資金繞過美國制裁流動。

更令人擔憂的是，報告指出該交易所由具有影響力的哈拉齊（Kharrazi）家族的兩名兒子控制，該家族是一個強大的政治與宗教派系，與伊朗新任最高領袖關係密切。 

與制裁相關的加密貨幣動向

Nobitex由阿里（Ali）和穆罕默德·哈拉齊（Mohammad Kharrazi）兄弟於2018年創立，兩人以另一個家族姓名創辦了這家公司。據路透社報道，該公司聲稱擁有約1,100萬名用戶，佔伊朗總人口的10%以上。 

路透社報道，普通伊朗人因面對「疲軟的里亞爾和持續通貨膨脹」，加之傳統銀行服務門檻提高，紛紛轉向該平台。 

與此同時，路透社稱該交易所已處理了與受制裁群體相關、價值介於「數千萬至數億美元」之間的交易，涉及對象包括伊朗中央銀行及伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。

調查還指出，Nobitex不僅服務於普通消費者，同時也充當伊朗政府在傳統銀行體系以外向盟友轉移資金的渠道。 

路透社的部分說法依據Crystal Intelligence進行的區塊鏈分析，以及對四名私人金融調查人員的訪問。為了解該交易所的實際運作方式，路透社還訪問了九名自稱曾為Nobitex工作或與其合作的伊朗人。

Nobitex提出反駁

路透社採訪的六名前員工表示，他們相信該加密貨幣交易所曾被伊朗政府及安全機構用於繞過西方金融制裁。 

Nobitex對此提出異議，向路透社表示從未與任何伊朗政府機構達成任何協議，且路透社所採訪的員工中沒有人知曉此類協議的存在。

Nobitex在回應中表示，該交易所反而受到伊朗政府施加的嚴重運營限制，並列舉了辦公室遭突擊搜查、域名被封鎖及銀行網關被關閉等情況。Nobitex認為，這些行動與其獲得政府支持的說法相互矛盾。

報告還通過家族淵源，將Nobitex背後的兩兄弟與伊朗執政體制聯繫起來。阿里和穆罕默德·哈拉齊是其家族自1979年伊斯蘭革命以來第三代與國家領導層保持密切關係的成員。報告指出，哈拉齊家族曾為最高領袖提供諮詢，並擔任重要的政治、外交及宗教職務。

值得注意的是，伊朗最大加密貨幣交易所在2月28日爆發的美以戰爭期間持續處理交易，甚至在政府強制實施全國互聯網斷網及德黑蘭大規模停電期間仍維持運作。 

據追蹤Nobitex及其他加密貨幣交易所活動的三家區塊鏈分析公司披露，Nobitex在此期間處理的交易額超過1億美元，約佔其日常交易量的20%。 

然而，各方對Nobitex活動中可能涉及非法轉移的金額估計差異懸殊。Elliptic估計通過該交易所處理的金額為3.66億美元，Chainalysis的估計約為6,800萬美元，而Crystal Intelligence則估計來自受制裁錢包的直接轉帳金額為2,200萬美元。 

精選圖片來自OpenArt，圖表來自TradingView.com