FTX用户就交易所欺诈索赔与Fenwick达成和解

在与加密货币交易所FTX倒闭相关的重大法律转变中,该失败平台的用户与硅谷律师事务所Fenwick & West LLP就一项长期进行的诉讼达成了和解提议,该诉讼指控该律所协助促成了导致交易所倒闭的大规模欺诈。

在佛罗里达州联邦法院提交的这项集体诉讼指控Fenwick在为FTX提供业务架构建议方面发挥了核心作用,这些架构后来使得客户资金被滥用成为可能,并帮助规避了某些监管要求。原告表示,该律所的"实质性协助"是导致欺诈的关键因素,这场欺诈使得数百万用户在FTX于2022年末倒闭后无法获取其资产。

尽管和解条款尚未公开披露,但双方在联合文件中确认,他们打算于2026年2月27日将该协议提交法院批准。

多人对FTX欺诈提出关切

关于拟议的和解,知情人士因其机密性质希望匿名,他们指出该文件并未披露具体细节。

被揭露的是,双方共同要求法院冻结集体诉讼中的所有截止日期和待决动议,直到和解提交为止。

与此同时,值得注意的是,针对Fenwick的诉讼是2022年末FTX倒闭后提交的更大规模集体诉讼的一部分。在此次倒闭之后,用户对该交易所提起了法律诉讼,知名人物面临推广该交易所的指控,多家公司也与其有合作关系。

该诉讼最初于2023年提交并于8月更新,声称Fenwick通过为FTX的运营提供实质性支持,在促成其欺诈方面发挥了关键作用。

这一指控促使分析师对FTX的欺诈行为进行彻底调查。在分析师的意图公开后,消息人士试图解释Fenwick的实质性协助是欺诈得以实现的唯一原因。他的努力促进了推动各种欺诈活动的架构的建立和批准。

此外,诉讼还指控Fenwick就如何获得货币传输许可提供了指导,了解资金如何被转移,以及FTX与Alameda Research之间存在不明确的界限。

Fenwick否认参与大规模FTX欺诈

起初,Fenwick试图撤销该案,声称不能对其不知情的欺诈负责。该公司承认其提供的是标准和合法的法律服务。

与此同时,经过多次考虑后,法院决定允许修订后的FTX用户投诉继续进行,驳回了Fenwick驳回诉讼的动议。

当记者联系Fenwick & West和代表FTX用户的Moskowitz律师事务所以澄清情况时,这些律所拒绝回应。报告揭露这并非FTX用户首次提起诉讼。2024年2月,他们对Sullivan & Cromwell提起了法律诉讼,

后者是FTX的前外部法律顾问。在此案中,他们指控该律所在大规模FTX欺诈中发挥了关键作用;然而,八个月后,由于缺乏足够证据,他们撤销了诉讼。

SEC寻求撤销针对Gemini的法律案件

另外,美国证券交易委员会(SEC)明确表示其打算解决其2023年针对Gemini Trust Co.的诉讼。在此案中,该机构指控该公司通过未注册的加密货币借贷计划获得了数十亿资金。

为了展示其撤销案件的承诺,联邦机构和Gemini的律师都要求纽约联邦法官驳回该案。根据SEC的说法,它是在Gemini宣布与纽约州金融服务部达成和解后做出这一决定的。此外,这家受监管的加密货币交易所和托管机构承诺确保客户能够完全收回其加密资产。

与以往情况一样,SEC表示驳回是其自行决定的。与此同时,SEC和Gemini的律师都选择不回应记者就此事提出的置评请求。

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