司法部冻结与虚假投资平台相关的7.01亿美元加密货币诈骗资产

简要概述：

• 美国司法部在一项全球协调行动中冻结了7.01亿美元，并查封了503个虚假加密货币投资网站。
• 杀猪盘诈骗在推介专门用于盗取受害者存款的平台之前，会花数周时间建立信任。
• 首次存款后出现提款阻碍，是判断平台是否为诈骗的最明显信号。
• 新加坡警方通过与Coinbase、Gemini及区块链分析公司合作，阻止了286万美元的损失。

美国司法部已冻结与诈骗投资平台相关的7.01亿美元加密货币。诈骗中心打击部队与主要加密货币交易所协调配合，执行了此次查扣行动。

调查人员在此过程中关闭了503个虚假投资网站。这些平台使用专业仪表板和按脚本行事的客服团队来欺骗受害者。此次行动还摧毁了一个与柬埔寨诈骗园区相关的Telegram招募频道。

诈骗加密货币平台的运作方式及如何吸引受害者

法庭文件点名两名中国公民，指控其在缅甸顺达园区运营诈骗活动。

另一个名为泰昌的设施与模仿合法交易服务的平台有关联。这些园区内的工人往往是通过虚假招聘广告被贩卖至此。他们按照固定话术在数周内与目标建立信任，然后才开口索取资金。

这种诈骗手法被称为杀猪盘。操作者首先通过Telegram、WhatsApp或社交媒体建立个人联系。

他们花数天时间增进熟悉感，然后才介绍任何投资平台。在此阶段，目标是建立信任，而非索取金钱。

一旦信任建立，受害者便会被引导至外观专业的平台。这些网站设有实时价格图表、投资组合仪表板和响应迅速的客户支持。平台鼓励小额初始存款，并允许早期提款以进一步建立信心。

随着受害者增加存款，平台开始显示更大的虚假收益。提款尝试随即触发突如其来的障碍——税务要求、验证费用或最低余额门槛。等到受害者意识到这是骗局时，平台已彻底消失。

区分合法平台与诈骗的主要警示信号

每日持续盈利且毫无亏损是明显的警示信号。真实市场双向波动，因此任何只显示盈利的平台都拥有虚假仪表板。

初始存款后出现提款阻碍是另一个警告。合法平台可自由处理提款，不会突然提出费用要求。

监管注册也是可靠的筛选标准。每个在主要司法管辖区运营的合法平台都已在金融监管机构注册。

美国证券交易委员会的EDGAR数据库涵盖美国注册实体，而FCA注册册适用于英国平台。不在这些数据库中的平台不应接收任何资金。

新加坡警察部队于2026年3月至4月间开展了为期一个月的行动。通过与Coinbase、Gemini、TRM Labs及Chainalysis合作，成功阻止了超过286万美元的损失。此次行动及早识别受害者，并在资金被转移前介入。

任何识别到这些警示信号的人应立即停止所有存款。可向FBI互联网犯罪投诉中心ic3.gov提交举报。

在英国，Action Fraud负责处理此类案件。记录所有通讯记录和交易记录有助于调查人员追踪被盗资金。

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