匿名链上调查员 ZachXBT 指控稳定币发行商 Circle 存在合规失败。在 X(前身为 Twitter)的一条推文中,ZachXBT 列举了 15 起 Circle 延迟冻结被盗 USDC 的案例。
据他称,这使得不法分子成功转移了超过 4.2 亿美元的资金,如果 Circle 迅速采取行动,这些资金本可以被冻结。
这位链上调查员的帖子似乎是由最近的 Drift Protocol 黑客攻击引发的。这家基于 Solana 的去中心化交易所最近遭到攻击,超过 2.8 亿美元被盗,该事件与朝鲜黑客组织有关。
然而,ZachXBT 认为如果 Circle 采取行动,部分被盗资金本可以被冻结。据他称,黑客使用 Circle CCTP 将 2.32 亿 USDC 从 Solana 转移到 Ethereum。这在 100 多笔交易中花费了超过六个小时。
来源:X
他写道:
"尽管攻击者在连续六个小时内通过 Circle 自己的原生桥洗钱,但没有任何 USDC 被冻结。"
这位链上侦探强调了另外 14 起攻击者使用 USDC 洗钱的事件。其中包括去年 Cetus Protocol 的攻击事件,被盗 2.23 亿美元,以及 2022 年 Mango Markets 的 1.1 亿美元黑客攻击。
在这三起案例和其他案例中,ZachXBT 展示了 Circle 未能及时冻结资金和将钱包列入黑名单的模式,即使执法部门提出了要求。
2024 年的一份报告强调了这一点,指出当执法部门就该报告向 Circle、Tether、Paxos 和 Techteryx 提交两个地址的冻结请求时,其他公司迅速采取了行动,而 Circle 在冻结地址之前多花了 4.5 个月的时间。
与此同时,这位匿名调查员指出,对 Circle 的批评源于他希望看到这家稳定币发行商失败。他承认该公司拥有优质产品,他本人也持有 USDC。
然而,由于对生态系统造成的负面影响,他呼吁改变其合规流程。他指出 Circle 在美国注册并获得许可,考虑到其决策在现实生活中的后果,该公司有资源做得更好。
他写道:
"三年来反复不作为导致生态系统损失九位数的资金,包括执法请求、私营部门请求以及他们自己的基础设施。4.2 亿美元以上的数字仅计算了主要公开案例。实际数字可能要高得多。"
到目前为止,该报告引发了加密货币社区的多次评论,特别是在 Drift Protocol 攻击事件之后。对许多人来说,这引发了关于 Circle 将其 USDC 定位为更符合监管要求的稳定币的质疑。
尽管如此,这不太可能对 USDC 作为第二大稳定币的地位产生任何重大影响。USDC 目前的流通供应量为 770 亿美元。尽管最近有所下跌,Circle 股票 CRCL 今年迄今仍保持上涨。
帖子《ZachXBT 指控 Circle 自 2022 年以来存在 4.2 亿美元合规失败》首次出现在 The Market Periodical 上。

