账户风控审核指南
1. 提交解除风控资料申请
1.1 进入资料提交页面
1.2 请依据页面提示上传所需资料
- 所提交的资料需内容真实、清晰、无遮挡；
- 支持的文件格式：JPG、JPEG、PNG、PDF（视频支持 MP4, AVI, MOV），单个文件大小不得超过 10 MB；视频大小不得超过 50 MB；
- 每次最多上传 9个文件，建议您提前准备完整资料后一次性提交，避免超出上传限制。
1.3 常见资料要求说明
1.3.1 资金来源证明
资金为个人钱包转入 | 1）个人私有钱包转出：请提供钱包所有权证明（如钱包界面截图，需展示钱包地址）+ 该笔交易的哈希值截图 2）其他交易平台转出：如果是您在其他交易平台的个人账户转出，请说明转出来源与提供转账页面哈希值截图 3）Telegram Bot 转出：Bot 对话界面的提币/转账指令完整截图，需清晰显示日期、金额、哈希值、操作指令及 Bot 反馈详情 |
资金为第三方转入 | 1）若为他人转账：请提供聊天记录、借款协议或OTC交易记录，说明对方转账原因 2）若为项目方空投/发奖：请提供官方公告及分发领取记录等 |
资金为加密货币投资累积 | 请您提供以下信息： 1）长期持币记录：展示资产持有时长的页面或链上记录 2）交易历史：完整的买卖交易流水 3）钱包资产分布截图：需清晰展示钱包地址与资产总览 4）CEX 出入金记录：与其他交易所的充提流水 |
资金为其他平台的投资收益 | 请提供以下信息： 1）该投资平台的名称、网址 2）您在该投资平台的提币明细记录（请确保显示发送和接收地址） 3）您在该投资平台的交易记录 4）您在该投资平台的充币记录 |
1.3.2 职业信息 & 收入证明
学生 / 家庭主妇 / 退休 / 待业 | 1）父母、配偶或亲属给的生活费：如果您的资金是家人定期给您的（例如学生、全职主妇），请提供近 3 个月家人转账给您的银行账户流水账单（包含本人姓名，账户收入、支出和余额） 2）存款/积蓄：请提供显示总额与交易纪录的银行储蓄账户对账单，并补充说明存款/积蓄来源（收入 / 出售资产、家庭资助声明、转账记录等） 3）继承遗产：请提供遗嘱 / 律师 / 执行人证明文件、相关税单、显示继承资金入账的银行对账单等证明 4）赠与/捐赠：请提供赠与/捐赠协议或确认函、显示资金入账的银行对账单等证明 5）贷款：如果是贷款所得，请提供银行或金融机构的贷款合同 + 放款入账流水等证明 6）退休金/社会福利：请提供政府/雇主/保险公司出具的账单（需看到金额和发放频率），以及近 3 个月转账给您的银行账户流水账单 7）专业人士认证：如果您的情况比较特殊，也可以提供由注册会计师、律师、财务顾问出具的正式确认函，证明您的资金来源合法。 |
加密货币投资者 | 如果您的财富收入来自加密货币活动（交易、投资、DeFi等），请提供交易账单记录、收益证明，以及近 3 个月的银行账户流水账单（包含本人姓名，账户收入、支出和余额） |
自雇人士 / 企业主 / 自由职业 | 如果您的财富收入来自个人生意、咨询服务、自由职业等经营所得： 1）股利 / 公司分紅：请提供分红决议书或支付凭证、银行入账流水、最近一期相關稅單、最新經審計公司帳戶等证明； 2）自由职业：请通过最近一期稅單（顯示營業 / 自僱所得）、最近 3 個月收入入帳的銀行對帳單、 商業登記 / 工作室 / 公司文件等证明。 |
1.3.3 地址证明
- 公共事业账单：水费、电费、天然气/瓦斯费、网络费等包含地址信息的文件
- 金融机构文件：银行对账单、信用卡账单、银行账户余额证明、证券等包含地址信息的文件
- 政府/官方机构出具的居住证明或税务单据：地价税单、房屋税单、户政事务所居住证明或其他证明
- 其他：电信费（手机费）账单、电信合约申请书、保险缴费单、汽车任意险
1.3.4 常见问题 (FAQ)
2. 资料审核与风控分析流程
2.1 资料审核阶段
2.2 账户风控分析阶段
- 风控分析过程中，系统可能会要求您补充资料，请留意页面通知或邮件提示并及时配合提交；
- 在资料审核与风控分析期间，账户部分功能将继续受到限制，相关限制无法手动或提前解除；
- 请勿重复提交资料，以免造成系统识别异常，影响整体审核进度；
- 在特殊情况下，账户风控状态可能因系统动态判断而发生变更，请您以账户实际状态为准。
3. 账户风控完结与通知
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