Công ty tiền điện tử Goliath Ventures nộp đơn xin bảo vệ phá sản, bị cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo Ponzi trị giá 328 triệu đô la.

PANews đưa tin ngày 28 tháng 3 rằng, theo The Street, công ty crypto Goliath Ventures đã nộp đơn xin bảo vệ phá sản theo Chương 11 tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ thuộc Quận Phía Nam Florida. Thủ tục này cho phép các công ty tái tổ chức dưới sự giám sát của tòa án, tạm ngưng rút tiền của khách hàng và hoàn trả cho các chủ nợ, thay vì thông qua thanh lý hoàn toàn. Đơn xin phá sản này có liên quan chặt chẽ đến việc bắt giữ người sáng lập và CEO của công ty, Christopher Delgado, người đã bị truy tố vào ngày 24 tháng 2 về tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền. Nếu bị kết án, ông có thể phải đối mặt với mức án lên đến 30 năm tù liên bang.

Các cơ quan thực thi pháp luật cáo buộc rằng Delgado đã vận hành một chương trình Ponzi từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026, lôi kéo các nhà đầu tư bằng lời hứa về lợi nhuận hàng tháng cao từ các hồ thanh khoản crypto. Các khoản tiền sau đó được sử dụng để trả lợi nhuận và gốc cho các nhà đầu tư ban đầu và để hỗ trợ các sự kiện công ty xa hoa cùng chi phí du lịch cao cấp. Cuộc điều tra cũng tiết lộ rằng Delgado đã cá nhân sử dụng các khoản tiền này để mua bốn căn nhà, có giá trị từ khoảng 1,15 triệu đô la đến 8,5 triệu đô la. Vụ lừa đảo đã ảnh hưởng đến hơn 2,000 nhà đầu tư, với một số nạn nhân mất hàng triệu đô la.

Trước đó, có thông tin cho biết JPMorgan Chase đang phải đối mặt với vụ kiện tập thể, bị cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho chương trình Ponzi tiền điện tử của Goliath Ventures.