Khoản Phạt €4.228M của KSA đối với Starscream Vạch Trần Điểm Nghẽn Thực Sự: Các Đơn Vị Thanh Toán Trung Gian!

Cơ quan quản lý Hà Lan Kansspelautoriteit (KSA) đã áp dụng khoản phạt hành chính 4.228.000 € đối với Starscream Limited vì cung cấp cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp cho người chơi Hà Lan thông qua RantCasino, AllstarzCasino và SugarCasino. KSA rõ ràng coi việc thực thi cũng là vấn đề của "bên thứ ba"—làm việc với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, ngân hàng, hosting và các công ty công nghệ lớn—bởi vì các sòng bạc không có giấy phép không thể mở rộng quy mô mà không có hạ tầng.

Thông Tin Chính

• Chế tài: Phạt 4.228.000 € (công bố 13/01/2026; quyết định phạt ngày 16/12/2025).
• Nhà điều hành: Starscream Limited (KSA mô tả là có trụ sở tại Saint Lucia).
• Các thương hiệu được KSA nêu tên: rantcasino.com, allstarzcasino.com, sugarcasino.com.
• Bằng chứng tạo điều kiện thanh toán: KSA trước đó đã ghi nhận iDEAL qua MiFinity định tuyến vào ngân hàng Hà Lan trong quá trình điều tra.
• Bối cảnh FinTelegram: Starscream liên tục được liên kết trong các báo cáo của chúng tôi, bao gồm bản cập nhật thông tin tình báo gần đây về Winning.io / Scatters Group.

Đọc báo cáo của chúng tôi về chế tài của KSA tại đây.

Phân Tích Tuân Thủ

Hồ sơ vụ án của KSA làm rõ logic thực thi: Người dùng Hà Lan có thể đăng ký, nạp tiền và chơi, với không có rào cản kỹ thuật hiệu quả—và cơ quan quản lý coi đó là vi phạm nghiêm trọng khung pháp lý cờ bạc Hà Lan.

Đánh giá sau chế tài của chúng tôi phù hợp với mô hình rủi ro đó: Người dùng EU vẫn có thể đăng ký và nạp tiền; chặn theo địa lý có thể đã được triển khai, nhưng không phải vậy. Điều đó đặt ánh đèn tuân thủ sáng vào những "người tạo điều kiện": cổng thanh toán, đối tác e-money/PSP, ngăn xếp ngân hàng tức thì và trình chuyển đổi "crypto-as-bank-transfer". Bản thân KSA báo hiệu sẽ tiếp tục siết chặt hệ sinh thái thông qua PSP, ngân hàng và các trung gian khác.

Đây chính xác là lý do tại sao hồ sơ Starscream/Rant là ứng cử viên mạnh mẽ cho hành động giám sát tiếp theo chống lại các bên tạo điều kiện—không nhất thiết chỉ bởi KSA, mà còn thông qua các cơ quan giám sát PSP tại nước sở tại và mạng lưới ngân hàng/thanh toán có thể thực thi việc loại bỏ, giám sát và tuân thủ quy tắc lược đồ. (Nếu các nhà điều hành bất hợp pháp bên ngoài EU khó thu tiền, thì hạ tầng là điểm nghẽn thực tế.)

Những Gì Chúng Tôi Quan Sát Trong Quầy Thu Ngân Rant: Hạ Tầng Thanh Toán & Dấu Hiệu Đỏ

• Ngân hàng tức thì (EPRO): hướng dẫn nạp tiền được định tuyến đến IBAN Luxembourg được giữ tại Olky Payment Service Provider S.A. (như được hiển thị trong quầy thu ngân trong thử nghiệm của chúng tôi). Olky hoạt động như một tổ chức thanh toán được quản lý tại Luxembourg và được cấp hộ chiếu tại thị trường EU.
• Ngân hàng tức thì (ngăn xếp mới): Rant → SegoPay → Huchpay → Bank. Huchpay tiếp thị "open banking" và thu thập chuyển khoản SEPA tức thì với thông điệp "0 chargeback"—chính xác là loại thiết kế có thể bị lạm dụng trong các luồng thương mại rủi ro cao. Chúng tôi đang điều tra ngăn xếp này thêm để có báo cáo chuyên sâu.
• Hạ tầng crypto "chuyển khoản ngân hàng giả": ChainValley được trình bày như một đường dẫn chuyển khoản ngân hàng nhưng hoạt động như một quy trình làm việc mua crypto + chuyển tiếp; trong mô phỏng của chúng tôi, nó sử dụng Skrill Rapid Transfer làm lớp chuyển khoản ngân hàng trước khi crypto được giao đến ví nhà điều hành. Mô hình này đã xuất hiện trên nhiều sòng bạc ngoài khơi trong những tuần gần đây.
• Các phương thức quan sát khác: thẻ, crypto, phiếu mua hàng và ví điện tử phổ biến bao gồm MiFinity / Jeton / Skrill / Neteller, cộng thêm PaysafeCard.

Đọc các báo cáo Starscream của chúng tôi tại đây.

Tại Sao Starscream Hiện Là Trường Hợp Thử Nghiệm Cho Việc Thực Thi Đối Với Bên Tạo Điều Kiện Thanh Toán

Nạp tiền ngân hàng giả qua ChainValley và Skrill

Khoản phạt của KSA chứng minh rằng các hoạt động hướng đến Hà Lan của Starscream đã tạo ra hàng chục triệu euro doanh thu bất hợp pháp và các cơ quan quản lý sẵn sàng áp dụng các chế tài hàng triệu euro đối với các tập đoàn sòng bạc ngoài khơi. Tuy nhiên, quầy thu ngân không thay đổi của Rant Casino—có tài khoản SEPA Instant, hạ tầng open-banking Segopay/Huchpay mờ đục và cấu trúc crypto-on-ramp như ChainValley—cho thấy rằng các bên tạo điều kiện thanh toán vẫn coi những thương gia này là khách hàng chấp nhận được, ngay cả sau một hành động thực thi cao cấp.​

Từ góc độ tuân thủ, trường hợp này được thiết kế phù hợp cho việc thực thi thứ cấp chống lại PSP, APM, VASP và ngân hàng một cách cố ý hoặc sơ suất tiếp tục hỗ trợ các thương hiệu Starscream:

EPRO tạo điều kiện thanh toán SEPA tức thì cho các sòng bạc Starscream

• Ngân hàng giữ tài khoản thu tiền Olky/EPRO.
• Các nhà cung cấp open-banking trong chuỗi Segopay/Huchpay.
• Các crypto on-ramp như ChainValley và bộ xử lý như GammaG.
• Các lược đồ ví điện tử như MiFinity, Skrill, Neteller và Paysafe.

Các cơ quan quản lý có thể hợp pháp lập luận rằng các trung gian này đóng vai trò là đồng phạm bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng tài chính làm cho các hoạt động cờ bạc EU bất hợp pháp của Starscream khả thi về mặt kinh tế.

Bảng Tóm Tắt: Rant Casino & Hạ Tầng Tạo Điều Kiện (Quan Sát)

Kêu Gọi Thông Tin

Bạn có làm việc tại—hoặc có tài liệu về—Starscream/Rant, SegoPay, Huchpay, EPRO, Olky, ChainValley, GammaG, hoặc bất kỳ đối tác acquiring/EMI nào xử lý các luồng này không? Người chơi có biên lai nạp tiền, tham chiếu ngân hàng, email thanh toán hoặc ảnh chụp màn hình quầy thu ngân có thể tăng tốc đáng kể việc xác minh. Gửi một cách an toàn qua Whistle42.