Các Cơ quan An ninh Ấn Độ Cảnh báo Mạng lưới 'Crypto Hawala' Tài trợ Khủng bố tại Kashmir – Báo cáo

Một mạng lưới 'crypto hawala' tinh vi mới, phản chiếu hệ thống hawala truyền thống, được báo cáo đang được sử dụng để chuyển tiền nhằm hỗ trợ các hoạt động khủng bố tại Jammu và Kashmir, các quan chức an ninh Ấn Độ cảnh báo vào Chủ nhật.

Theo Press Trust of India, các nguồn tiền nước ngoài bóng tối bỏ qua các biện pháp bảo vệ tài chính, hoạt động hoàn toàn ngoài hệ thống.

Theo quy định của Ấn Độ, các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản số Ảo phải đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU). Từ năm tài chính 2024-25, chỉ có 49 sàn giao dịch đã đăng ký là các tổ chức báo cáo hợp pháp.

Mạng lưới crypto hawala không thể truy vết đã gây ra những lo ngại nghiêm trọng, với các quan chức cảnh báo rằng nó sẽ hồi sinh các phần tử ly khai trong khu vực.

Crypto Hawala Sử Dụng 'Tài Khoản Trung Gian' Để 'Tạm Giữ' Tiền

Mạng lưới này sử dụng "tài khoản trung gian" để tạm giữ tiền. Những tài khoản này phân lớp các giao dịch để che giấu dấu vết tiền. Hơn nữa, các tổ chức tội phạm đằng sau mạng lưới này trả hoa hồng từ 0,8 đến 1,8 phần trăm cho mỗi giao dịch cho những chủ tài khoản như vậy, những người thường là người bình thường, các quan chức cho biết thêm.

Các tổ chức tội phạm dụ dỗ những chủ tài khoản này bằng lời hứa hoa hồng, đảm bảo với họ rằng vai trò của họ an toàn và chỉ đơn giản là tạm giữ tiền. Sau đó họ xử lý tài khoản ngân hàng và mật khẩu của tất cả chủ tài khoản trung gian.

"Điều này thực sự 'phá vỡ dấu vết tài chính,' cho phép tiền nước ngoài đi vào nền kinh tế địa phương dưới dạng tiền mặt không thể truy vết," các quan chức cho biết.

Người điều hành nước ngoài gửi crypto trực tiếp đến những ví này mà không liên quan đến tổ chức tài chính có quy định. Hơn nữa, chủ ví di chuyển đến các thành phố lớn của Ấn Độ như Delhi và Mumbai để gặp các nhà giao dịch ngang hàng (P2P) không được quản lý để bán crypto với giá có thể thương lượng.

Theo Cảnh sát Jammu và Kashmir và các cơ quan an ninh trung ương, những người từ các quốc gia bao gồm Trung Quốc, Malaysia, Myanmar và Campuchia đã tham gia tạo tài khoản crypto riêng cho người dân Ấn Độ địa phương. Những người điều hành quốc tế này sử dụng Mạng riêng ảo (VPN) để tránh bị phát hiện và không yêu cầu xác minh KYC.

Việc sử dụng VPN đã bị đình chỉ trong khu vực, cảnh sát xác nhận, đồng thời cho biết thêm rằng việc đăng ký ví crypto ngày càng được thấy trong thời gian gần đây.