Bộ Tư pháp Mỹ Buộc tội Công dân Venezuela trong Âm mưu Rửa Tiền Mã hoá Trị giá 1 Tỷ USD

Vụ án cho thấy cách thức chuyển tiền mã hóa nhiều tầng và hệ thống ngân hàng có thể di chuyển hơn 1 tỷ USD trong khi che giấu nguồn gốc tiền.

Cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã buộc tội một công dân Venezuela bị cáo buộc điều hành một âm mưu rửa tiền quy mô lớn liên quan đến tiền mã hóa. Các điều tra viên cho biết hoạt động này đã di chuyển nguồn tiền bất hợp pháp qua biên giới trong khi cố gắng tránh bị phát hiện. Hồ sơ tòa án chỉ ra tài sản kỹ thuật số là công cụ chính để che giấu dòng tiền.

Hồ Sơ Tòa Án Giải Thích Vai Trò Của Ví Crypto Trong Rửa Tiền 

Các công tố viên tại Quận Đông Virginia cho biết Jorge Figueira, 59 tuổi, đã điều hành âm mưu bị cáo buộc. Theo đơn khiếu nại, hơn 1 tỷ USD đã di chuyển qua các ví tiền mã hóa và tài khoản tài chính liên quan được kết nối với mạng lưới này. Các quan chức cho biết vụ án cho thấy crypto có thể được sử dụng để chuyển số tiền lớn khi kết hợp với các kênh ngân hàng truyền thống.

Các tài liệu tòa án nêu rõ rằng Figueira đã điều hành một mạng lưới rửa tiền sử dụng tài khoản ngân hàng, tài khoản sàn giao dịch crypto, ví cá nhân và các công ty bình phong. Các điều tra viên cho biết những công cụ này đã giúp di chuyển số tiền lớn vào và ra khỏi Hoa Kỳ trong khi che giấu nguồn gốc của chúng.

Theo các công tố viên, tiền mã hóa đóng vai trò trung tâm trong âm mưu. Tiền được cho là đã được chuyển đổi thành tài sản kỹ thuật số và gửi qua một loạt ví để tạo ra nhiều tầng giao dịch.

Sau đó, các nhà cung cấp thanh khoản đã chuyển đổi crypto trở lại thành đô la Mỹ. Những đô la đó sau đó được chuyển vào tài khoản ngân hàng do Figueira kiểm soát hoặc gửi cho những người nhận khác.

Cơ quan chức năng cho biết quy trình này được lặp lại nhiều lần và được cấu trúc để khiến việc theo dõi trở nên khó khăn. Mỗi bước, các công tố viên khẳng định, đều nhằm che giấu nguồn gốc và quyền sở hữu của nguồn tiền khỏi các cơ quan thực thi pháp luật.

Công Tố Viên Bày Tỏ Quan Ngại Về Việc Chuyển Tiền Mã Hóa Ra Thị Trường Nước Ngoài

Hồ sơ được các điều tra viên xem xét cho thấy phần lớn tiền vào tài khoản của Figueira đến từ các nền tảng giao dịch tiền mã hóa. Các giao dịch chuyển đi được cho là đã chuyển đến nhiều doanh nghiệp và cá nhân, cả trong và ngoài Hoa Kỳ.

Hơn nữa, các công tố viên đã xác định một số khu vực pháp lý có rủi ro cao liên quan đến các giao dịch chuyển bị cáo buộc. Nguồn tiền được cho là đã được gửi đến người nhận hoặc tài khoản ở Colombia, Trung Quốc, Panama và Mexico. Các điều tra viên cho biết những địa điểm này làm dấy lên thêm mối quan ngại do có liên quan trong quá khứ với tội phạm tài chính và giám sát yếu kém.

Như đã nêu trong đơn khiếu nại, quy mô hoạt động rất nổi bật. Hơn 1 tỷ USD được cho là đã di chuyển qua ít nhất một ví crypto đã được xác định. Ngoài ra, các điều tra viên cho biết nguồn tiền cũng đã đi qua nhiều tài khoản ngân hàng và tài khoản sàn giao dịch liên quan.

Nếu bị kết án, Figueira phải đối mặt với mức án tối đa lên đến 20 năm tù liên bang. Thẩm phán sẽ xác định bất kỳ bản án cuối cùng nào sau khi xem xét các hướng dẫn tuyên án của Hoa Kỳ và các yếu tố khác được trình bày trong vụ án.

Bài viết DOJ Buộc Tội Công Dân Venezuela Trong Âm Mưu Rửa Tiền Tiền Mã Hóa 1 Tỷ USD xuất hiện đầu tiên trên Live Bitcoin News.