Nga bắt đầu theo dõi hoạt động tiền điện tử xuyên biên giới

Ngân hàng Trung ương Nga đang chuẩn bị mở rộng đáng kể các quy định về báo cáo tài chính, yêu cầu các ngân hàng thương mại công bố chi tiết hơn nhiều về các giao dịch xuyên biên giới của khách hàng, trong đó có các giao dịch liên quan đến tiền mã hóa. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Moscow đẩy nhanh kế hoạch hoàn thiện khung pháp lý quản lý thị trường crypto trong nước ngay trong năm nay.

Theo dự thảo quy định, các ngân hàng sẽ phải báo cáo riêng rẽ các hoạt động mua, bán và chuyển tiền mã hóa, kèm theo thông tin đầy đủ về người gửi, người nhận, tình trạng cư trú, phương thức thanh toán, trung gian tham gia, phí giao dịch và nguồn gốc dòng tiền. Ngoài tiền mã hóa, báo cáo cũng mở rộng sang các tài sản số hóa như quyền kỹ thuật số, tài sản token hóa và NFT.

Mục tiêu của Nga là ghi nhận chính xác hơn các hoạt động kinh tế mới – đặc biệt là khai thác và đầu tư crypto – vào cán cân thanh toán, nợ nước ngoài và thống kê tài chính quốc gia, đồng thời tăng cường giám sát dòng tiền số trong hệ thống ngân hàng.