Kiến trúc sư Nhân dân tệ Kỹ thuật số của Trung Quốc bị cáo buộc trong vụ hối lộ Crypto trị giá 8 triệu USD

Yao Qian, cựu kiến trúc sư của đồng nhân dân tệ kỹ thuật số Trung Quốc, đã nhận hối lộ bằng tiền mã hóa trị giá hơn 8 triệu USD trong khi đang giữ các vị trí quản lý cấp cao, phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc tiết lộ trong tuần này.

Vụ án này vạch trần cách các quan chức tham nhũng khai thác chính công nghệ blockchain mà Yao đã giúp phát triển để che giấu các giao dịch bất hợp pháp thông qua ví cứng và chuyển khoản ẩn danh.

Đài phát thanh truyền hình nhà nước CCTV đã phát sóng chi tiết về âm mưu tham nhũng của Yao vào ngày 14 tháng 1 trong một bộ phim tài liệu có tựa đề "Công Nghệ Trao Quyền Chống Tham Nhũng," cho thấy cách các điều tra viên truy vết 2,000 Ethereum (định giá 60 triệu nhân dân tệ ở mức giá cao nhất) từ một doanh nhân đến ví cá nhân của Yao vào năm 2018.

Cựu giám đốc Viện Nghiên cứu Tiền tệ Kỹ thuật số tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã sử dụng nhiều tài khoản ma và địa chỉ blockchain để ẩn giấu hối lộ trị giá ít nhất 22 triệu nhân dân tệ (3,1 triệu USD) bằng tiền pháp định cùng với lượng tiền mã hóa đáng kể.

Ví Cứng Phơi Bày Dấu Vết Tham Nhũng

Các điều tra viên đã phát hiện ba ví cứng trong ngăn kéo văn phòng của Yao, mỗi chiếc trông giống như thiết bị USB thông thường nhưng chứa hàng triệu nhân dân tệ bằng tiền mã hóa.

"Ba chiếc ví nhỏ tưởng chừng không đáng kể này đã lưu trữ hàng chục triệu nhân dân tệ," Zou Rong, một nhân viên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đóng tại Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc cho biết.

Trong khi Yao tin rằng tiền ảo cung cấp tính ẩn danh, tính minh bạch của blockchain đã cho phép các điều tra viên tái tạo lịch sử giao dịch hoàn chỉnh, liên kết hối lộ trực tiếp với ví của ông.

Cuộc điều tra tiết lộ rằng Yao đã mua một biệt thự ở Bắc Kinh trị giá hơn 20 triệu nhân dân tệ bằng nguồn tiền được truy vết từ các sàn giao dịch tiền mã hóa, bao gồm một khoản thanh toán 10 triệu nhân dân tệ được chuyển đổi từ tài sản số.

Các cơ quan chức năng đã thâm nhập các lớp tài khoản ma do người thân và trung gian kiểm soát, thiết lập bằng chứng rõ ràng rằng doanh nhân Wang đã chuyển 12 triệu nhân dân tệ thông qua một công ty dịch vụ thông tin để đổi lấy ưu đãi quản lý.

"Anh ta tin rằng sau khi thiết lập nhiều lớp, hệ thống sẽ bị cô lập hơn," Shi Changping của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Shanwei cho biết, đồng thời nói thêm rằng nhiều bên liên quan thực sự đã tăng cường chuỗi bằng chứng.

Các tài khoản ngân hàng hợp pháp của Yao không cho thấy bất thường rõ ràng, nhưng việc đối chiếu chéo với cơ sở dữ liệu chính phủ đã phát hiện các tài khoản được mở dưới danh tính khác mà ông bí mật kiểm soát.

Những tài khoản ma này đã nhận được các khoản chuyển lớn mà các điều tra viên đã truy vết ngược qua bốn lớp đến các tài khoản quỹ sàn giao dịch tiền mã hóa, cuối cùng kết nối với các giao dịch mua tài sản và các phi vụ tham nhũng của ông với các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ.

Cấp Dưới Tạo Điều Kiện Cho Mạng Lưới Hối Lộ Bằng Tiền Mã Hóa

Jiang Guoqing, cấp dưới lâu năm của Yao, người đã theo ông từ Ngân hàng Nhân dân đến cơ quan quản lý chứng khoán, đóng vai trò là trung gian chính cho các khoản hối lộ bằng tiền mã hóa.

"Tôi đã thiết lập một địa chỉ chuyển tiền nơi mọi người sẽ gửi coin, sau đó chuyển chúng vào ví cá nhân của Yao Qian," Jiang thú nhận, thừa nhận ông đã thu lợi từ việc tạo điều kiện cho các giao dịch quyền lực đổi lấy tiền bạc.

Vào năm 2018, Jiang đã kết nối doanh nhân Zhang với Yao, người đã sử dụng ảnh hưởng trong ngành của mình để giúp công ty của Zhang phát hành token và huy động 20,000 Ethereum thông qua một sàn giao dịch tiền mã hóa, để đổi lấy 2,000 Ethereum.

"Yao Qian có ảnh hưởng lớn trong ngành nhờ vào vị trí của ông," Jiang nói với các điều tra viên, giải thích cách quyền lực quản lý được chuyển đổi thành quyền truy cập thị trường tiền mã hóa.

Ngoài hối lộ kỹ thuật số, các công tố viên đã ghi nhận rằng Yao đã nhận quà tặng đắt tiền, sắp xếp các bữa tiệc xa hoa, thao túng tuyển dụng nhân viên và tạo điều kiện cho các thỏa thuận mua sắm phần mềm với các nhà cung cấp công nghệ trong khi phục vụ tại Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc.

Cuộc điều tra cũng tiết lộ rằng Yao đã tham gia vào các hoạt động mê tín (một điều cấm kỵ văn hóa trong quản trị Đảng Cộng sản) và thiết lập mối liên hệ với các cá nhân được mô tả là "mục tiêu đào tạo trọng điểm" cho các hoạt động bất hợp pháp.

Yao đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản vào tháng 11 năm 2024 và chuyển giao để truy tố hình sự sau khi các điều tra viên đạt được "sự chứng thực lẫn nhau và một vòng khép kín bằng chứng" bằng cách kết hợp hồ sơ giao dịch blockchain với điều tra tài chính truyền thống.

Vụ án của ông đã cung cấp kinh nghiệm quý giá cho các cơ quan chức năng Trung Quốc trong việc điều tra tham nhũng tiền ảo, với các điều tra viên nhấn mạnh rằng "tiền mã hóa là vô dụng nếu không thể rút thành tiền mặt—khi tài sản ảo cuối cùng trở thành tài sản thực, bản chất thực sự của chúng dễ dàng bị vạch trần."

Biệt thự mà Yao mua bằng tiền mã hóa chuyển đổi vẫn chưa hoàn thiện khi các cơ quan chức năng bắt giữ ông, đóng vai trò là bằng chứng vật chất vạch trần âm mưu lừa dối kỹ thuật số phức tạp của ông kéo dài nhiều năm phục vụ quản lý.

Đồng Nhân Dân Tệ Kỹ Thuật Số Tiếp Tục Tiến Lên Bất Chấp Thất Bại

Sự sụp đổ của Yao không làm trật bánh tham vọng tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương Trung Quốc, với việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc được cho là đã ra mắt một khung mới vào ngày 1 tháng 1 cho phép các ngân hàng thương mại trả lãi suất cho số dư ví nhân dân tệ kỹ thuật số.

Động thái này giải quyết các thách thức chấp nhận lâu dài, khi e-CNY đã xử lý 3,48 tỷ giao dịch trị giá 16,7 nghìn tỷ nhân dân tệ đến tháng 11 năm 2025, nhưng vẫn còn tụt hậu xa so với Alipay và WeChat Pay, chiếm hơn 90% thị trường thanh toán di động của Trung Quốc.