Tether Đóng Băng Hơn 180 Triệu USD USDT Trên Ví Tron Giữa Các Giao Dịch Bất Hợp Pháp Gia Tăng

Tether đóng băng 182 triệu USD USDT trên các ví TRON, nhắm vào các vụ lừa đảo. Hơn 3,3 tỷ USD bị chặn trong các giao dịch bất hợp pháp từ 2023-2025.

Tether đã đóng băng hơn 180 triệu USD USDT được giữ trên năm ví TRON, như một phần trong nỗ lực liên tục nhằm giải quyết các giao dịch bất hợp pháp.

Số lượng tài sản đóng băng, dao động từ 12 triệu USD đến 50 triệu USD mỗi ví, được cho là có liên quan đến các vụ lừa đảo đã biết. 

Hành động này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Tether nhằm giám sát và chặn các hoạt động đáng ngờ trong mạng lưới stablecoin của mình.

Trong vài năm qua, Tether ngày càng tích cực trong việc đóng băng tài sản liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, với các báo cáo cho thấy sự gia tăng đáng kể trong các giao dịch stablecoin liên quan đến lừa đảo.

Nỗ lực của Tether trong việc chống lại các giao dịch bất hợp pháp

Tether đã liên tục thực hiện các bước để giải quyết việc sử dụng stablecoin của mình trong các giao dịch bất hợp pháp.

Theo báo cáo từ AMLBot, từ năm 2023 đến 2025, Tether đã đóng băng khoảng 3,3 tỷ USD USDT.

Ngoài ra, họ đã đưa vào danh sách đen hơn 7,000 địa chỉ ví liên quan đến lừa đảo và các hoạt động gian lận.

Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy các stablecoin, đặc biệt là USDT, chiếm một phần lớn trong các giao dịch bất hợp pháp.

Đến cuối năm 2025, các stablecoin này chiếm khoảng 84% khối lượng giao dịch bất hợp pháp.

Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của các hành động của Tether trong việc giám sát giao dịch và ngăn chặn việc lạm dụng stablecoin của mình.

Mặc dù Tether đã phải đối mặt với một số chỉ trích về quyền kiểm soát tiền, nhưng công ty lập luận rằng các biện pháp này là cần thiết để chống gian lận.

Công ty cũng tuyên bố rằng họ làm việc để đảm bảo rằng tất cả các giao dịch vẫn nằm trong khuôn khổ pháp lý.

Sự tập trung vào tuân thủ này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Tether nhằm duy trì tính hợp pháp trong thị trường tiền mã hóa đang phát triển nhanh chóng.

Vai trò của TRON trong thanh toán ngang hàng

USDT dựa trên TRON vẫn là một trong những stablecoin hàng đầu trong không gian tiền mã hóa. Tính đến năm 2025, mạng TRON nắm giữ hơn 82 tỷ token USDT, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thanh toán ngang hàng.

Mạng này được biết đến với phí giao dịch thấp và tốc độ xử lý nhanh, khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến cho nhiều người dùng.

Tuy nhiên, sự phổ biến của TRON đã dẫn đến lo ngại về việc sử dụng nó trong các hoạt động bất hợp pháp. Tốc độ và hiệu quả của mạng khiến nó hấp dẫn đối với những kẻ xấu muốn di chuyển số tiền lớn một cách nhanh chóng.

Trong khi Tether đang tích cực làm việc để đóng băng các khoản tiền đáng ngờ, số lượng giao dịch ngày càng tăng trên blockchain TRON đặt ra thách thức cho việc giám sát liên tục.

Bất chấp những thách thức này, Tether vẫn cam kết đảm bảo rằng các stablecoin của mình được sử dụng cho các mục đích hợp pháp.

Bằng cách đóng băng các khoản tiền liên quan đến lừa đảo, công ty hy vọng gửi một thông điệp rõ ràng về lập trường của mình đối với hoạt động bất hợp pháp.

Sự cân bằng này giữa việc thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi và ngăn chặn lạm dụng là rất quan trọng để duy trì niềm tin vào hệ thống USDT dựa trên TRON.

Bài viết liên quan: Tether hợp tác với LHQ để tăng cường bảo mật Crypto tại thị trường đang phát triển của châu Phi

Các biện pháp tuân thủ đang diễn ra của Tether

Tether đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc tăng cường nỗ lực tuân thủ trong những năm qua. Công ty hiện sử dụng các công cụ tiên tiến để theo dõi và đóng băng các giao dịch bất hợp pháp theo thời gian thực.

Cách tiếp cận chủ động này giúp ngăn chặn sự lan rộng của gian lận và duy trì tính toàn vẹn của mạng lưới stablecoin.

Từ năm 2023 đến 2025, hệ thống giám sát của Tether đã dẫn đến việc đóng băng hàng tỷ USD tài sản.

Tether tiếp tục đưa vào danh sách đen các địa chỉ ví liên quan đến giao dịch bất hợp pháp, đảm bảo rằng các khoản tiền này không thể được di chuyển hoặc sử dụng.

Cách tiếp cận này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của công ty nhằm tạo ra một môi trường an toàn cho người dùng USDT.

Sự tham gia ngày càng tăng của Tether vào các biện pháp quản lý phản ánh áp lực ngày càng tăng đối với các nhà phát hành tiền mã hóa để tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý.

Bằng cách đóng băng tiền và chặn địa chỉ, công ty đang phản ứng với sự giám sát liên tục mà các stablecoin phải đối mặt từ các cơ quan quản lý.

Những hành động này cho thấy rằng Tether sẽ tiếp tục nỗ lực để tuân thủ các quy định tài chính toàn cầu.

Bài viết Tether đóng băng hơn 180 triệu USD USDT trên ví TRON giữa các giao dịch bất hợp pháp gia tăng xuất hiện đầu tiên trên Live Bitcoin News.