Tóm tắt
- Một báo cáo từ TRM Labs đã phát hiện ra rằng hai công ty đăng ký tại Vương quốc Anh đã chuyển hàng tỷ đô la bằng stablecoin để tài trợ cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
- Hai công ty được thành lập vào năm 2021 và 2022, và hoạt động như một doanh nghiệp duy nhất, đăng ký cùng một địa chỉ và nộp các báo cáo tài chính rất giống nhau.
- Các chuyên gia khẳng định rằng các hoạt động của hai sàn giao dịch crypto này cho thấy mạng lưới trốn tránh lệnh trừng phạt của Iran rộng lớn đến mức nào, và họ đang phụ thuộc vào crypto như thế nào.
Hai công ty sàn giao dịch crypto đăng ký tại Vương quốc Anh đã chuyển hàng tỷ đô la bằng stablecoin thay mặt cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), theo một báo cáo mới từ TRM Labs.
Được công bố như một phần của Báo cáo Tội phạm Crypto 2026 của TRM Labs, báo cáo xác định Zedcex và Zedxion, những công ty tự tiếp thị mình là các sàn giao dịch tiền mã hoá thông thường.
Tuy nhiên, trên thực tế, TRM Labs phát hiện rằng cả hai công ty đều hoạt động như một thực thể duy nhất, làm việc để chuyển tiền mã hoá quốc tế như một phần của mạng lưới trốn tránh lệnh trừng phạt của Iran.
Các nhà phân tích của công ty tình báo blockchain đã phát hiện ra rằng, vào năm 2023, 23,7 triệu đô la crypto đã được chuyển qua các địa chỉ ví Zedcex và Zedxion liên kết với IRGC, chiếm 60% tổng hoạt động của cả hai sàn giao dịch.
Con số này đã tăng 2,500% lên 619,1 triệu đô la vào năm 2024, chiếm 87% tổng giao dịch của Zedcex và Zedxion, trong khi vào năm 2025 đã giảm xuống 410,4 triệu đô la.
Zedcex và Zedxion
Hồ sơ đăng ký của Zedcex và Zedxion cho thấy cả hai công ty hiện đang hoạt động, mặc dù các tài khoản tài chính hiện có của họ trái ngược với khối lượng tiền mà họ bị cáo buộc xử lý thay mặt cho IRGC.
Zedxion cũng liệt kê Babak Morteza là giám đốc của công ty từ tháng 10 năm 2021 (khi công ty được thành lập) đến tháng 8 năm 2022, với Babak Morteza Zanjani đã bị Hoa Kỳ trừng phạt vào năm 2013 vì đã chuyển "hàng tỷ đô la" cho chính phủ Iran.
TRM Labs lưu ý rằng Zedcex được thành lập vào ngày 22 tháng 8 năm 2022, chỉ vài ngày sau khi Morteza từ chức giám đốc của Zedxion, với cả hai công ty chia sẻ cùng một địa chỉ đăng ký và cũng ghi nhận các tài sản tương tự trong báo cáo tài chính của họ.
Ngoài việc nêu bật vai trò của Morteza, báo cáo từ TRM Labs cũng giải thích cách Zedcex và Zedxion là một phần của mạng lưới rộng hơn cho phép Iran trốn tránh lệnh trừng phạt.
Hồ sơ công ty cho thấy Zedxion được tích hợp với Zedpay, một nhà cung cấp thanh toán di động có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ làm việc với các công ty tài chính Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm một số công ty đã bị đình chỉ giấy phép sau các vi phạm chống rửa tiền.
Phân tích on-chain cũng tiết lộ rằng các khoản tiền chảy từ các đường truyền liên kết với Zedcex cuối cùng đã đến một số sàn giao dịch crypto lớn nhất của Iran, bao gồm Nobitex (đã bị hack vào tháng 6) và Wallex.
Tương tự, 10 triệu đô la tiền đã được truy tìm đến Sa'id Ahmad Muhammad al‑Jamal, một cá nhân bị trừng phạt trước đây đã cung cấp hỗ trợ tài chính cho IRGC và bị cáo buộc đã quản lý một mạng lưới buôn lậu thay mặt cho Houthis ở Yemen.
"Đây không phải là việc lạm dụng crypto cơ hội—đây là một tổ chức quân sự bị trừng phạt đang vận hành cơ sở hạ tầng mang thương hiệu sàn giao dịch ở nước ngoài," Ari Redbord, Trưởng phòng Chính sách Toàn cầu tại TRM Labs cho biết.
Redbord cho biết Zedcex là một ví dụ điển hình về cách crypto có thể được sử dụng như một hệ thống tài chính song song, một hệ thống che giấu quyền sở hữu và cấp phép để cho phép các dòng tiền bất hợp pháp.
"Rủi ro quan trọng nhất ở đây không phải là một giao dịch đơn lẻ—mà là ai kiểm soát chính các nền tảng," ông nói. "Trường hợp này làm nổi bật lý do tại sao việc thực thi lệnh trừng phạt trong crypto phải đi ngược dòng để tập trung vào cơ sở hạ tầng, quản trị và quyền sở hữu."
Iran và crypto
Các công ty tình báo blockchain khác cũng quan sát thấy vai trò quan trọng mà crypto đã đóng cho Iran, cả về mặt trốn tránh lệnh trừng phạt và về mặt tài trợ khủng bố.
"Chúng tôi đang theo dõi việc Iran sử dụng đáng kể tài sản crypto để trốn tránh lệnh trừng phạt, đặc biệt là stablecoin USDT," Tom Robinson, đồng sáng lập và nhà khoa học trưởng tại công ty phân tích có trụ sở tại Vương quốc Anh Elliptic cho biết.
Phát biểu với Decrypt, Robinson lưu ý rằng Elliptic chia sẻ thông tin tình báo của mình về việc Iran sử dụng crypto với khách hàng của họ, để đảm bảo "rằng họ không bị lợi dụng như một phần của hoạt động này."
Ông cũng lưu ý đến cuộc tấn công vào Nobitex vào tháng 6, mà các hacker liên kết với Israel đã nhắm vào "như một công cụ chế độ chính 'để tài trợ khủng bố và vi phạm lệnh trừng phạt'."
Trung tâm xuất khẩu Bộ Quốc phòng của quốc gia này gần đây đã bắt đầu chấp nhận crypto làm thanh toán cho vũ khí tiên tiến, với Chainalysis lưu ý rằng tiền mã hoá hoạt động như một "đường ray thanh toán thay thế để tạo điều kiện cho thương mại xuyên biên giới" khi đối mặt với lệnh trừng phạt.
Iran hiện đang bị các cuộc biểu tình chống lại chế độ, đã khiến khoảng 650 người biểu tình thiệt mạng, theo các tổ chức nhân quyền, trong khi lưu lượng internet của đất nước đã giảm xuống "gần như bằng không" giữa một đợt đóng cửa toàn quốc. Trên thị trường dự đoán Myriad, thuộc sở hữu của công ty mẹ của Decrypt là Dastan, người dùng đặt cơ hội 60% cho việc chế độ sẽ tiếp tục tồn tại đến tháng 10.
Bản tin Daily Debrief
Bắt đầu mỗi ngày với những tin tức hàng đầu ngay bây giờ, cùng với các tính năng độc đáo, podcast, video và nhiều hơn nữa.
Nguồn: https://decrypt.co/354260/two-uk-registered-companies-moved-1b-in-stablecoins-for-iran-report
