Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được cho là đã chuyển khoảng 1 tỷ USD tiền mã hoá thông qua hai sàn giao dịch đăng ký tại Vương quốc Anh trong hai năm qua, theo báo cáo của công ty tình báo blockchain TRM Labs.
Tóm tắt
- Các điều tra viên tại TRM Labs, một công ty tình báo blockchain, phát hiện rằng IRGC đã sử dụng Tether (USDT) trên TRON blockchain để chuyển tiền.
- Các sàn giao dịch có tên Zedcex và Zedxion đã xử lý phần lớn các giao dịch.
- Dòng vốn đã giúp IRGC lách các hạn chế ngân hàng truyền thống, chuyển tiền đến các nhóm liên kết và các tổ chức bị trừng phạt khác.
Theo The Washington Post, lực lượng quân sự bị trừng phạt nặng nề này đã chuyển khoảng 1 tỷ USD tiền mã hoá thông qua hai sàn giao dịch đăng ký tại Vương quốc Anh trong hai năm qua, làm nổi bật vai trò ngày càng tăng của tiền mã hoá trong việc lách các biện pháp kiểm soát tài chính.
Các chuyên gia cho biết vụ việc này nhấn mạnh cách các nền tảng tiền mã hoá được quản lý lỏng lẻo có thể bị các tác nhân nhà nước khai thác để trốn tránh các lệnh trừng phạt.
Mặc dù hoạt động theo đăng ký của Vương quốc Anh, các sàn giao dịch rõ ràng đã không chặn các giao dịch liên quan đến một tổ chức quân sự bị trừng phạt trên toàn cầu, đặt ra câu hỏi về việc tuân thủ và giám sát trong lĩnh vực tiền mã hoá.
IRGC đã là tâm điểm của sự giám sát quốc tế đối với các hành động quân sự khu vực của mình.
Hiện tại, các điều tra viên blockchain và cơ quan quản lý đều đang theo dõi chặt chẽ, vì vụ việc cho thấy rằng ngay cả 1 tỷ USD có thể di chuyển gần như không bị phát hiện trên các đường ray kỹ thuật số — và lời hứa về tự do tài chính của tiền mã hoá có thể dễ dàng trở thành công cụ cho các thao túng địa chính trị.
Nguồn: https://crypto.news/iran-revolutionary-guard-moved-1-billion-crypto-report/
