Ví Cầu Nối 7 Triệu USD từ TRON sang Ethereum Liên Quan đến Lừa Đảo Crypto

7 triệu USD được chuyển từ TRON sang Ethereum blockchain liên quan đến lừa đảo giết mổ lợn; 3,1 triệu USD được rửa qua Tornado Cash để đảm bảo quyền riêng tư.

Một ví gần đây đã chuyển 7 triệu USD từ nhiều ví trên TRON blockchain sang Ethereum. Các điều tra viên nghi ngờ rằng nguồn tiền bất thường này có nguồn gốc từ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa được gọi là 'giết mổ lợn'.

Lừa đảo qua mạng này thường liên quan đến việc lừa nạn nhân đầu tư số tiền lớn theo thời gian. Đầu tiên, kẻ lừa đảo lừa nạn nhân đầu tư.

Sau đó, chúng chuyển số tiền thu được qua nhiều kênh. Ngoài ra, các khoản tiền đi qua Tornado Cash, một công cụ bảo mật quyền riêng tư dựa trên Ethereum, điều này càng che giấu dấu vết ID giao dịch (TxID).

Giao dịch chuyển đáng ngờ từ TRON sang Ethereum gây lo ngại

Kẻ lừa đảo đã chuyển 7 triệu USD từ một số ví TRON trước khi chuyển sang Ethereum. Mô hình giao dịch giống với những mô hình thường thấy trong lừa đảo giết mổ lợn.

Trong những lừa đảo qua mạng này, kẻ lừa đảo đầu tiên thao túng nạn nhân đầu tư, thường thông qua mạng xã hội hoặc nền tảng nhắn tin.

Theo thời gian, kẻ lừa đảo khuyến khích nạn nhân gửi số tiền ngày càng tăng. Sau đó, chúng chuyển tiền qua nhiều blockchain khác nhau để tiếp tục che giấu nguồn gốc.

Sau khi kẻ lừa đảo chuyển tiền sang Ethereum, chúng chuyển một phần đáng kể sang Tornado Cash. Đáng chú ý, nền tảng này phá vỡ kết nối giữa người gửi và người nhận, khiến giao dịch khó truy vết hơn.

Tính năng bảo mật này gây lo ngại, vì nó làm phức tạp nỗ lực truy tìm nguồn gốc của các khoản tiền có khả năng bất hợp pháp.

Việc sử dụng chuyển Cross-chain và sàn giao dịch phi tập trung (DEXs) làm tăng thêm sự phức tạp của giao dịch này.

Bằng cách chuyển tiền qua các blockchain, kẻ lừa đảo hiệu quả khiến các điều tra viên khó theo dõi chuyển động của tài sản bị đánh cắp. Chiến thuật này ngày càng trở nên phổ biến khi tội phạm thích nghi với sự giám sát ngày càng tăng đối với giao dịch blockchain.

Vai trò của Tornado Cash trong việc che giấu chuyển động tiền

Tornado Cash trộn lẫn tiền để cung cấp quyền riêng tư. Kết quả là, các điều tra viên khó truy tìm nguồn gốc giao dịch.

Khi kẻ lừa đảo gửi tiền vào Tornado Cash, nền tảng phá vỡ liên kết blockchain giữa người gửi và người nhận.

Kết quả là, kẻ lừa đảo đã chuyển 3,1 triệu USD trong số 7 triệu USD qua nền tảng, điều này do đó khiến cuộc điều tra phức tạp hơn.

Mặc dù Tornado Cash ban đầu được xây dựng cho người dùng quan tâm đến quyền riêng tư, nhưng nó đã thu hút sự chú ý vì được sử dụng trong các hoạt động bất hợp pháp.

Nền tảng đã được liên kết với một số vụ rửa tiền nổi tiếng trong quá khứ. Điều này bao gồm các sự cố liên quan đến nhóm hacker Triều Tiên Lazarus, đã sử dụng nền tảng để rửa tiền bị đánh cắp.

Việc sử dụng Tornado Cash trong trường hợp này báo hiệu sự chuyển dịch sang chiến thuật tinh vi hơn trong lừa đảo tiền mã hóa.

Các tính năng bảo mật của nền tảng hấp dẫn những kẻ xấu muốn che đậy dấu vết của chúng. Kết quả là, Tornado Cash vẫn đang bị giám sát bởi các cơ quan chức năng và tiếp tục là yếu tố quan trọng trong các cuộc điều tra liên quan đến tội phạm tài chính.

Bài viết liên quan: Cảnh báo: Lừa đảo giả mạo bảo mật 2FA tấn công Internet, nhắm vào người dùng MetaMask

Truy tìm lừa đảo giết mổ lợn nghi ngờ

Các khoản tiền được chuyển từ TRON sang Ethereum được nghi ngờ liên quan đến lừa đảo giết mổ lợn.

Những lừa đảo qua mạng này kéo dài và thường liên quan đến việc thuyết phục nạn nhân đầu tư vào các kế hoạch tiền mã hóa giả mạo.

Khi kẻ lừa đảo đã xây dựng lòng tin, chúng khuyến khích nạn nhân gửi số tiền lớn hơn, sau đó được chuyển qua các ví khác nhau.

Trong trường hợp này, các khoản tiền được chuyển qua nhiều ví trên TRON trước khi được chuyển sang Ethereum.

Chiến thuật này thường được kẻ lừa đảo sử dụng để khiến việc theo dõi chuyển động tài sản bị đánh cắp khó khăn hơn. Chuyển Cross-chain, kết hợp với việc sử dụng dịch vụ bảo mật như Tornado Cash, bổ sung thêm các lớp phức tạp cho giao dịch.

Bản chất của những lừa đảo qua mạng này đã làm dấy lên lo ngại về Bảo mật tài khoản của đầu tư tiền mã hóa. Khi ngày càng nhiều người đầu tư vào tài sản kỹ thuật số, rủi ro trở thành nạn nhân của những kế hoạch như vậy tăng lên.

Sự tinh vi ngày càng tăng của những lừa đảo qua mạng này nhấn mạnh nhu cầu về các biện pháp bảo mật mạnh mẽ hơn trong không gian tiền mã hóa.

Bài đăng Ví chuyển 7 triệu USD từ TRON sang Ethereum liên quan đến lừa đảo tiền mã hóa xuất hiện đầu tiên trên Live Bitcoin News.