Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã tiết lộ rằng gian lận ATM Bitcoin đạt mức cao kỷ lục vào năm 2025. Theo báo cáo, những kẻ lừa đảo đã đánh cắp gần 33 triệu đô la từ các nạn nhân. FBI lưu ý rằng trong hầu hết các trường hợp, những kẻ lừa đảo mạo danh một công ty hoặc ngân hàng để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp của chúng.
FBI tuyên bố rằng một số kẻ xấu đã đi xa đến mức gọi điện cho nạn nhân và khuyên họ nạp tiền vào ATM Bitcoin để bảo vệ số tiền của họ. Những tên tội phạm sẽ nói với họ rằng tài khoản của họ đã bị xâm phạm, lợi dụng sự hoảng sợ để thúc đẩy họ gửi tiền qua ATM Bitcoin để giữ an toàn.
Thay vào đó, số tiền sẽ được chuyển đến ví hoặc tài khoản do hacker hoặc một người khác trong mạng lưới của chúng duy trì.
Gian lận ATM Bitcoin đạt kỷ lục mới vào năm 2025
Máy ATM Bitcoin ngày càng phổ biến ở Hoa Kỳ, với hơn 30,000 máy trong tiểu bang vào năm 2024. Con số này chiếm 81.27% tổng số máy ATM Bitcoin trên thế giới, theo Finance Magnates.
Trung tâm Tiếp nhận Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI (IC3) đề cập rằng hơn 10,000 người đã trở thành nạn nhân của gian lận ATM Bitcoin chỉ riêng trong năm 2025. Cơ quan này đề cập rằng có hơn 12,000 khiếu nại từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2025.
Trong tuyên bố của mình, FBI cũng đề cập rằng giá trị tiền mặt bị mất vào tay tội phạm đạt 333.5 triệu đô la, tăng so với cùng kỳ năm ngoái.
Vào năm 2024, FTC báo cáo rằng các vụ lừa đảo tài sản kỹ thuật số đặc biệt gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng hơn các loại hình gian lận khác, lưu ý rằng vào giữa năm, mức thua lỗ trung bình được báo cáo bởi các cá nhân liên quan đến gian lận tiền mã hóa là 5,400 đô la. Mức thua lỗ trung bình của cá nhân gắn với các báo cáo về gian lận nói chung là 447 đô la.
FBI đề cập rằng số tiền bị mất vào tay tội phạm đã tăng lên qua từng năm. Dữ liệu từ FTC cho thấy máy ATM Bitcoin chịu trách nhiệm cho 114 triệu đô la thua lỗ được báo cáo vào năm 2023 và 78 triệu đô la thua lỗ vào năm 2022. Điều này có nghĩa là thua lỗ được báo cáo do gian lận ATM Bitcoin đã tăng gấp đôi trong hai năm qua.
Đáng chú ý, đây là con số thua lỗ được báo cáo, với FTC không tính đến các thua lỗ không được báo cáo.
FTC kêu gọi người dùng cẩn thận
FTC đã khuyên mọi người chú ý chặt chẽ đến tất cả các dấu hiệu cảnh báo khi thực hiện giao dịch với máy ATM Bitcoin. Họ cũng khuyên mọi người nên kiểm tra kỹ với nhân viên tài chính hoặc ngân hàng của họ bất cứ khi nào họ được liên hệ bởi ai đó mà họ không biết để nạp tiền vào ATM Bitcoin.
Cơ quan này cũng khuyên các cá nhân nên chậm lại và không cho phép người ở đầu dây bên kia thúc giục họ thực hiện thanh toán, lưu ý rằng họ nên thảo luận với những người xung quanh trước khi thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào.
Bitcoin đã là một trong số ít công cụ được sử dụng để thực hiện gian lận, với những tên tội phạm chọn sử dụng tài sản này vì các giao dịch tập trung vào quyền riêng tư của nó.
FTC cũng đã cảnh báo rằng các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp hợp pháp sẽ không liên hệ với người dùng và yêu cầu họ thanh toán dịch vụ bằng Bitcoin. Trừ khi có quy định khác, người dùng không nên thanh toán bất kỳ dịch vụ hoặc hàng hóa nào bằng máy ATM Bitcoin. Trong trường hợp có ai đó quấy rối họ, họ nên báo cáo cho cảnh sát.
Mặc dù gian lận không chỉ ảnh hưởng đến một số nhóm dân cư nhất định, những kẻ lừa đảo đã nhắm mục tiêu vào thế hệ lớn tuổi nhiều hơn. Điều này là do họ dễ bị tổn thương trước các tội phạm tiền mã hóa, dữ liệu cho thấy.
Trong báo cáo, các nạn nhân từ 60 tuổi trở lên chiếm 715 trong số các thua lỗ được báo cáo khi sử dụng máy ATM Bitcoin trong nửa đầu năm 2024, mất 46 triệu đô la theo FTC. Trong một số trường hợp, những tên tội phạm đã sử dụng AI deepfake của một thành viên gia đình, yêu cầu người cao tuổi trả Bitcoin để đổi lấy việc thả họ khỏi đồn cảnh sát.
Tham gia cộng đồng giao dịch tiền mã hóa cao cấp miễn phí trong 30 ngày – thông thường 100 đô la/tháng.
Nguồn: https://www.cryptopolitan.com/bitcoin-atm-fraud-hits-record-fbi-reveals/
