Gian lận Tiền mã hóa JPEX leo thang khi Influencer đối mặt với các cáo buộc tài chính mới

Tóm tắt

• Influencer Chu Ka-fai đối mặt với tổng cộng bốn cáo buộc trong vụ lừa đảo tiền mã hóa JPEX đang diễn ra.

• Anh ta bị cáo buộc đã rửa 18,78 triệu HKD qua bốn tài khoản ngân hàng số.

• Vụ án liên quan đến hơn 206 triệu USD thiệt hại, ảnh hưởng đến hơn 2,700 nhà đầu tư.

• Thủ tục tòa án sẽ được chuyển lên Tòa án Quận; phiên điều trần tiếp theo là ngày 27 tháng 3.

Cơ quan chức năng Hồng Kông đã đưa ra các cáo buộc bổ sung trong một trong những cuộc điều tra gian lận tiền mã hóa lớn nhất của thành phố. Công tố viên đã bổ sung thêm ba tội danh rửa tiền đối với influencer Chu Ka-fai, còn được gọi là "Mr. Zhu," liên quan đến sàn giao dịch JPEX đã sụp đổ.

Các cáo buộc sửa đổi được công bố trong phiên tòa tại Tòa án Sơ thẩm phía Đông vào ngày 2 tháng 1. Công tố viên tuyên bố rằng từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 8 năm 2023, Chu đã rửa khoảng 18,78 triệu HKD qua các tài khoản tại ZA Bank, Mox Bank, Livi Bank và WeLab Bank.

Hiện tại anh ta bị buộc tội với tổng cộng bốn tội danh rửa tiền và vẫn được tại ngoại khi vụ án tiến lên tòa án cấp cao hơn.

Vụ án Sàn giao dịch JPEX được chuyển lên Tòa án Quận

Do tính nghiêm trọng của vụ án và số tiền liên quan, Bộ Tư pháp đã xác nhận kế hoạch chuyển thủ tục tố tụng lên Tòa án Quận. Thẩm phán Lam Tsz-kang đã hoãn vụ án đến ngày 27 tháng 3 để có thời gian chuẩn bị các tài liệu chuyển giao pháp lý.

Công tố viên cáo buộc rằng Chu đã biết hoặc đáng lẽ phải biết các khoản tiền là thu nhập từ hoạt động tội phạm. Bất chấp điều này, họ nói rằng anh ta vẫn tiếp tục xử lý và chuyển các khoản tiền trong khoảng thời gian gần ba năm.

Quyết định nâng cấp vụ án phù hợp với việc tăng cường thực thi pháp luật chống lại các nền tảng tiền mã hóa không có giấy phép hoạt động mà không đăng ký đúng quy định tại Hồng Kông.

Một phần của cuộc điều tra rộng lớn hơn về gian lận JPEX

Các cáo buộc đối với Chu là một phần của cuộc điều tra rộng lớn hơn về sự sụp đổ của nền tảng giao dịch tiền mã hóa JPEX. Cơ quan chức năng tin rằng nền tảng này đã lừa đảo hơn 2,700 nhà đầu tư, dẫn đến tổng thiệt hại hơn 206 triệu USD.

JPEX không được cấp phép hoạt động tại Hồng Kông. Tuy nhiên, nó đã sử dụng các influencer trực tuyến, bao gồm Chu và những người khác, để quảng bá dịch vụ và thu hút nhà đầu tư. Cảnh sát đã tiến hành hơn 80 vụ bắt giữ liên quan đến vụ án.

Mười sáu người, bao gồm các nhân vật công chúng và người nổi tiếng trên mạng, đã bị buộc tội chính thức. Interpol cũng đã ban hành lệnh truy nã đỏ cho ba nghi phạm được cho là đã rời khỏi Hồng Kông.

Thắt chặt thực thi pháp luật chống lại quảng bá tiền mã hóa không có giấy phép

Vụ án JPEX đã thúc đẩy các cơ quan quản lý Hồng Kông tăng cường giám sát các hoạt động quảng bá tiền mã hóa. Ủy ban Chứng khoán và Tương lai đã cảnh báo công chúng về nền tảng này trước khi sụp đổ, viện dẫn những lời hứa lợi nhuận phóng đại và tuyên bố giấy phép gây hiểu lầm.

Các quan chức cho biết chiến lược marketing của nền tảng chủ yếu dựa vào quảng bá qua mạng xã hội, làm dấy lên lo ngại về trách nhiệm của influencer. Cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi các hoạt động liên quan và điều tra những người khác liên quan đến vụ án.

Bài viết Gian lận tiền mã hóa JPEX leo thang khi Influencer đối mặt với các cáo buộc rửa tiền mới xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.