TRM Labs Phơi Bày Cách Các Quốc Gia Vũ Khí Hóa Crypto để Trốn Tránh Các Lệnh Trừng Phạt

Công ty phân tích blockchain TRM Labs cho biết tiền mã hóa đang được các quốc gia sử dụng như một công cụ địa chính trị ở mức độ lớn hơn.

Báo cáo mô tả sự phân chia ngày càng tăng giữa các chính quyền sử dụng tài sản kỹ thuật số để trốn tránh trách nhiệm và những chính quyền sử dụng cùng công nghệ này để tăng cường trách nhiệm giải trình, minh bạch và kiểm soát tài chính.

Chiến tranh lạnh Blockchain: Crypto đang định hình lại quyền lực toàn cầu như thế nào

Khi việc áp dụng mở rộng, tài sản kỹ thuật số đã trở nên liên quan đến các chiến lược kinh tế quốc gia, thực thi lệnh trừng phạt và quyền lực nhà nước.

Tiền mã hóa đặt ra cả mối đe dọa lẫn cơ hội cho các chính phủ bởi vì, không giống như hệ thống tài chính thông thường phụ thuộc vào các tổ chức như đồng đô la Mỹ, hệ thống nhắn tin SWIFT và mạng lưới ngân hàng đại lý, giá trị có thể được chuyển qua biên giới mà không cần trung gian.

TRM Labs báo cáo rằng một số quốc gia đã sử dụng crypto để phá vỡ các hạn chế và tài trợ cho các hoạt động mà nếu không sẽ bị giới hạn bởi các lệnh trừng phạt.

Có những quốc gia khác đang cố gắng sử dụng các hệ thống dựa trên blockchain để cập nhật thanh toán, tăng cường bao trùm tài chính và tăng trách nhiệm giải trình về quy định.

Ứng dụng kép này đã biến crypto thành một công cụ chiến lược thay vì một công nghệ trung lập. Triều Tiên là trường hợp đáng chú ý nhất về các hoạt động crypto bất hợp pháp được nhà nước tài trợ.

Các cuộc điều tra của TRM Labs cho thấy trong năm năm qua, các bộ phận mạng của chính phủ Triều Tiên đã đánh cắp hàng tỷ đô la bằng cách tấn công các sàn giao dịch, giao thức fintech phi tập trung và các cầu nối chuỗi chéo.

Một sự cố lớn vào tháng 2 năm 2025, liên quan đến sàn giao dịch Bybit, đã cho thấy quy mô của các hoạt động này.

Theo TRM Labs, số tiền thu được từ các vụ trộm này có liên quan đến việc tài trợ cho các chương trình tên lửa hạt nhân và đạn đạo của quốc gia.

Dữ liệu riêng từ báo cáo Chainalysis được phát hành vào tháng 12 năm 2025 nhấn mạnh quy mô của mối đe dọa.

Các hacker Triều Tiên đã đánh cắp ít nhất 2,02 tỷ đô la tiền mã hóa trong năm 2025, tăng 51% so với năm trước, mặc dù thực hiện ít cuộc tấn công hơn.

Báo cáo ước tính tổng số crypto bị đánh cắp của Triều Tiên là 6,75 tỷ đô la, với các tác nhân liên kết với DPRK chịu trách nhiệm cho 76% tất cả các vụ xâm phạm dịch vụ trong năm 2025.

Các nhà điều tra cho biết số tiền bị đánh cắp thường được rửa thông qua các công cụ trộn và công cụ bảo mật, di chuyển qua nhiều blockchain, chuyển đổi thành stablecoin và cuối cùng được rút tiền mặt thông qua các nhà môi giới OTC và các sàn giao dịch nước ngoài, thường ở châu Á.

Crypto nổi lên như một nguồn sống phụ cho các nền kinh tế bị trừng phạt

Nga cũng đã thử nghiệm với tài sản kỹ thuật số sau khi bị loại khỏi các hệ thống tài chính phương Tây chính sau cuộc xâm lược Ukraine năm 2022.

Các trung gian của Nga và Iran đã thử nghiệm giao dịch dựa trên crypto để bỏ qua đồng đô la Mỹ, trong khi các nhóm ủng hộ Nga đã huy động tài sản kỹ thuật số cho các mục đích liên quan đến quân sự.

Các hoạt động khai thác quy mô công nghiệp cũng đóng vai trò trong việc chuyển đổi năng lượng trong nước thành tài sản có thể kiếm tiền ở nước ngoài.

Iran đã có một cách tiếp cận khác bằng cách tích hợp chính thức khai thác crypto vào chiến lược kinh tế của mình.

Chính phủ đã hợp pháp hóa khai thác Bitcoin vào năm 2019 và sử dụng BTC được khai thác trong nước để thanh toán cho hàng nhập khẩu và giảm thiểu áp lực trừng phạt.

TRM Labs cho biết các thợ mỏ có trụ sở tại Iran đóng góp một phần đáng kể tỷ lệ Hash toàn cầu, với tài sản được khai thác bán cho ngân hàng trung ương và sau đó được sử dụng trong giao dịch bị trừng phạt thông qua các trung gian khu vực.

Đồng thời, TRM Labs chỉ ra việc áp dụng rộng rãi hơn, không đối đầu cơ sở hạ tầng crypto.

Tại Venezuela, tình trạng kinh tế xấu đi và đồng bolívar suy yếu đã thúc đẩy sự phụ thuộc ngày càng tăng vào stablecoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, theo báo cáo TRM tháng 12 năm 2025.

Ở Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Singapore, các cơ quan quản lý đang sử dụng phân tích blockchain để tăng cường thực thi lệnh trừng phạt, theo dõi số tiền thu được từ ransomware và cải thiện giám sát.

Ngoài ra, các sáng kiến như Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 đã đóng băng hơn 300 triệu đô la tài sản tội phạm thông qua các nỗ lực phối hợp công tư.