Korbit, sàn giao dịch crypto tại Hàn Quốc, bị Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) phạt 2,73 tỷ won (khoảng 1,9 triệu USD) do hàng loạt vi phạm quy định chống rửa tiền (AML) và xác minh khách hàng (KYC).
Theo FIU, đợt thanh tra tại chỗ vào tháng 10/2024 đã phát hiện hàng nghìn sai phạm, bao gồm thiếu sót trong thẩm định khách hàng và kiểm soát giao dịch. Ngoài tiền phạt, cơ quan quản lý còn đưa ra cảnh báo đối với tổ chức và áp dụng kỷ luật cá nhân với các lãnh đạo cấp cao của Korbit, trong đó có cảnh cáo CEO.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn tài chính Mirae Asset đang đàm phán mua lại cổ phần chi phối tại Korbit, với giá trị thương vụ được cho là lên tới 98 triệu USD. FIU cho biết các biện pháp xử phạt nhằm tăng cường tuân thủ pháp lý và củng cố niềm tin công chúng vào thị trường tài sản số.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
X (Twitter): @coinphoton_vi
Discord: @coinphoton_vn
