Korbit Bị Phạt Vì Vi Phạm AML Tại Hàn Quốc

Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc đã phạt sàn giao dịch tiền điện tử Korbit 2,73 tỷ won vì vi phạm chống rửa tiền được phát hiện trong cuộc kiểm tra vào tháng 10 năm 2024.

Khoản tiền phạt này làm nổi bật sự giám sát quy định ngày càng tăng đối với các sàn giao dịch Hàn Quốc, có khả năng ảnh hưởng đến các thực hành tuân thủ trong tương lai và nhận thức thị trường giữa các cuộc đàm phán mua lại đang diễn ra bởi Tập đoàn Tài chính Mirae Asset.

Hàn Quốc phạt Korbit 1,9 triệu USD vì vi phạm AML

Đơn vị Tình báo Tài chính của Hàn Quốc đã phạt Korbit vì không tuân thủ các quy định Chống Rửa Tiền (AML). Các vi phạm bao gồm khoảng 22,000 trường hợp Thẩm định Khách hàng không đầy đủ, các giao dịch không được báo cáo với các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài và thiếu đánh giá rủi ro cho các tài sản mới, chẳng hạn như NFT.

Khoản tiền phạt này đặt ra một rào cản tiềm ẩn cho việc mua lại Korbit bởi Mirae Asset, tuy nhiên, không có thay đổi được xác nhận đối với các cuộc thảo luận mua lại đang diễn ra. Korbit vẫn phải chịu sự giám sát tăng cường khi Hàn Quốc tăng cường các quy định tài chính.

Vi phạm AML trong lịch sử làm nổi bật lập trường cứng rắn của Hàn Quốc

Bạn có biết? Vào tháng 11 năm 2025, FIU của Hàn Quốc đã phạt Upbit vì các vi phạm AML tương tự, làm nổi bật các biện pháp quy định được tăng cường của quốc gia trong lĩnh vực tiền điện tử.

Ethereum (ETH), tính đến ngày 31/12/2025, báo cáo giá $2,978.77, với vốn hóa thị trường $359,52 tỷ. Bất chấp sự thống trị 12.12%, khối lượng giao dịch ETH giảm 12.40%, gợi ý về biến động thị trường. Xu hướng 30 ngày cho thấy mức tăng 6.79%, dữ liệu theo CoinMarketCap.

Coincu Research làm nổi bật xu hướng hướng tới các quy định crypto toàn cầu chặt chẽ hơn. Những hình phạt như vậy, họ lập luận, có thể ngăn cản các sàn giao dịch không tuân thủ và tăng cường niềm tin của công chúng, có khả năng dẫn đến sự đảm bảo tăng cường cho nhà đầu tư và tiến bộ công nghệ trong các hệ thống tuân thủ.