Công ty nghỉ hưu crypto không có giấy phép của Úc NGS Crypto bị lệnh đóng cửa

Tòa án Úc đã ra lệnh cho NGS Crypto, một công ty hưu trí crypto đóng cửa dịch vụ sau khi phát hiện sự bất thường trong sổ sách.

NGS Crypto là một nền tảng tài sản kỹ thuật số tự tiếp thị mình như một giải pháp hưu trí dựa trên crypto. Lệnh của tòa án liên bang đã được ban hành tuần này, sau khi các phát hiện tiết lộ rằng nhóm có liên kết với Gold Coast đã vận hành một doanh nghiệp dịch vụ tài chính không có giấy phép.

Theo tòa án, nền tảng tài sản kỹ thuật số cũng đã gây ra những gì được mô tả là rủi ro nghiêm trọng cho các nhà đầu tư và công chúng.

Tòa án Úc ra lệnh nền tảng crypto ngừng hoạt động

Theo The Australian, NGS Crypto đã quảng bá những gì được gọi là các gói khai thác kỹ thuật số, nói với các nhà đầu tư rằng họ có thể kiếm được Tỷ lệ lợi nhuận cố định hàng năm là 16%, đồng thời đảm bảo với họ rằng khoản đầu tư của họ sẽ được hoàn trả.

Cơ quan quản lý doanh nghiệp của Úc đề cập rằng những tuyên bố đó đã làm dấy lên những cờ đỏ ngay lập tức, lưu ý rằng tòa án nhận thấy công ty đang hoạt động mà không có giấy phép dịch vụ tài chính cần thiết, vi phạm luật chứng khoán và bảo vệ người tiêu dùng.

Thẩm phán Berna Collier đã ra lệnh cho các công ty giải thể và vĩnh viễn không được cung cấp dịch vụ tài chính, viện dẫn rủi ro đối với các nhà đầu tư bán lẻ và các vi phạm quy định doanh nghiệp lặp đi lặp lại.

Cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng hơn 450 nhà đầu tư đã đưa tiền vào NGS Crypto và các thực thể liên quan trong khoảng sáu năm. Các quản trị viên đã khuyến khích nhiều nhà đầu tư chuyển khoản tiết kiệm hưu trí của họ vào chương trình này bằng cách sử dụng các tài khoản hưu trí tự quản lý tương tự như các IRA tự quản lý được duy trì tại Hoa Kỳ.

Trong phán quyết của mình, Thẩm phán Berna Collier cho biết rằng cấu trúc và hành vi của doanh nghiệp đã gây ra rủi ro nghiêm trọng cho các nhà đầu tư và đòi hỏi sự can thiệp ngay lập tức. Ngoài việc giải thể hoạt động, tòa án cũng đã ra lệnh vĩnh viễn cho công ty ngừng quảng bá các sản phẩm tài chính trong tương lai.

Trong khi đó, những người thanh lý được tòa án chỉ định từ công ty tư vấn McGrath Nicol cho đến nay chỉ xác định được 4,4 triệu đô la tài sản kỹ thuật số, một phần nhỏ so với những gì họ tin rằng các nhà đầu tư đã đưa cho công ty.

Những người thanh lý đối mặt với thách thức trong việc truy tìm quỹ

Trong các hồ sơ nộp lên tòa án, công ty cảnh báo rằng các nỗ lực khôi phục đã đối mặt với những thách thức lớn. Họ tuyên bố rằng Biến động giá crypto đã ảnh hưởng đến giá của một số tài sản, trong khi những tài sản khác dường như đã bị khóa trong các thỏa thuận Staking Token dài hạn có thể không mở khóa cho đến năm 2037.

Những người thanh lý cũng cho biết rằng việc truy tìm quyền sở hữu là khó khăn, lưu ý rằng quỹ của nhà đầu tư đã được chuyển đến một ví duy nhất và sau đó qua nhiều ví khác, khiến việc xác định nguồn gốc trở nên phức tạp.

Các cơ quan quản lý cũng đã có được các lệnh đóng băng vào năm ngoái để ngăn chặn tài sản bị di chuyển. Các lệnh được ban hành chống lại công ty và các giám đốc của nó, Ryan Brown, Brett Mendham và Mark Ten Caten.

Các cơ quan chức năng xác nhận rằng họ đã tịch thu hộ chiếu của Mendham. Ten Caten được cho là đang ở ngoài Úc, trong khi địa chỉ cuối cùng được biết đến của Brown là ở Brisbane, theo hồ sơ tòa án. Các lệnh vẫn có hiệu lực khi những người thanh lý tiếp tục truy tìm dòng tiền.

Các cơ quan quản lý tuyên bố rằng cuộc điều tra được kích hoạt bởi mối lo ngại từ một số nhà đầu tư rằng quỹ của họ không được xử lý như công ty đã trình bày.

Thẩm phán Collier cho biết việc thiếu giấy phép, kết hợp với quy mô quỹ được huy động và bản chất của các cam kết được đưa ra cho các nhà đầu tư, đã biện minh cho quyết định của bà. Bà nói thêm rằng công ty sẽ duy trì trạng thái đó trong tương lai gần khi các điều tra viên tiếp tục các bước khôi phục quỹ.

Tham gia Bybit ngay bây giờ và nhận phần thưởng 50 đô la trong vài phút