SEC Hoa Kỳ Buộc Tội Các Công Ty Crypto Về Hành Vi Lừa Đảo Đầu Tư Bán Lẻ Hơn 14 Triệu USD

Cơ quan quản lý Mỹ cáo buộc nhiều sàn giao dịch tiền điện tử và câu lạc bộ đầu tư điều hành một vụ lừa đảo theo chủ đề AI đã đánh lừa các nhà đầu tư nhỏ lẻ và chuyển hàng triệu USD ra nước ngoài.

SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) đã buộc tội một số tổ chức liên quan đến tiền điện tử về vụ lừa đảo đầu tư nhỏ lẻ quy mô lớn. Cơ quan quản lý cáo buộc chương trình này đã chiếm đoạt ít nhất 14 triệu USD từ các nhà đầu tư Mỹ. Vụ việc đánh dấu sự gia tăng rủi ro liên quan đến quảng bá tiền điện tử trên internet. Do đó, các cơ quan chức năng đang cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng.

SEC Cáo Buộc Vụ Lừa Đảo Đầu Tư Tiền Điện Tử Theo Chủ Đề AI Có Tổ Chức

SEC đã buộc tội ba sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc và bốn câu lạc bộ đầu tư. Các sàn giao dịch được nêu tên bao gồm Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., và Cirkor Inc. Các câu lạc bộ đầu tư là AI Wealth Inc, Lane Wealth Inc, AI Investment Education Foundation Limited, và Zenith Asset Tech Foundation. Theo SEC, các tổ chức này đã đồng mưu lừa đảo nhà đầu tư.

Cơ quan quản lý cáo buộc chương trình này được thực hiện từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025. Trong thời gian này, những kẻ lừa đảo đã quảng cáo các cơ hội tiền điện tử gian lận qua internet. Quảng cáo trên mạng xã hội hứa hẹn rằng họ đang cung cấp phương pháp giao dịch AI công nghệ cao. Những quảng cáo này hứa hẹn không có rủi ro và tỷ suất sinh lời cao liên tục.

Bài Viết Liên Quan: Tin Tức Tiền Điện Tử: SEC Tiến Hành Hoàn Tất Các Khoản Phạt Đối Với Cựu Giám Đốc Điều Hành FTX | Live Bitcoin News

Sau khi liên hệ ban đầu, các cuộc trò chuyện được cho là đã chuyển sang các nhóm WhatsApp. Trong các nhóm này, những kẻ lừa đảo đóng giả là các chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm. Họ đăng các mẹo giao dịch sai sự thật và chào bán token bảo mật. Kết quả là, các nhà đầu tư được khuyến khích nộp tiền ngay lập tức.

SEC cho biết không có giao dịch thực tế nào diễn ra. Thay vào đó, các nhà đầu tư được trình bày các bảng điều khiển giả mạo chứa số dư giả. Lịch sử giao dịch cũng bị giả mạo để khiến chúng có vẻ sinh lời. Do đó, các nạn nhân nghĩ rằng khoản đầu tư của họ đang tăng đều đặn.

Vấn đề xuất hiện khi các nhà đầu tư này cố gắng rút tiền. Theo cơ quan quản lý, các yêu cầu rút tiền dẫn đến các yêu cầu mới. Nạn nhân được yêu cầu trả các khoản phí hành chính giả mạo. Họ cũng bị buộc trả các chi phí thanh toán thuế bị cáo buộc.

Mặc dù đã trả các khoản phí bổ sung này, các nhà đầu tư không bao giờ thu hồi được tiền. SEC cáo buộc rằng các khoản phí này được thực hiện để lấy thêm tiền. Cuối cùng, các khoản rút tiền không bao giờ được xử lý. Kết quả là, khoản lỗ tiếp tục tăng lên.

Nguồn Tiền Được Chuyển Ra Nước Ngoài Khi SEC Tìm Kiếm Hình Phạt

SEC ước tính rằng ít nhất 14 triệu USD đã bị chiếm đoạt từ các nhà đầu tư tại Mỹ. Các nhà điều tra cáo buộc rằng tiền được chuyển qua nhiều kênh. Những kênh này bao gồm các tài khoản ngân hàng trong nước cũng như chuyển tiền điện quốc tế.

Cơ quan quản lý tin rằng cấu trúc này đã giúp che giấu dòng tiền. Đây là một vụ việc khá phức tạp và khiến việc thu hồi trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, các nạn nhân có ít biện pháp khắc phục. SEC gọi hoạt động này là một vụ lừa đảo đầu tư niềm tin.

Để đáp lại, SEC đang tìm kiếm lệnh cấm vĩnh viễn. Họ cũng đang tìm kiếm các hình phạt tiền dân sự. Ngoài ra, cơ quan quản lý muốn hoàn trả số tiền bị đánh cắp cộng với lãi suất. Các biện pháp này nhằm bồi thường cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng.

Cùng với các cáo buộc, SEC đã đưa ra cảnh báo nhà đầu tư. Cảnh báo là một lời cảnh cáo chống lại lời khuyên đầu tư từ những người không xác định. Nó nêu bật rủi ro liên quan đến các cuộc trò chuyện nhóm và ứng dụng nhắn tin. Nhà đầu tư được khuyên nên kiểm tra kỹ thông tin xác thực.

SEC đề xuất sử dụng trang web Investor.gov của họ. Công cụ này hữu ích để kiểm tra trạng thái đăng ký của các chào bán đầu tư. Nó cũng cung cấp các mẹo về cách xác định gian lận. Các quan chức nhấn mạnh rằng lời hứa về lợi nhuận được đảm bảo vẫn được coi là dấu hiệu cảnh báo.

Vụ việc làm nổi bật các vấn đề lớn hơn xung quanh các vụ lừa đảo tiền điện tử. Marketing theo chủ đề AI đã trở nên ngày càng phổ biến. Cơ quan quản lý cho biết những kẻ lừa đảo sử dụng công nghệ mới nổi để khiến bản thân có vẻ đáng tin cậy. Do đó, các hành động thực thi pháp luật có thể được kỳ vọng sẽ tiếp tục.

Nhìn chung, SEC đã đặt bảo vệ nhà đầu tư làm ưu tiên hàng đầu. Cơ quan này cho biết sự cảnh giác vẫn là cần thiết trên các thị trường kỹ thuật số. Khi việc sử dụng tiền điện tử tăng lên, các nỗ lực giám sát đang tăng lên. Vụ việc này là một phần của cuộc đàn áp rộng lớn hơn đối với các chương trình đầu tư tiền điện tử gian lận.

Bài viết SEC Mỹ Buộc Tội Các Công Ty Tiền Điện Tử Về Vụ Lừa Đảo Đầu Tư Nhỏ Lẻ Trị Giá 14 Triệu USD xuất hiện đầu tiên trên Live Bitcoin News.