Binance đã cho phép hàng trăm triệu đô la di chuyển qua các tài khoản đáng ngờ ngay cả sau khi hứa tăng cường tuân thủ như một phần của thỏa thuận hình sự trị giá 4,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023, theo một cuộc điều tra độc quyền của Financial Times (FT).

Binance cho phép các tài khoản đáng ngờ giao dịch sau thỏa thuận 4,3 tỷ đô la Mỹ

Các tài liệu nội bộ được FT xem xét cho thấy các tài khoản có dấu hiệu đỏ - bao gồm kết nối với mạng lưới tài trợ khủng bố, mẫu đăng nhập không thể có, và kiểm tra danh tính thất bại - vẫn tiếp tục giao dịch sau thỏa thuận nhận tội vào tháng 11 năm 2023. Dữ liệu bị rò rỉ bao gồm các giao dịch từ năm 2021 đến năm nay.

Một tài khoản thuộc về một cư dân khu ổ chuột Venezuela đã chuyển 93 triệu đô la qua Binance từ năm 2021 đến 2025. Một phần số tiền đó đến từ một mạng lưới sau đó bị các cơ quan chức năng Mỹ cáo buộc bí mật chuyển tiền cho Iran và Hizbollah của Lebanon.

FT đã có được dữ liệu cho 13 tài khoản đáng ngờ xử lý 1,7 tỷ đô la giao dịch, với 144 triệu đô la xảy ra sau thỏa thuận. Một tài khoản đăng ký dưới tên một phụ nữ Venezuela 25 tuổi đã nhận hơn 177 triệu đô la crypto trong hai năm và thay đổi thông tin chi tiết ngân hàng thanh toán 647 lần trong 14 tháng, luân chuyển qua 496 tài khoản duy nhất trên khắp châu Mỹ.

"Điều đó đủ điều kiện là đáng ngờ," Stefan Cassella, một cựu công tố viên liên bang, nhận xét với FT. "Có vẻ như ai đó đang hoạt động như một doanh nghiệp chuyển tiền."

• Sau khi tạm dừng năm 2021, Binance chuẩn bị Futures Vĩnh cửu cho các nhà giao dịch cổ phiếu bán lẻ
• Hai CEO, một Binance: Yi He có thể vươn lên mà không kéo CZ trở lại quyền lực không
• Người sáng lập Binance bị cáo buộc tạo điều kiện cho các khoản thanh toán liên quan đến Hamas trong vụ kiện của Mỹ: Báo cáo

FT đã tung ra thông tin bất ngờ vài tháng sau khi SEC từ bỏ vụ kiện chống lại Binance, vốn cáo buộc sàn giao dịch Sàn giao dịch Sàn giao dịch được biết đến như một thị trường hỗ trợ giao dịch các công cụ phái sinh, hàng hóa, chứng khoán và các công cụ tài chính khác. Thông thường, một sàn giao dịch có thể truy cập thông qua nền tảng kỹ thuật số hoặc đôi khi tại một địa chỉ hữu hình nơi các nhà đầu tư tổ chức thực hiện giao dịch. Trong số các trách nhiệm chính của sàn giao dịch là duy trì các hoạt động giao dịch trung thực và công bằng. Những điều này có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng việc phân phối các tỷ giá chứng khoán được hỗ trợ trên sàn giao dịch đó là hiệu quả Sàn giao dịch được biết đến như một thị trường hỗ trợ giao dịch các công cụ phái sinh, hàng hóa, chứng khoán và các công cụ tài chính khác. Thông thường, một sàn giao dịch có thể truy cập thông qua nền tảng kỹ thuật số hoặc đôi khi tại một địa chỉ hữu hình nơi các nhà đầu tư tổ chức thực hiện giao dịch. Trong số các trách nhiệm chính của sàn giao dịch là duy trì các hoạt động giao dịch trung thực và công bằng. Những điều này có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng việc phân phối các tỷ giá chứng khoán được hỗ trợ trên sàn giao dịch đó là hiệu quả Read this Term thổi phồng khối lượng giao dịch một cách nhân tạo. Các cáo buộc khác bao gồm việc chuyển hướng quỹ của khách hàng và đánh lừa các nhà đầu tư về các biện pháp kiểm soát giám sát của sàn giao dịch.

Mối lo ngại về hoạt động của Binance cũng được Pháp nêu ra trong năm nay, khi khởi động một cuộc điều tra hình sự vào đầu năm 2025.

Hoạt động không thể thực hiện về mặt vật lý không được phát hiện

Tài khoản gắn với nhân viên ngân hàng Venezuela cho thấy truy cập từ Caracas lúc 3:56 chiều ngày 24 tháng 2 năm 2025, sau đó từ Osaka, Nhật Bản, lúc 1:30 sáng ngày hôm sau, một chuỗi không thể thực hiện về mặt vật lý.

Tất cả 13 tài khoản đã nhận được tổng cộng 29 triệu đô la tiền Tether stablecoin Stablecoin Không giống như các loại tiền mã hóa khác như Bitcoin và Ethereum, stablecoin là những loại tiền mã hóa được thiết kế để duy trì giá trị ổn định. Đặt trọng tâm lớn hơn vào tính ổn định hơn là biến động có thể là một điểm thu hút lớn đối với một số nhà đầu tư. Nhiều cá nhân có thể bị tắt bởi những biến động lớn và sự không chắc chắn mà crypto đưa ra so với các tài sản truyền thống khác. Stablecoin kiểm soát sự biến động này bằng cách được gắn với một loại tiền mã hóa khác, tiền pháp định hoặc với các hàng hóa giao dịch trên sàn, bao gồm Không giống như các loại tiền mã hóa khác như Bitcoin và Ethereum, stablecoin là những loại tiền mã hóa được thiết kế để duy trì giá trị ổn định. Đặt trọng tâm lớn hơn vào tính ổn định hơn là biến động có thể là một điểm thu hút lớn đối với một số nhà đầu tư. Nhiều cá nhân có thể bị tắt bởi những biến động lớn và sự không chắc chắn mà crypto đưa ra so với các tài sản truyền thống khác. Stablecoin kiểm soát sự biến động này bằng cách được gắn với một loại tiền mã hóa khác, tiền pháp định hoặc với các hàng hóa giao dịch trên sàn, bao gồm Read this Term từ các tài khoản sau đó bị Israel đóng băng theo luật chống khủng bố. Gần như tất cả đến từ bốn ví crypto liên kết với Tawfiq Al-Law, một người Syria bị cáo buộc chuyển tiền cho Hizbollah và Houthis được Iran hậu thuẫn. Israel đã thu giữ các tài khoản vào tháng 5 năm 2023, và Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt Al-Law vào tháng 3 năm 2024.

Binance nói với FT rằng họ "duy trì các biện pháp kiểm soát tuân thủ nghiêm ngặt và cách tiếp cận không khoan nhượng đối với hoạt động bất hợp pháp" với "các hệ thống mạnh mẽ để đánh dấu và điều tra các giao dịch đáng ngờ."

Lệnh ân xá của Trump làm phức tạp giám sát

Tổng thống Donald Trump đã ân xá cho người sáng lập Binance Changpeng Zhao vào tháng 10 vì vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ. Gia đình Trump sau đó đã mở rộng quan hệ kinh doanh với sàn giao dịch trong tháng này thông qua World Liberty Financial, thông báo về một "sự mở rộng lớn" của stablecoin USD1 trên Binance.

Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính đã bổ nhiệm hai giám sát viên độc lập vào tháng 5 năm 2024 để giám sát việc tuân thủ của Binance. Nhiều giao dịch mà FT xem xét đã xảy ra sau khi giám sát bắt đầu.

Jessica Davis, một cựu quan chức tình báo Canada, cho biết lệnh ân xá của Trump đã làm lỏng lẻo môi trường tuân thủ. "Trước đây, động lực là: giữ CEO của bạn tránh xa tù," cô nhận xét với FT.

"Đúng vậy, có các khoản tiền phạt, nhưng một phần của vấn đề là chúng ta chỉ đang nói về rất nhiều tiền được kiếm trên các nền tảng này đến mức ngay cả khoản tiền phạt một tỷ đô la cũng trở nên khá vô nghĩa."