Nhân viên Coinbase giả mạo 'đánh cắp 16 triệu USD tiền mã hoá' và tiêu phí chiến lợi phẩm trong các sòng bạc trực tuyến – công tố viên

Một người đàn ông ở New York đã giả làm nhân viên Coinbase để đánh cắp khoảng 16 triệu USD tiền mã hóa từ khoảng 100 nhà giao dịch – trước khi tiếp tục mất hàng triệu USD giá trị tiền mã hóa tại các sòng bạc trực tuyến.

Theo Văn phòng Công tố Brooklyn, cơ quan này đã buộc tội Ronald Spektor, 23 tuổi, cư dân New York với 31 tội danh, bao gồm trộm cắp nghiêm trọng cấp độ một, rửa tiền cấp độ một và âm mưu lừa đảo.

"Anh ta bị cáo buộc đã lừa nhiều người không nghi ngờ chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm của họ vào các ví do anh ta kiểm soát, đánh bạc trực tuyến số tiền khó khăn mà họ kiếm được, và sau đó khoe khoang về những vụ trộm thành công của mình," Công tố Brooklyn Eric Gonzalez cho biết. "Chúng tôi sẽ điều tra những kẻ phạm tội bằng công nghệ mới nhất, đóng băng tài sản của họ bất cứ khi nào có thể và hỗ trợ các nạn nhân."

Tuy nhiên, có vẻ như những tên tội phạm nghiện cờ bạc đang trở nên liều lĩnh và bất chấp hơn trong chiến thuật của chúng, với sự gia tăng các cuộc tấn công tương tự cũng đang diễn ra ở các nơi khác trên thế giới.

Con bạc nhắm vào nhà giao dịch tiền mã hóa

Công tố cho biết Đơn vị Tiền tệ Ảo của họ đã điều tra vụ án này trong khoảng một năm.

Đơn vị cho biết tất cả người dùng bị ảnh hưởng đều có trụ sở tại Mỹ, và đã nói chuyện với hơn 70 nạn nhân bị cáo buộc.

New York Post đưa tin rằng, tại phiên điều trần hôm thứ Sáu, các công tố viên nói với tòa án rằng Spektor đã cố gắng trốn tránh sự bắt giữ bằng cách "di chuyển khắp Mỹ trên xe buýt Greyhound," trong khi âm mưu "trốn thoát" đến Georgia.

Một quan chức công tố nói với tòa án Spektor đã "thực hiện các bước cụ thể để thực thi" chuyến bay của mình bằng cách gửi "600,000 USD tiền mã hóa cho một cá nhân ở Georgia."

Tòa án dự kiến sẽ họp lại vào ngày 6 tháng 1, nơi sẽ nghe bằng chứng rằng Spektor đã giả làm "đại diện Coinbase" người đã nói với các nhà giao dịch tiền mã hóa rằng một hacker đã truy cập vào tài khoản của họ.

Các công tố viên cho biết Spektor đã nói với người dùng Coinbase rằng họ nên chuyển tiền của mình sang ví mới để bảo vệ quỹ của họ.

"Những người dùng [tin rằng] họ đang giao tiếp với một đại diện Coinbase thực sự," văn phòng Công tố cho biết. "Họ vô tình chuyển tài sản kỹ thuật số của mình sang một ví mà họ được dẫn dắt tin rằng nằm dưới sự kiểm soát duy nhất của họ, nhưng thực tế có thể truy cập được bởi bị cáo."

Sau khi chuyển tiền mã hóa qua nhiều ví và sàn giao dịch khác nhau, Spektor bị cáo buộc đã gửi "phần lớn tài sản bị đánh cắp" đến "dịch vụ cờ bạc và nhiều cửa hàng trực tuyến khác nhau."

Văn phòng cho biết rằng cha của Spektor cũng là một "nghi phạm tích cực" trong cuộc điều tra do "tài sản không giải thích được" của ông.

Dư âm của vụ hack tiền mã hóa Nga

Đầu tháng này, cảnh sát ở thành phố Krasnodar của Nga đã lên Telegram để giải thích rằng họ đã bắt giữ một hacker đã đánh cắp tiền mã hóa trị giá hơn 20,000 USD từ các nhà giao dịch tiền mã hóa không nghi ngờ bằng cách chiếm quyền kiểm soát tài khoản Email của họ.

Làm việc với một đồng phạm mà anh ta gặp trực tuyến, cảnh sát cho biết, hacker đã sử dụng dữ liệu tìm thấy trong các tài khoản để khám phá mật khẩu và cụm từ khởi tạo để họ có thể làm trống ví của các nhà giao dịch.

Trong một khoảnh khắc phóng túng tương tự, hacker bị cáo buộc sau đó đã tiến hành chi tiêu toàn bộ phần của mình từ tiền mã hóa tại một sòng bạc trực tuyến.

Cảnh sát ở Krasnodar cho biết nghi phạm có thể bị tù lên đến 10 năm nếu bị kết án.

Và một vụ hack nghi ngờ gần đây khác đã chứng kiến một người dùng tiền mã hóa kém may mắn nhầm lẫn gửi gần 50 triệu USD USDT đến địa chỉ của hacker trong một cuộc tấn công đầu độc được báo cáo.

Tim Alper là phóng viên tin tức tại DL News. Có thông tin? Email tại tdalper@dlnews.com.