UAE công bố quy định để quản lý ngành cờ bạc

• Cơ quan quản lý công bố báo cáo chính sách
• Rửa tiền là mối quan ngại chính
• 6,000 trang web bất hợp pháp bị đóng cửa

Cơ quan quản lý cờ bạc của UAE đã đưa ra trong báo cáo chính sách các khuyến nghị về cách thức hoạt động của ngành công nghiệp cờ bạc mới nổi, chi tiết về sự tham gia của người chơi, dòng tiền và cách tiếp cận nghiêm ngặt để đóng cửa các hoạt động bất hợp pháp.

Ấn phẩm tập trung nhiều vào chống rửa tiền và kiểm soát người chơi, được phát hành bởi Cơ quan Quản lý Trò chơi Thương mại (GCGRA) và Ủy ban Quốc gia về Chống Rửa tiền và Chống Tài trợ Khủng bố và Tài trợ Các Tổ chức Bất hợp pháp.

Báo cáo Chính sách Trò chơi Thương mại cung cấp cái nhìn rõ ràng nhất về cách các cơ quan quản lý có ý định giám sát người chơi, nhà điều hành và thanh toán khi cờ bạc hợp pháp mở rộng. 

Không phải tất cả các chính sách đã được ban hành và một số biện pháp là khuyến nghị của cơ quan chống rửa tiền, mà GCGRA được khuyên nên thực hiện.

Quốc gia này vẫn chưa công bố luật liên bang về trò chơi, mặc dù thực tế là giấy phép đã được cấp cho cá cược trực tuyến, cá cược thể thao, xổ số và sòng bạc. 

Dưới đây là bốn thông tin chính từ báo cáo: 

1. Ngưỡng rõ ràng khi người chơi được xác định

Trọng tâm của chính sách là ngưỡng giao dịch chắc chắn loại bỏ tính ẩn danh khỏi cờ bạc.

Bất kỳ người chơi nào có tổng số tiền nạp hoặc rút vượt quá 11,000 AED ($2,995) phải được xác định đầy đủ và giám sát thông qua tài khoản người chơi đã xác minh. Điều này áp dụng cho trò chơi trực tuyến, sòng bạc, cá cược thể thao và xổ số.

Xếp hạng rủi ro của người chơi phải được chỉ định khi đăng ký, xem xét định kỳ và đánh giá lại nếu hành vi cá cược thay đổi. Người chơi có giá trị cao hoặc "VIP" phải chịu các kiểm tra nâng cao, bao gồm xác minh nguồn tiền và trong một số trường hợp, phê duyệt của ban quản lý cấp cao trước khi tài khoản có thể tiếp tục hoạt động.

2. Đường lối cứng rắn về rửa tiền

Báo cáo chính sách củng cố rằng các nhà điều hành cờ bạc hiện được coi là doanh nghiệp phi tài chính được chỉ định.

Các nhà điều hành phải chỉ định một nhân viên báo cáo rửa tiền có trụ sở tại địa phương, lưu giữ hồ sơ giao dịch ít nhất năm năm và gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ đến Đơn vị Tình báo Tài chính của UAE.

• Nhà điều hành xổ số UAE ra mắt thương hiệu sòng bạc trực tuyến và cá cược
• Wynn đăng tuyển việc làm cho nhân viên sòng bạc UAE
• Sếp MGM 'ngạc nhiên' về sự chậm trễ trong giấy phép sòng bạc cho khu nghỉ dưỡng Dubai

Tiền mặt, từ lâu là phương tiện ưa thích cho các hoạt động bất hợp pháp, được gắn cờ rõ ràng là một rủi ro. Báo cáo kêu gọi giới hạn, ngưỡng báo cáo và giám sát chặt chẽ hơn đối với những người chơi phụ thuộc nhiều vào tiền tệ vật chất.

Cơ quan quản lý cũng đang lên kế hoạch giám sát dựa trên công nghệ, bao gồm phát triển Cơ sở Dữ liệu Người chơi Thống nhất, cho phép các cơ quan quản lý phát hiện các mô hình trên các nhà điều hành thay vì theo từng nhóm riêng lẻ.

3. Đóng cửa trò chơi bất hợp pháp

Tài liệu tiết lộ quy mô thực thi đang được tiến hành.

Kể từ khi ra mắt, GCGRA cho biết họ đã chặn hơn 6,000 trang web cờ bạc bất hợp pháp và hành động chống lại các nhà điều hành nước ngoài có khối lượng cao, làm gián đoạn phần lớn hoạt động bất hợp pháp đã xác định.

Bất kỳ hoạt động cờ bạc thương mại nào không được cấp phép rõ ràng đều được coi là bất hợp pháp. Báo cáo báo hiệu rằng việc thực thi sẽ vẫn là ưu tiên ngay cả khi cờ bạc hợp pháp mở rộng.

4. Cho phép xổ số sân bay

Chính sách làm rõ tình trạng của xổ số sân bay, từ lâu đã là một phần cố định trong các sảnh khởi hành của UAE.

Các hoạt động xổ số sân bay hiện tại đã được phép tiếp tục, nhưng không được mở rộng, và hiện thuộc sự giám sát của GCGRA. Điều đó có nghĩa là không có sản phẩm mới, không tăng trưởng vượt quá phạm vi hiện tại và giám sát quản lý đầy đủ.