Họ Đánh Cắp 263 Triệu Đô La Tiền Mã Hóa Và Tiêu 500 Nghìn Đô La Trong Một Đêm. Một Người Đã Rửa Sạch Tất Cả.

Một người đàn ông ở Newport Beach nhận gần sáu năm tù vì rửa tiền mã hoá bị đánh cắp thông qua các biệt thự ở LA và siêu xe Lamborghini trong một đường dây trộm cắp 263 triệu đô la xuất phát từ các nền tảng game.

Evan Tangeman, 22 tuổi, đến từ Newport Beach, California, đã bị kết án vào thứ Sáu tại Washington D.C. với mức án 70 tháng tù liên bang vì tham gia vào một hoạt động rửa tiền mã hoá liên quan đến một trong những đường dây trộm cắp táo bạo nhất mà các công tố viên liên bang đã truy tố trong nhiều năm qua. Tổ chức tội phạm này, theo Văn phòng Công tố Hoa Kỳ tại Quận Columbia, đã đánh cắp hơn 263 triệu đô la tiền mã hoá từ một nạn nhân duy nhất.

Hắn đã chuyển đổi tiền mã hoá bị đánh cắp thành tiền mặt. Rồi đến những căn biệt thự.

Tình bạn từ game xây dựng cỗ máy tội phạm 263 triệu đô la

Tổ chức này có logic riêng của nó, dù logic đó chủ yếu phục vụ những kẻ tiêu tiền. Nó hình thành từ các mối quan hệ kết bạn trên các nền tảng game trực tuyến — thành viên trải rộng khắp California, Connecticut, New York, Florida và các địa điểm ở nước ngoài. Theo thông cáo báo chí của DOJ, hoạt động này diễn ra không muộn hơn tháng 10 năm 2023.

Công việc của Tangeman rất cụ thể. Hắn chuyển đổi tiền mã hoá bị đánh cắp thành tiền pháp định và làm việc với các đại lý bất động sản tại Los Angeles để thuê nhà cho các thành viên của tổ chức. Tiền thuê hàng tháng dao động từ 40,000 đến 80,000 đô la. Các thành viên thuê nhà là những thanh niên thất nghiệp, thường dưới 20 tuổi. Không ai có nguồn thu nhập hợp pháp. Điều đó khiến những căn biệt thự khó giải thích hơn, chứ không phải dễ hơn.

Một số bất động sản được định giá lên đến gần chín triệu đô la. Khi nhóm chuyển đến Miami vào tháng 9 năm 2024, Tangeman cũng thu xếp chỗ ở tại đó.

Hóa đơn hộp đêm 500 nghìn đô la và một chiếc Lamborghini như khoản thanh toán trực tiếp

Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro mô tả hoạt động này là "được xây dựng trên sự tham lam đến mức trơ tráo, gần như hoạt hình." Văn phòng của bà mô tả chi tiết cách tổ chức chi tiêu số tiền bị đánh cắp: hóa đơn hộp đêm lên đến nửa triệu đô la mỗi đêm, đồng hồ xa xỉ có giá từ 100,000 đến hơn 500,000 đô la mỗi chiếc, siêu xe lên đến 3,8 triệu đô la, và túi xách cao cấp được phát tại các bữa tiệc.

Bị cáo đồng phạm Malone Lam đã thu xếp một chiếc Lamborghini Urus widebody cho Tangeman như khoản bồi thường trực tiếp. Đó là khoản thanh toán, không phải tiền thưởng.

Khi các đặc vụ thực thi lệnh khám xét tại nơi ở của Tangeman, họ tìm thấy và tịch thu một chiếc Rolls Royce Ghost 2022 màu đen trị giá hơn 300,000 đô la. Một chiếc Porsche GT3 RS màu trắng đen đứng bên cạnh. Nhóm này có một kiểu chuyên nghiệp trong cách chi tiêu — đó cũng chính là vấn đề.

Tangeman, người sử dụng các bí danh bao gồm "E," "Tate," và "Evan|Exchanger," thừa nhận đã rửa ít nhất 3,5 triệu đô la cho các thành viên của tổ chức. Hắn trực tiếp hưởng lợi qua các siêu xe và sử dụng hoa hồng rửa tiền để mua hàng xa xỉ.

Tổ chức này còn bao gồm các hacker cơ sở dữ liệu, nhân viên gọi điện, người tổ chức, người xác định mục tiêu và những kẻ đột nhập nhà dân để trực tiếp nhắm vào ví phần cứng tiền mã hoá. Tangeman duy trì sự lưu chuyển của số tiền bị đánh cắp.

Hắn không chỉ rửa tiền

Khi các bị cáo đồng phạm Lam và Jeandiel Serrano bị bắt và quy mô của vụ gian lận được công khai, Tangeman đã hành động. Hắn chỉ đạo bị cáo đồng phạm Tucker Desmond tiêu hủy các thiết bị kỹ thuật số thuộc sở hữu của các thành viên tổ chức. Văn phòng của Pirro đã ghi nhận điều này một cách rõ ràng: "Đó là ý thức về tội lỗi, và văn phòng này cũng như tòa án đã xử lý tương xứng với điều đó."

Tangeman nhận tội vào ngày 8 tháng 12 năm 2025 trước Thẩm phán Tòa án Liên bang Hoa Kỳ Colleen Kollar-Kotelly về tội tham gia âm mưu RICO. Đây là lần nhận tội thứ chín trong cuộc điều tra. Thẩm phán Kollar-Kotelly bổ sung thêm ba năm quản chế có giám sát ngoài hình phạt tù.

Văn phòng Thực địa Washington của FBI và Văn phòng Thực địa D.C. của IRS-Điều tra Hình sự đã dẫn dắt cuộc điều tra. Các văn phòng FBI tại Los Angeles và Miami cung cấp hỗ trợ hoạt động, cùng với Văn phòng Công tố Hoa Kỳ tại Quận Trung tâm California, Quận phía Nam Florida và Quận New Jersey. Công tố viên Hoa Kỳ phụ tá Will Hart thuộc Bộ phận Gian lận, Tham nhũng Công và Dân quyền đã tiến hành truy tố. Số vụ án là 24cr417.

Với tội phạm tiền mã hoá đạt 154 tỷ đô la khối lượng bất hợp pháp vào năm 2026, việc thực thi liên bang đối với các mạng lưới rửa tiền đã được siết chặt trên nhiều khu vực pháp lý. Chín lần nhận tội. Chính phủ không cho biết còn bao nhiêu vụ nữa được dự kiến.

Bài viết They Stole $263M in Crypto and Dropped $500K in One Night. One Guy Washed It All. xuất hiện đầu tiên trên Live Bitcoin News.