Tether khóa $344M USDT trên Tron trong động thái tuân thủ lớn

Tether đẩy mạnh thực thi, đóng băng 344 triệu USD USDT khi tổng tài sản bị chặn vượt 4,4 tỷ USD trong đợt trấn áp toàn cầu.

Tether đã đóng băng hơn 344 triệu USD USDT trên mạng Tron, đánh dấu một trong những hành động thực thi lớn nhất từ trước đến nay. Động thái này diễn ra sau sự phối hợp với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ. Dữ liệu Blockchain đã chỉ ra danh sách đen trước khi có bất kỳ xác nhận chính thức nào. Các chi tiết mới hiện tiết lộ quy mô và bối cảnh đằng sau quyết định này.

PeckShield gắn cờ các ví đáng ngờ khi Tether tiến hành đóng băng 344 triệu USD USDT

Hai địa chỉ ví Tron bị ảnh hưởng, nắm giữ khoảng 213 triệu USD và 131 triệu USD USDT. Công ty bảo mật Blockchain PeckShield lần đầu gắn cờ các địa chỉ này vào ngày 23/04 sau khi chúng xuất hiện trên danh sách đen. Vào thời điểm đó, cả Tether lẫn Tron đều không công khai giải thích hành động này.

Tether sau đó xác nhận việc đóng băng, liên kết nó với thông tin được các cơ quan chức năng chia sẻ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Công ty đề cập đến các mối liên hệ có thể xảy ra với việc lách lệnh trừng phạt, mạng lưới tội phạm hoặc các tội danh liên quan. CEO Paolo Ardoino tuyên bố rằng USDT không được thiết kế cho mục đích bất hợp pháp và cho biết công ty hành động nhanh chóng khi có rủi ro đáng tin cậy xuất hiện.

Các cơ quan chức năng chưa tiết lộ cuộc điều tra cụ thể đằng sau các ví hoặc thời điểm chúng được xác định lần đầu. Tuy nhiên, quy mô của vụ đóng băng đặt nó vào danh sách những hành động đơn lẻ lớn nhất từng được Tether thực hiện.

Nỗ lực tuân thủ tăng tốc với các vụ đóng băng tài sản hàng tỷ đô la

Các hành động gần đây cho thấy sự chuyển dịch rõ ràng sang thực thi nghiêm ngặt hơn. Từ cuối năm 2023, Tether đã tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu. Công ty cho biết đang làm việc với hơn 340 cơ quan trên 65 quốc gia và hỗ trợ hơn 2.300 vụ án.

Số liệu tích lũy cho thấy hơn 4,4 tỷ USD tài sản bị đóng băng, trong đó hơn 2,1 tỷ USD liên quan đến các cơ quan Hoa Kỳ. Các vụ trước đó bao gồm vụ đóng băng 225 triệu USD liên quan đến cuộc điều tra buôn người ở Đông Nam Á vào tháng 11/2023. Một hành động khác vào tháng 1 chứng kiến khoảng 182 triệu USD bị đóng băng trên nhiều ví Tron.

Hoạt động thực thi ngày càng tăng báo hiệu sự giám sát chặt chẽ hơn trong thị trường stablecoin. Động thái mới nhất của Tether củng cố vị thế của công ty như một bên tích cực tham gia truy theo và hạn chế các luồng tài chính bất hợp pháp.

Bài viết Tether Locks Down $344M USDT on Tron in Major Compliance Move xuất hiện đầu tiên trên Live Bitcoin News.