Một đạo luật crypto mới được Công tố viên Quận Manhattan Alvin Bragg và Thượng nghị sĩ Bang New York Zellnor Myrie đề xuất sẽ chuyển các hoạt động tiền ảo không có giấy phép từ vấn đề quy định dân sự thành hành vi phạm tội hình sự, với mức án lên đến 15 năm tù cho những người vận hành chuyển $1,000,000 hoặc nhiều hơn trong một năm.

Thông báo từ văn phòng Công tố viên Quận Manhattan định hình đạo luật này như một sự điều chỉnh khoảng trống giữa khung BitLicense hiện có của New York, yêu cầu đăng ký cho các doanh nghiệp crypto, và sự vắng mặt hoàn toàn của hậu quả hình sự đối với việc bỏ qua yêu cầu đó. Bragg nói với khán giả tại Trường Luật New York rằng lĩnh vực crypto cần trách nhiệm giải trình "mạnh mẽ hơn". Hiện tại, các nhà vận hành crypto không có giấy phép ở New York chỉ phải đối mặt với hình phạt dân sự. Đạo luật CRYPTO sẽ thay đổi hoàn toàn cấu trúc đó, đưa tiểu bang phù hợp với đa số các khu vực tài phán của Hoa Kỳ đã hình sự hóa cùng một hành vi.

Luật Crypto: Các Bậc Hình Phạt Thực Sự Hoạt Động Như Thế Nào

Bất kỳ hoạt động tiền ảo không có giấy phép nào bắt đầu là tội nhẹ loại A. Cáo buộc tăng lên tội trọng loại E một khi doanh nghiệp chuyển $25,000 hoặc nhiều hơn trong vòng 30 ngày, hoặc $250,000 hoặc nhiều hơn trong một năm. Tội trọng loại C, bậc cao nhất, áp dụng cho $1,000,000 hoặc nhiều hơn trong một năm và mang theo mức án tối đa từ 5 đến 15 năm tù. Bragg đã nêu rõ mức độ nghiêm trọng: "Crypto là phương tiện ưa thích để những kẻ xấu chuyển và che giấu số tiền thu được từ tội phạm. Đã đến lúc các doanh nghiệp hoạt động mà không có giấy phép tiền ảo và coi thường các yêu cầu thẩm định phải đối mặt với hình phạt hình sự."

Tại Sao New York Đang Hành Động Trong Khi Washington Lùi Bước

Bộ Tư pháp Trump đã giải tán Nhóm Thực thi Tiền mã hóa Quốc gia vào tháng 4 năm 2025, chỉ đạo các công tố viên liên bang tập trung vào các vụ án khủng bố và ma túy thay vì vi phạm chuyển tiền hoặc trao đổi không có giấy phép. Sáu thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đã thách thức quyết định đó vì xung đột lợi ích. New York đang di chuyển theo hướng ngược lại ở cấp tiểu bang, khẳng định rằng sự rút lui của liên bang đã tạo ra khoảng trống mà các công tố viên tiểu bang bây giờ phải lấp đầy bằng luật hình sự thay vì chỉ các hình phạt dân sự.

Dự Luật Còn Cần Gì Để Trở Thành Luật

Như crypto.news đã báo cáo, khung quy định liên bang cho crypto đang được xây dựng theo việc thực hiện Đạo luật GENIUS, với FDIC, OCC và Bộ Tài chính mỗi cơ quan đang thúc đẩy các quy trình xây dựng quy tắc riêng biệt chỉ áp dụng cho các tổ chức có giấy phép. Như crypto.news đã lưu ý, kiến trúc tuân thủ của Đạo luật GENIUS để lại các nhà vận hành không có giấy phép trong một điểm mù quy định, chính xác là khoảng trống mà Đạo luật CRYPTO nhắm đến thông qua luật hình sự tiểu bang. Dự luật vẫn cần được thông qua tại cơ quan lập pháp Bang New York, và lịch trình lập pháp chưa được công bố.