Шахраї-криптовалютники з України обікрали європейців щонайменше на $1,2 млн

У Дніпрі ліквідували злочинну організацію, яка обкрадала громадян ЄС під виглядом криптоінвестицій. 

За результатами спільних заходів СБУ спільно з колегами Латвії та Литви, було затримано лідера злочинної організації та 10 його спільників, які організували у Дніпрі чотири кол-центри. 

Оператори  телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші в «перспективні» криптопроєкти.

Для переконливості шахраї демонстрували клієнтам швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі.

«На початковому етапі ділки пропонували клієнтам зробити символічний перший внесок, після якого інвесторів „заохочували“ миттєвими дивідендами. У такий спосіб жертва афери потрапляла „на гачок“ і перераховувала дедалі більші суми на криптогаманці операторів кол-центрів. Як тільки розмір інвестицій досягав найвищої межі, фігуранти одразу обривали зв’язок із клієнтом і блокували його контакти», — говориться в повідомленні СБУ.

За рік на цій схемі шахраї «заробили» щонайменше $1,2 млн.

Правоохоронці провели 40 обшуків в офісах та оселях затриманих, під час яких було вилучено мобільні телефони й комп’ютерну техніку з доказами «схеми», а також 21 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно, одержаний злочинним шляхом.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.