Binance відхиляє звіт Fortune про перекази, пов'язані з Іраном

Binance спростовує звинувачення Fortune, заперечує твердження про перекази, пов'язані з Іраном, наголошує на результатах аудиту, контролі відповідності правилам та зобов'язаннях щодо моніторингу на тлі поновленого регуляторного контролю.

Криптовалютна біржа Binance рішуче відкинула звинувачення, висунуті в недавньому журналістському розслідуванні. Компанія спростувала твердження про транзакції, пов'язані з Іраном, які обробляються через її платформу. Як наслідок, ця реакція викликала дебати щодо дотримання санкцій та регуляторного нагляду на глобальних ринках криптовалют.

Звіт Fortune викликає суперечку щодо відповідності правилам

Діловий журнал Fortune повідомив, що внутрішні слідчі виявили переказів на суму понад 1 мільярд доларів. Ці транзакції, як стверджується, залучали суб'єктів, пов'язаних з Іраном, у період з березня 2024 року по серпень 2025 року. Більше того, у звіті стверджувалося, що переміщення здійснювалися за допомогою стейблкоїну USDt від Tether, який працює на блокчейні Tron.

Однак керівництво Binance категорично заперечило, що сприяло будь-якій фінансовій діяльності на своїй платформі, яка порушує санкції. Біржа заявила, що внутрішній аудит не виявив порушень міжнародного санкційного законодавства. Крім того, зовнішні юридичні консультанти, як повідомляється, переглянули політики, контролі та процедури під час оцінки відповідності.

Пов'язане читання: Binance спростовує твердження про 1 мільярд доларів з Іраном, Чанпен Чжао посилається на AML

Binance також спростувала звинувачення в тому, що слідчі з питань відповідності були звільнені після висловлювання внутрішніх занепокоєнь. Компанія стверджувала, що відхід співробітників не мав нічого спільного з викриттям порушень або запереченнями щодо дотримання правил. Однак у звіті вказувалося принаймні на 5 виходів слідчих наприкінці 2025 року.

Колишній генеральний директор Чанпен Чжао публічно розкритикував висновки статті як непослідовні та суперечливі. Він стверджував, що підозрілі потоки, якщо їх виявлено, мали бути негайно припинені за допомогою контролю. Крім того, він зазначив, що Binance використовує декілька сторонніх інструментів AML моніторингу та нагляду.

Тим часом Binance запевнила, що кожна транзакція проходить через багаторівневі системи перевірки відповідності та нагляду. Такі контролі, за словами компанії, відповідають стандартам, які використовуються правоохоронними органами по всьому світу. Тому Binance вважає, що регуляторний захист активний, надійний і постійно оновлюється.

Binance наголошує на результатах аудиту та контролі моніторингу

Звинувачення знову викликали питання після масштабної угоди Binance з американською владою у 2023 році. Ця угода включала штраф у 4,3 мільярда доларів та суворі вимоги щодо незалежного моніторингу відповідності. Як наслідок, регуляторні органи ретельно стежать за дотриманням Binance глобальних стандартів відповідності.

У відповідь генеральний директор Річард Тенг публічно захистив систему відповідності біржі та її стандарти управління. Він знову заявив, що аудити та перевірки не виявили доказів порушення санкцій. Більше того, він підкреслив співпрацю Binance з регуляторами та слідчими органами в різних юрисдикціях.

Однак ринкові аналітики зазначили, що регуляторні ризики продовжують впливати на довіру до ширшої криптовалютної індустрії. Дотримання санкцій, таким чином, залишається ключовою проблемою для бірж, що працюють на міжнародних ринках.

Крім того, аналітики попередили, що звинувачень недостатньо для доведення регуляторних порушень або юридичних правопорушень. Однак вони підкреслили, що розслідування повинні включати детальні процеси криміналістичного відстеження транзакцій та незалежну перевірку. Тому органи влади зазвичай використовують аудити, записи та структуровані механізми міжнародної співпраці.

Тим часом суперечка свідчить про більший глобальний тиск щодо підвищення стандартів відповідності криптовалют та гарантій. Як наслідок, біржі продовжують активно інвестувати в технології моніторингу, аналітику та вдосконалені системи управління ризиками. Зрештою, довгострокове узгодження з регуляторними вимогами може вплинути на довіру до ринків цифрових активів.

Крім того, експерти з питань відповідності підкреслили важливість постійної перевірки транзакцій та верифікації клієнтів. Такі системи, пояснили вони, допомагають виявляти підозрілі потоки до того, як відбудуться порушення регулювання.

Тим часом інвестори уважно стежили за ситуацією, оскільки регуляторні наративи впливали на загальну стабільність ринку криптовалют. Однак біржі намагалися заспокоїти користувачів ініціативами прозорості, аудитами та детальними розкриттями політик. Зрештою, суперечка з Binance відображала зміни очікувань щодо підзвітності на швидко трансформуючихся цифрових ринках.

Публікація Binance спростовує звіт Fortune про перекази, пов'язані з Іраном, вперше з'явилася на Live Bitcoin News.