Світова фінансова компанія Трампа стикається з новим розслідуванням щодо інвестиції в 500 мільйонів доларів з ОАЕ

Сенатори-демократи Елізабет Воррен та Енді Кім закликали міністра фінансів Скотта Бессента розслідувати іноземну інвестицію на суму 500 мільйонів доларів у криптовалютний бізнес родини президента Дональда Трампа World Liberty Financial.

У листі, надісланому до Міністерства фінансів, законодавці відзначили угоду, яка передала 49% акцій у проєкті компанії, підтримуваній Об'єднаними Арабськими Еміратами, всього за 96 годин до того, як Трамп склав присягу.

Американські законодавці вимагають від Міністерства фінансів розслідування WLFI

Воррен та Кім зажадали, щоб Комітет з іноземних інвестицій у Сполучених Штатах (CFIUS) визначив, чи загрожує це вливання капіталу в WLFI національній безпеці.

Сенатори зосередили своє розслідування на конкретному походженні коштів. Повідомляється, що шейх Тахнун бін Заїд Аль Нах'ян, радник з національної безпеки ОАЕ, керував цією інвестицією.

Ця транзакція призначила двох керівників з його компанії зі штучного інтелекту G42 безпосередньо до п'ятичленної ради World Liberty Financial.

Сенатори стверджують, що така домовленість надає іноземній організації операційний контроль над компанією, яка явно пов'язана з діючим президентом.

Воррен та Кім підкреслили геополітичні ризики, пов'язані з G42. Вони зазначили, що раніше посадові особи розвідки США ретельно перевіряли цю фірму за звинуваченнями у постачанні технологій спостереження китайським військовим.

Законодавці стверджують, що участь G42 створює прямий канал іноземного впливу на приватні фінансові інтереси президента.

У листі також наголошувалося на ризиках для конфіденційності даних. Сенатори попередили, що іноземні інвестори тепер можуть отримати доступ до конфіденційних фінансових метаданих.

Вони підкреслили, що адреси гаманців, ідентифікатори пристроїв та журнали геолокації високопоставлених американських чиновників, які використовують платформу, можуть бути спрямовані безпосередньо до іноземних спецслужб через бекенд проєкту.

Бессент тепер стикається з суворим дедлайном 5 березня, щоб пояснити, як Міністерство фінансів буде вирішувати конфлікт. Розслідування змушує міністра вирішити, чи розпочинати розслідування угоди, яка збагачує його босса.

Примітно, що це не перший раз, коли Воррен критикує криптовалютні угоди Трампа з ОАЕ. Минулого року BeInCrypto повідомив, що законодавець висловлював занепокоєння щодо національної безпеки та корупції після повідомлень про угоди президента з цією близькосхідною країною.