Міністерство юстиції США (DOJ) прагне повернути 200 000 доларів США, викрадених злочинцями в криптошахрайстві, здійсненому через мобільний додаток для знайомств Tinder. Офіс прокурора США штату Массачусетс подав позов про цивільну конфіскацію для повернення коштів у стейблкоїні Tether.
Згідно з повідомленнями, DOJ стверджує, що кошти були втрачені через злочинця, який збрехав своїй жертві в Tinder, що він є фінансовим консультантом, який працює експертом з інвестицій у криптовалюту. Агентство зазначило, що шахрайство мало всі ознаки схеми "забою свині", коли шахраї встановлюють довіру зі своїми жертвами через дружбу або романтичні стосунки, перш ніж заманити їх інвестувати в фальшиві крипто-інвестиції. Зазвичай деякі жертви усвідомлюють це після своїх перших інвестицій, тоді як інші розуміють це лише після втрати всіх своїх коштів.
DOJ прагне повернути 200 тисяч доларів США в USDT у криптошахрайстві через Tinder
Згідно з афідевітом DOJ на підтримку запиту про конфіскацію, поданого цього місяця спеціальним агентом ФБР Ханною Вонг, жертва, яка не названа, познайомилася з чоловіком у додатку для знайомств Tinder. Чоловік стверджував, що його звуть "Ніно Мартін", що може бути псевдонімом, оскільки ці злочинці уникають називати свої справжні імена через ймовірність того, що їх можуть спіймати на гарячому. Після того, як він збігся з нею в Tinder, підозрюваний запропонував перейти до WhatsApp, де він стверджував, що вони зможуть краще спілкуватися.
Пара перейшла до WhatsApp, і вони добре поладнали. Під час знайомства жертва розповіла, що Мартін стверджував, що він фінансовий консультант, який допомагає людям заробляти гроші через різні крипто-інвестиції. Він згадав, що також може допомогти їй заробити гроші через крипто-інвестиції, сказавши їй, що вони можуть отримати більш ніж достатньо прибутку і забезпечити себе на все життя. Після кількох обговорень жертва була переконана і попросила налаштувати їй акаунт.
Марін сказав жертві, що він створив для неї акаунт Coinbase, попросивши жертву надіслати кошти на цей акаунт. Через деякий час він сказав їй, що перемістить кошти на окрему платформу під назвою onechainnm(dot)com, але жертва випадково сказала Мартіну, що у них є баланс близько 500 000 доларів США на їхньому банківському рахунку. Згідно з афідевітом, жертва надіслала 384 4133 доларів США на кілька некастодіальних гаманців, які, як вони вважали, були пов'язані з платформою, яку запропонував Мартін.
Агентство повідомляє, що спробує здійснити цивільну конфіскацію
Жертва стверджувала, що вони ніколи не зустрічалися особисто, оскільки Мартін завжди давав кілька виправдань, які звучали правдоподібно через характер його роботи. Одного разу DOJ повідомило, що Мартін сказав їй, що йому потрібно летіти до Флориди, щоб зробити презентацію, тому вони не могли зустрітися. Однак у березні 2025 року інвестиційна платформа змушена була змінити свою назву на onechainiy(dot)com, а жертві був обмежений доступ до їхніх акаунтів Coinbase через "надсилання підозрілих переказів".
Через деякий час невідомі особи, які стверджували, що є службою підтримки клієнтів інвестиційної платформи, нібито дали їй спосіб обійти Coinbase і продовжувати інвестувати в платформу, переводячи гроші зі свого банківського рахунку на номери рахунків, які вони надали. Служба підтримки клієнтів сказала, що жертва може продовжувати інвестувати, що призвело до того, що вона надіслала 112 253 доларів США додаткових коштів протягом наступних кількох днів, приблизно наприкінці березня 2025 року.
У квітні фальшиві агенти служби підтримки клієнтів стверджували, що жертва винна податок IRS у розмірі 200 000 доларів США, що викликало підозру у жертви, тому вона припинила надсилати будь-які гроші. Загалом жертва стверджувала, що перевела понад 500 000 доларів США на платформу, цифра, яка становила більшу частину їхніх заощаджень. Крипто-акаунт, пов'язаний зі схемою, був конфіскований минулого червня. Зараз DOJ прагне конфіскувати та повернути більшість цих коштів. DOJ може конфісковувати майно або прибутки, якщо буде встановлено, що вони пов'язані зі злочинною діяльністю.
Не просто читайте криптоновини. Розумійте їх. Підпишіться на нашу розсилку. Це безкоштовно.
Джерело: https://www.cryptopolitan.com/doj-to-recover-200k-tinder-crypto-scam/
